天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢一部刑訴〔2020〕77號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1102261991********，北京市人，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地及現住址：北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留；同年7月18日經本院批準，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張長明，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1102261989********，天津市人，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地及現住址：北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月12日被天津市公安局津南分局刑事拘留；同年7月18日經本院批準，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結，以被告人劉某某、張長明涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日、4月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月28日、5月9日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月17日、3月27日兩次延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2018年1月至3月期間，被告人劉某某、張長明及張某甲（另案已起訴）等人經常性糾集在一起，先后在天津市津南區(qū)、河北區(qū)、寶坻區(qū)等多地，由被告人劉某某、張長明提供資金，假借民間借貸之名，以無抵押、無擔保、快速放款等為誘餌吸引在校學生前來“借款”，通過暫扣身份證件、簽訂遠超實際借款金額的“借款協(xié)議”、制造資金走賬流水、肆意認定違約及收取“逾期費”、“下戶費”、“合同費”等方式，采用誘騙、威脅、恐嚇、上門滋擾、提起訴訟等手段，以非法占有為目的，強立“債權”、強行索“債”，攫取巨額經濟利益，形成了較為固定的惡勢力犯罪團伙。現已查明該團伙有組織地以“套路貸”方式實施敲詐勒索犯罪11起，并導致多名在校學生休學、退學，造成惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

1.2018年1月16日，李某甲（系江西**大學學生）經徐某甲（另案處理）介紹通過張某甲向該團伙借款人民幣2.3萬元（以下幣種相同）。后張某甲駕車到天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號李某甲家中核實情況后，在其駕駛的車輛內，以“只要按時還款，就不執(zhí)行假合同”為由誘騙其與被告人張長明簽訂借款金額6萬元的遠超實際借款金額的借條（以下簡稱：超額借條）等手續(xù)，并拍攝李某甲持身份證、借條等照片，并電話告知被告人劉某某、張長明簽訂借條情況。后被告人劉某某、張長明共計出資2.3萬元使用微信方式經由被告人張長明微信轉給李某甲，李某甲按照張某甲要求微信給其2000元“下戶費”后離開。數日后，張某甲電話要求李某甲立即償還4萬元，并威脅如不按其要求還款則要按照6萬元超額借條還款。同年1月17日、1月19日，張某甲又以“好處費”為由索取李某甲錢款共計600元。后被告人劉某某、張長明到李某甲家中滋擾并要求其按照6萬元超額借條還款，迫使李某甲之父李某乙向被告人劉某某、張長明支付現金4萬元。綜上，李某甲借款2.3萬元，被脅迫繳納各種費用及還款4.26萬元，本起犯罪事實中該惡勢力犯罪團伙共計敲詐勒索1.96萬元。

2.2018年1月23日，張某甲在天津市津南區(qū)融創(chuàng)中央學府知香園小區(qū)某房屋內，以前述同樣方式誘騙前來借款2.5萬元的劉某甲（系天津*甲學院學生）簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，拍攝劉某甲持身份證、借條等照片，并使用雙方微信互發(fā)消息制造已給付劉某甲3.5萬元現金的虛假事實，后電話告知被告人劉某某，由被告人劉某某出資2.5萬元使用微信方式經由張某甲微信轉給劉某甲。同年1月27日，劉某甲再次通過張某甲向該團伙借款1.2萬元，并與張某甲通過“同信緣”軟件簽訂1.5萬元超額電子借款合同，后電話告知被告人劉某某，由被告人劉某某出資1.2萬元使用微信方式經由張某甲微信轉給劉某甲，并以“好處費”為由索取劉某甲1000元。同年2月3日，張某甲以“逾期費”、“手續(xù)費”為由索取劉某甲3000元。后被告人劉某某、張某甲不斷通過電話、微信等方式騷擾劉某甲及其父母，要求按照超額借條及電子合同還款7.5萬元，并以上門討要、法院起訴、不還錢就整死劉某甲等言語威脅，同時到劉某甲學校進行滋擾，迫使劉某甲退學。

