樂山市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

樂市中檢公訴刑訴〔2019〕633號

被告人劉某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5111021987********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省樂山市市中區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住市中區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)罪，于2019年6月13日被樂山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5111021993********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省樂山市市中區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住市中區(qū)**路**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)罪，于2019年6月13日被樂山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5111021987********，漢族，本科文化，戶籍所在地四川省樂山市市中區(qū)，住市中區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日被樂山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：5111021986********，漢族，本科文化，戶籍所在地四川省樂山市市中區(qū)**街**號**單元**樓**號，現(xiàn)住市中區(qū)**路**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)罪，于2019年6月13日被樂山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由樂山市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、劉某某、董某某、張某某涉嫌非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年10月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某于2011年至2017年曾在四川樂山**商場連鎖有限公司擔(dān)任公司ERP收銀系統(tǒng)維護(hù)員。2017年上半年劉某在對四川樂山**商場連鎖有限公司ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的維護(hù)過程中,發(fā)現(xiàn)可以自行修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中商場提貨卡系統(tǒng)內(nèi)的余額數(shù)值文件(dbo.SP-CJKZM)。通過修改數(shù)據(jù)庫中提貨卡系統(tǒng)余額數(shù)值后,系統(tǒng)會自動校驗出該被人為修改余額數(shù)值的卡為數(shù)據(jù)異?？?該卡卡號就會顯示在商場ERP系統(tǒng)“**”軟件的平賬模塊,然后就可以對提貨卡進(jìn)行平賬操作(相當(dāng)于隨意修改卡內(nèi)金額)的系統(tǒng)漏洞。

2017年6月，被告人劉某在離職前利用其商場電腦技術(shù)人員經(jīng)常出入**商場各個門市的便利,收集了71張使用過的**舊提貨卡(卡內(nèi)金額已經(jīng)使用),離職前利用商場“**”軟件的平賬功能對收集的71張舊提貨卡進(jìn)行充值,一共充值105000元(其中充值1000元的卡有40張,充值2000元的卡有30張,充值5000元的卡有1張)。劉某離職后,繼續(xù)通過遠(yuǎn)程侵入樂山市**商場計算機(jī)管理系統(tǒng)的方式繼續(xù)對自己手中的71張?zhí)嶝浛ㄟM(jìn)行重復(fù)非法充值,然后和張某某、劉某某等人合作套現(xiàn)。經(jīng)久信聯(lián)合會計師事務(wù)所審核，上述71張?zhí)嶝浛ó惓ＯM下賬金額合計415644元，71張卡禁止后余額合計16228.2元。

2017年9月,被告人劉某找到自已的初中同學(xué)被告人張某某,和其商量利用非法充值的**商場提貨卡進(jìn)行買煙套現(xiàn)合作,雙方五五分成。張某某在第一次刷卡時就發(fā)現(xiàn)該卡有問題，就問劉某卡的來源，劉某就告知張某某這些提貨卡都是他自己充值的。被告人張某某在明知劉某的卡系其非法充值后，由劉某負(fù)責(zé)提供提貨卡,張某某負(fù)責(zé)用該提貨卡到**商場各個門店買煙,并按照商場售價的7折左右進(jìn)行出售。兩人采用此種方法套現(xiàn)一直到2018年9月,期間采用兩次現(xiàn)金分錢，每人各分得3600元，其余均采用微信轉(zhuǎn)賬方式分錢，每人各分得15700元。2019年7月5日，民警電話聯(lián)系張某某，其在工作地點樓下等待民警，后民警口頭傳喚其到派出所，其如實供述犯罪事實。

2017年12月，被告人劉某向被告人劉某某提出用**商場提貨卡刷煙賣然后分錢的事情,雙方一拍即合。劉某負(fù)責(zé)提供非法充值的**商場提貨卡,劉某某負(fù)責(zé)利用劉某提供的非法充值的提貨卡到**商場各個門店買煙,然后按照商場售價的7-8折出售給他人,劉某某收到錢后和劉某進(jìn)行分成。到了后期,兩人還采取將提貨卡直接打折售賣給他人的方式套現(xiàn)。從2017年12月4日至2018年8月3日，劉某某與劉某是采用四六比例分錢，此期間劉某某共計分得9190元，劉某分得13785元；2018年8月11日至2018年9月24日，劉某某與劉某采用三七比例分錢，此期間劉某某共計分得3540元，劉某分得8260元；2018年9月29日直至案發(fā)，劉某某與劉某采用五五比例分錢，2018年9月29日至2018年11月15日期間劉某某、劉某各分得8372元。故從2017年12月4日至2018年11月15日期間，劉某某幫劉某刷卡、賣卡套現(xiàn)共計51519元，其中劉某某分得21102元。2018年12月，因為劉某工作忙沒空找劉某某拿刷過的舊卡進(jìn)行充值，劉某讓劉某某將刷完的提貨卡拍照，通過微信發(fā)給他，他直接通過系統(tǒng)非法充值。被告人劉某某在明知劉某系非法充值的情況下，仍然幫助劉某刷卡、賣卡套現(xiàn)。2018年12月21月至2019年6月4日，劉某某幫助劉某刷卡、賣卡套現(xiàn)所得共計54957.9元，其中自己分得24055元。

被告人董某某和劉某某系男女朋友關(guān)系，董某某在明知劉某某長期使用來源可疑的**商場提貨卡進(jìn)行套現(xiàn)獲利的情況下,幫助劉某某到**商場各個門市刷卡買煙,然后打折出售,還有打折賣卡套現(xiàn)。董某某一共通過微信轉(zhuǎn)賬43662元賣煙、賣卡所得給劉某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見、搜查等筆錄、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某某以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額巨大；明知是犯罪所得而予以刷卡套現(xiàn)、代為銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)分別以盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人董某某明知是犯罪所得而予以刷卡套現(xiàn)、代為銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某在犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人劉某某犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂山市市中區(qū)人民法院

檢察員：淡琰

2019年12月9日

附：

1、被告人劉某、劉某某、張某某、董某某現(xiàn)羈押于樂山市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)10冊，光盤16張，U盤1個。