天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢塘公訴刑訴〔2019〕23號(hào)

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201041986********，漢族，大學(xué)本科文化，天津市**資產(chǎn)管理有限公司**營(yíng)業(yè)部**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**場(chǎng)**里**棟**號(hào)，住天津市北辰區(qū)**園**棟**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年3月7日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年4月4日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年7月3日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年10月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月2日、2018年10月10日、2018年12月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月至2015年12月，被告人劉某某先后擔(dān)任天津市**資產(chǎn)管理有限公司**營(yíng)業(yè)部**、**、**，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，對(duì)外公開宣傳天津市**資產(chǎn)管理有限公司及其理財(cái)產(chǎn)品的真實(shí)性、合法性，安全性，承諾高額利息回報(bào)，采取訂立《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，為該公司向社會(huì)公眾吸收資金達(dá)人民幣約1.0133億元，涉及投資人達(dá)312人，被告人劉某某獲取違法所得人民幣約768097余元，案發(fā)后被告人劉某某退繳違法所得人民幣316381元。

案發(fā)后，被告人劉某某被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等書證；

2、證人沈某某等人的證言；

3、投資人胡某某等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解；

5、會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人劉某某，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2019年1月10日

附：

1、被告人現(xiàn)在住處被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。