3.2018年1月31日，被告人劉某某在天津市河北區(qū)如家精品酒店內，以前述同樣方式誘騙前來借款2萬元的徐某乙（系云南**大學**學院學生）簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝徐某乙持借條照片。后被告人劉某某使用支付寶制造向徐某乙轉款6萬元流水，隨即要求徐某乙使用微信經由劉某某親屬仇某某微信向被告人劉某某轉回4萬元。同年2月28日、4月20日，張某甲先后微信收取徐某乙還款1.4萬元、“逾期費”500元。期間被告人劉某某伙同張某甲不斷通過電話等方式要求徐某乙按照超額借條還款6萬元，并以上門討要、讓其沒有好日子過等言語相威脅，并伙同被告人張長明持超額借條到天津市東麗區(qū)**街**村向徐某乙父親徐某丙當面索要6萬元。后被告人劉某某在天津市東麗區(qū)人民法院起訴徐某乙要求按照上述超額借條還款，迫使徐某丙向被告人劉某某支付4.5萬元現金。綜上，徐某乙借款2萬元，繳納各種費用及還款5.95萬元，本起犯罪事實中該惡勢力犯罪團伙共計敲詐勒索3.95萬元。

4.2018年1月31日，被告人劉某某在天津市河北區(qū)如家精品酒店內，以前述同樣方式誘騙經張某甲介紹前來借款3萬元的田某甲（系天津*乙學院學生）簽訂9.6萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝田某甲持借條照片。后被告人劉某某使用微信制造向田某甲轉款9.5萬元流水，隨即要求田某甲使用微信經由劉某某親屬仇某某微信向被告人劉某某轉回6.5萬元。同年2月2日，田某甲再次通過張某甲向被告人劉某某借款1萬元，被告人劉某某出資1萬元使用微信方式由張某甲微信轉給田某甲。同年2月16日、28日，張某甲以“逾期費”為由共計索取田某甲800元，同年2月14日，被告人劉某某微信收取田某甲還款4900元。同年2月28日，被告人劉某某微信收取田某甲還款4900元。期間被告人劉某某伙同張某甲不斷通過電話、微信等方式騷擾田某甲及其父母要求按照超額借條還款9.6萬元，并以上門滋擾、法院起訴等言語相威脅。同年5月30日，被告人劉某某在天津市寶坻區(qū)人民法院起訴田某甲要求按照上述超額借條還款，并獲得判決支持，后經被告人劉某某申請執(zhí)行，田某甲父親田某乙于同年11月9日支付給被告人劉某某2500元現金。田某甲被迫于2018年9月留級。

5.2018年2月3日，孫某某（系天津*甲職業(yè)技術學院學生）來到天津市和平區(qū)濱江道四季酒店向徐某甲借款2萬元，徐某甲將孫某某介紹給張某甲向該團伙借款。后張某甲電話指使徐某甲以前述同樣手段誘騙孫某某簽訂出借人為張某甲、金額6萬元超額借條等手續(xù)，并電話指使郭某某（另案處理）對孫某某借款過程進行錄像并拍攝孫某某持借條照片，并電話告知被告人劉某某簽訂借條情況。后被告人劉某某使用銀行轉賬方式經由張某甲使用支付寶制造向孫某某轉款6萬元流水，張某甲隨即要求孫某某使用支付寶經由郭某某向被告人劉某某轉回4萬元。后孫某某向郭某某支付2000元“服務費”后離開。同年3月4日，孫某某向張某甲支付寶還款1萬元。后被告人劉某某伙同張某甲不斷通過電話、微信等方式騷擾孫某某及其父母要求按照超額借條還款6萬元，并以上門討要、法院起訴等言語相威脅，迫使孫某某于2018年4月休學。

6.2018年3月2日，夏某某（系天津市*丙學院學生）來到天津市和平區(qū)濱江道四季酒店向徐某甲借款，徐某甲將夏某某介紹給張某甲向該團伙借款。后張某甲與夏某某商定借款1.8萬元，并以前述同樣手段誘騙其簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝夏某某持借條照片，并電話告知被告人劉某某簽訂合同情況。后由被告人劉某某出資5萬元、張某甲自徐某甲處借款出資1萬元并由張某甲通過支付寶制造向夏某某轉款6萬元流水，張某甲隨即要求夏某某使用支付寶向徐某甲轉回4.2萬元，再經由徐某甲向被告人劉某某轉回3.2萬元。后張某甲指使夏某某向郭某某微信支付300元“辛苦費”后離開。同年3月25日、3月28日，夏某某通過微信向被告人劉某某還款共計6000元。后被告人劉某某伙同張某甲不斷通過電話等方式騷擾夏某某及其父母要求按照超額借條還款6萬元，并以上門討要相威脅，迫使夏某某母親劉某乙于2018年3月31日以銀行卡轉賬方式向張某甲支付2.8萬元，夏某某受此事影響留級。綜上，夏某某借款1.8萬元，繳納各種費用及還款3.43萬元，本起犯罪事實中該惡勢力犯罪團伙共計敲詐勒索1.63萬元。

7.2018年3月5日，尹某甲（系天津*乙職業(yè)技術學院學生）經徐某甲介紹在天津市內某棋牌室內向通過張某甲向該犯罪團伙借款2.1萬元，張某甲以前述同樣方式誘騙其與被告人劉某某簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，后又以防止尹某甲逾期還款為由誘騙其與自己女友楊某某（另案處理）簽訂4萬元虛假借條等手續(xù)，并拍攝尹某甲持身份證、借條照片。后張某甲將簽訂合同情況電話告知被告人劉某某，被告人劉某某使用微信、支付寶制造向尹某甲轉款6萬元流水，張某甲隨即操作尹某甲手機使用支付寶經由楊某某支付寶向被告人劉某某轉回3.9萬元，并要求尹某甲向郭某某支付2500元中介費后讓其離開。后張某甲以尹某甲向他人再次借款認定其違約，要求其按照前述10萬元超額及虛假借條還款，并以上門討要相威脅，迫使尹某甲父親尹某乙于2018年3月13日在天津市濱海新區(qū)大港某派出所內向楊某某微信轉賬2萬元、給付張某甲現金2萬元，致使尹某甲于2018年3月休學。綜上，尹某甲借款2.1萬元，繳納各種費用及還款4.25萬元，本起犯罪事實中該惡勢力犯罪團伙共計敲詐勒索2.15萬元。

8.2018年3月8日，張某甲在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)**村**苑**園其租住的房屋內，以前述同樣方式誘騙前來向該團伙借款3.1萬元的趙某某（系天津*乙學院學生）簽訂9萬元超額借條等手續(xù)，并由董某某（另案處理）拍攝趙某某持身份證、借條等照片。后張某甲將簽訂合同情況電話告知被告人劉某某、張長明，被告人劉某某出資3萬元、被告人張長明出資6萬元并經由張某甲使用微信、支付寶制造向趙某某轉款9萬元流水，張某甲隨即要求趙某某使用微信、支付寶經由楊某某分別向被告人劉某某轉回3萬元、向被告人張長明轉回2.9萬元。后趙某某按照張某甲要求微信給董某某1600元“合同費”、“辛苦費”后離開。同年3月18日，趙某某微信向被告人張長明還款5000元。后張某甲以趙某某在外借款認定其違約要求其按照9萬元超額借條還款，并通過軟件對趙某某父母進行電話轟炸騷擾、言語威脅催款。其后，被告人劉某某、張長明伙同張某甲等人在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)人人樂超市附近某餐館內向趙某某催款時，被告人張長明扣押趙某某手機后，將前述向其微信還款5000元記錄刪除，并否認還款事實。同年4月2日，張某甲在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)曹氏大廈內持9萬元借條向趙某某及家人、朋友催款時產生沖突后報警。后趙某某及其家人被迫于當日在天津市公安局津南分局雙港派出所外給付張某甲現金4萬元。綜上，趙某某實際借款3.1萬元，被迫還款及繳納各種費用4.66萬元，本起犯罪事實中該惡勢力犯罪團伙共計敲詐勒索1.56萬元。

9.2018年3月10日，被告人劉某某伙同張某甲、楊某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園一房屋內，以前述同樣方式誘騙前來借款2萬元的靳某某（系天津*甲學院學生）與被告人劉某某簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝靳某某持身份證、借條等照片。后被告人劉某某電話通知被告人張長明簽訂借條情況，被告人張長明出資1萬元、被告人劉某某出資5萬元經由被告人劉某某使用微信、支付寶制造向靳某某轉款6萬元流水，張某甲隨即要求靳某某使用微信經張某甲微信、支付寶向被告人劉某某轉回4萬元。后張某甲將靳某某身份證扣留后讓其離開。幾日后，張某甲要求主動提前還款的靳某某及其家人按照6萬元超額借條還款，并以他要是不還錢還來不來天津上學、去法院起訴等言語威脅，迫使靳某某于同年3月15日向被告人劉某某支付寶還款3萬元，并導致靳某某2018年3月休學。綜上，靳某某借款2萬元，以各種名義被迫還款3萬元，本起犯罪事實中該惡勢力犯罪團伙共計敲詐勒索1萬元。

10.2018年3月10日，張某甲、董某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園一房屋內，以前述同樣方式誘騙前來借款3萬元的徐某?。ㄏ堤旖?甲學院學生）與被告人劉某某簽訂8萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝徐某丁持借條照片。后張某甲電話通知被告人劉某某簽訂合同情況，被告人劉某某出資8萬元使用支付寶制造向徐某丁轉款8萬元流水，張某甲隨即要求徐某丁使用支付寶經由董某某支付寶向被告人劉某某轉回5萬元。后張某甲將徐某丁身份證扣留，支付寶收取其600元“合同費”后讓其離開。后被告人劉某某伙同張某甲不斷通過電話、微信等方式辱罵、騷擾徐某丁及其父母要求按照8萬元超額借條還款。其間，被告人劉某某到內蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)徐某丁爺爺徐某戊住處上門滋擾催債并展示紋身。后導致徐某丁于2019年3月1日退學。

11.2018年3月20日，被告人劉某某伙同張某甲、楊某某、郭某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園一房屋內，以不同意借錢就不能走等言語脅迫前來借款2.5萬元的高某甲（系天津*丁職業(yè)學院學生）與被告人劉某某簽訂7萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝高某甲持借條等照片，后電話通知被告人張長明簽訂借條情況。后被告人張長明出資2萬元、被告人劉某某出資5萬元經由被告人劉某某使用微信、支付寶制造向高某甲轉款7萬元流水，楊某某隨即要求高某甲使用微信經由楊某某微信向被告人劉某某轉回4萬元，并支付1400元“制件費”。隨后張某甲要求高某甲微信給郭某某600元“好處費”，并以“下戶費”、“手續(xù)費”等為由要求高某甲向其指定的兩個微信賬戶轉賬共計5000元。后被告人劉某某、張長明伙同張某甲多次到高某甲的家中向其父母滋擾催債，要求高某甲按照7萬元超額借條還款，并多次以短信等方式向高某甲父母催債，并以去法院起訴相威脅，迫使高某甲父親高某乙于2018年4月底某日在天津市寶坻區(qū)漁陽路市場附近向被告人張長明支付3萬元現金，并致高某甲休學。綜上，高某甲借款3萬元，繳納各種費用及還款37000元，該起犯罪事實中該惡勢力犯罪團伙共計敲詐勒索7000元。

綜上，被告人劉某某、張長明等人惡勢力犯罪團伙實施敲詐勒索犯罪11起，既遂7起，既遂金額129500元（其中被告人張長明與作案5起，既遂5起，既遂金額91700元），并導致劉某甲等多名學生退學、休學。

另查明，2017年11月至2018年1月，劉某丙（另案已起訴）糾集被告人張長明及張某甲（另案已起訴）、于某甲（另案已起訴）、丁某甲（另案已起訴）等多人，先后在天津市津南區(qū)、東麗區(qū)、薊州區(qū)等多地，由劉某丙提供資金，假借民間借貸之名，通過網絡宣傳等方式，以低息、無抵押、無擔保、快速放款等為誘餌吸引在校學生等年輕人前來“借款”，通過暫扣隨身物品、簽訂遠超實際借款金額以及虛假的“借款協(xié)議”、制造資金走賬流水、虛增債務、肆意認定違約、收取不合理“違約金”、“下戶費”、“合同費”等費用”等方式，采用誘騙、威脅、恐嚇、上門滋擾、侮辱、限制人身自由等手段，強立“債權”、強行索“債”，非法占有他人財產，攫取巨額經濟利益。形成了以劉某丙為首的惡勢力犯罪集團，現已查明被告人張長明與劉某丙等人有組織地以“套路貸”方式進行敲詐勒索犯罪8起，并導致多名在校學生休學、退學的嚴重危害后果。被告人張長明與的具體犯罪事實如下：

1.2017年11月30日，被告人張長明與劉某丙、丁某甲在天津市區(qū)一快捷酒店內，對前來借款人民幣2萬元（以下幣種相同）的賈某甲（系天津*丙職業(yè)技術學院學生）搜身并暫扣隨身物品后，謊稱“只要按時還款，就不執(zhí)行假合同”誘騙其與被告人張長明簽訂數額為10萬元遠超實際借款金額的借條（以下簡稱：超額借條）等手續(xù)，并拍攝賈某甲本人、身份證、借條等照片。次日，被告人張長明受劉某丙指使通過支付寶轉賬給賈某甲2萬元借款。2017年12月31日，劉某丙通過支付寶收取賈某甲1.2萬元還款后，以賈某甲還款逾期為由要求其按照10萬元的超額借條還款，劉某丙本人并指使張某甲多次電話威脅賈某甲及其父親賈某乙“不還錢弄死你全家”，迫使賈某乙于2018年2月2日向劉某丙指定賬戶還款8000元。

2.2017年12月26日，被告人張長明與劉某丙、張某甲、丁某甲等人在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內，以前述同樣方式誘騙前來借款2萬元的王某某（系天津*乙職業(yè)學院學生）與丁某甲簽訂8萬元超額借條等手續(xù)，后拍攝王某某本人、身份證、借條等照片。后劉某丙指使丁某甲以手續(xù)費為由扣除1000元本金后，微信轉賬給丁某甲1.2萬元支付借款，丁某甲再微信給王某某1.2萬元借款。次日，被告人張長明受劉某丙指使微信給丁某甲7000元借款，丁某甲再微信給王某某7000元借款。2018年1月25日，劉某丙指使張某甲微信收取王某某5000元還款后，以還款逾期為由要求王某某按照8萬元超額借條還款，且其本人與張某甲先后通過電話、微信等方式以去學校騷擾、到家里拉橫幅、讓你不好看等言語威脅王某某及其家人，同時指使張某甲到王某某所在學校進行滋擾，王某某被迫于2018年4月2日休學。

3.2017年12月27日，張某甲帶領宋某某（系天津*丁學院學生）來到天津市一酒店內向劉某丙借款人民幣3萬元。被告人張長明和劉某丙等人，扣押并查看宋某某手機后，謊稱“為了防止其不還錢才多寫數額”誘騙其與被告人張長明簽訂數額為4.5萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝宋某某本人、身份證、借條等照片，且以需要對其身份審查不能全部付款及支付好處費為由，由被告人張長明僅向宋某某微信轉賬1.88萬元。后劉某丙以宋某某向他人再次借款已經違約為由要求其按照4.5萬元的超額借條還款，隨后劉某丙、張某甲多次電話、當面以去家里、上學校催債、去法院起訴等言語威脅宋某某及其母親要求按照超額借條還款。2018年1月3日，宋某某及其母親被迫在天津市一地鐵站附近的停車場內，向張某甲支付3萬元現金。綜上，宋某某借款1.88萬元，被脅迫還款3萬元，該起犯罪事實中劉某丙惡勢力犯罪集團共計敲詐勒索1.12萬元。

4.2017年12月28日，張某甲、于某甲帶領孔某某（系天津市*丁職業(yè)技術學院學生）來到天津市東麗區(qū)吉泰酒店內向劉某丙借款2.4萬元。被告人張長明及劉某丙、丁某甲等人以前述同樣方式誘騙其與被告人張長明簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝孔某某持借條照片。后劉某丙指使被告人張長明微信轉賬給孔某某2.4萬元借款。后于某甲在酒店樓下以介紹費為由向孔某某微信索要5000元。2018年1月15日，張某甲誘騙孔某某向劉某丙虛假借款1.5萬元，并簽訂虛假的1.5萬元借條，后張某甲向孔某某出具該筆借款已還清的證明。2018年1月20日，劉某丙指使張某甲將孔某某帶到天津市薊州區(qū)一高速路出口處，要求孔某某按照上述所有借條數額償還欠款，并糾集他人共同對其言語威脅?？啄衬骋髲埬臣装凑仗摷俚?.5萬元借條支付借款，張某甲用支付寶給孔某某1.5萬元，孔某某按照劉某丙要求將1.5萬元通過支付寶給張某甲還款，后劉某丙才允許孔某某離開。此后劉某丙多次電話威脅、騷擾孔某某及其父母，要求按照6萬元超額借條還款，否則開車撞死孔某某。2018年1月26日，劉某丙指使張某甲持6萬元借條到位于天津市寶坻區(qū)的孔某某家中催債滋擾，并與孔某某父母產生沖突后報警。后劉某丙繼續(xù)電話威脅孔某某父母償還6萬元。2018年1月27日，孔某某及家人迫于無奈，在天津市薊州區(qū)一高速路出口處向劉某丙、張某甲支付現金3萬元。后孔某某于2018年3月12日被迫退學。綜上，孔某某借款2.4萬元，被脅迫還款及繳納各種費用共計5萬元，該起犯罪事實中劉某丙惡勢力犯罪集團共計敲詐勒索2.6萬元。

5.2017年12月28日，張某甲帶領于某乙（系天津*丙職業(yè)學院學生）來到天津市東麗區(qū)吉泰酒店內欲向劉某丙借款5000元。劉某丙威脅于某乙必須借款2萬元并償還3.2萬元，否則就要支付好處費后才能離開，并在暫扣其隨身物品后，脅迫其與被告人張長明簽訂3.2萬元超額借條等手續(xù)并拍照。后被告人張長明向劉某丙提供手機，并由劉某丙操作該手機以支付下戶費為由強扣1000元后，僅向于某乙支付寶轉賬1.9萬元。后劉某丙、張某甲分別多次電話要求于某乙按照3.2萬元超額借條還款，并威脅不還錢就上家催債，迫使于某乙于2018年1月26日、1月28日、1月30日，先后四次向劉某丙指定的張某乙的微信賬3.2萬元。2018年2月10日，劉某丙指使張某甲，以還款逾期為由，脅迫于某乙向張某甲微信轉賬4000元。綜上，于某乙借款1.9萬元，被脅迫還款3.6萬元，該起犯罪事實中劉某丙惡勢力犯罪集團共計敲詐勒索1.7萬元。

6.2018年1月4日，被告人張長明及劉某丙、張某甲、韓某某等人在天津市津南區(qū)柳林賓館內，對前來借款的天津*乙職業(yè)技術學院學生溫某某（系天津*乙職業(yè)技術學院學生）暫扣手機后，以其有意騙貸為由威脅“不簽訂合同就把其從樓上扔下去”，脅迫其與韓某某簽訂2萬元虛假的現金借條等手續(xù)，并要求其持2萬元現金、借條等拍照。后劉某丙等人以上述虛假借條為依據多次通過電話向溫某某及其家人滋擾、催債。

7.2018年1月5日，被告人張長明與劉某丙、張某甲、丁某甲在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內，以不同意借錢就不能走等言語脅迫及前述同樣方式誘騙前來借款2萬元的天津*甲大學學生陶某某（系天津*甲大學學生）與被告人張長明簽訂9.6萬元超額借條等手續(xù)，并要求陶某某實際借款2.3萬元，規(guī)定其中3000元由陶某某支付中介費。后劉某丙微信給被告人張長明2.37萬元用于支付借款，后被告人張長明微信給陶某某2.3萬元借款。陶某某在按照劉某丙要求向指定微信賬戶轉賬3000元中介費后離開。同日21時許，劉某丙指使張某甲電話通知陶某某按照9.6萬元超額借條還款。后劉某丙、張某甲等人不斷通過電話、短信等方式騷擾陶某某及其父母要求還款9.6萬元，并威脅上門討要或法院起訴，迫使陶某某于2018年1月休學。后劉某丙指使被告人張長明在北京市平谷區(qū)法院起訴陶某某要求按照上述虛假借條返還欠款，并獲得判決支持。

8.2018年1月6日，被告人張長明及劉某丙、張某甲、于某甲等人在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內，以前述同樣方式誘騙前來借款3.6萬元的董某某（系天津*戊職業(yè)技術學院學生）與被告人張長明簽訂8.6萬元超額借條等手續(xù)，后脅迫其與被告人張長明再次簽訂10萬元虛假借條等手續(xù)。后劉某丙使用董某某的手機微信與被告人張長明向其提供的昵稱為“吉某某”的微信互發(fā)微信消息，制造已經給付董某某5萬元現金的虛假事實，并用該微信向董某某轉賬3.6萬元借款，同時又以收取下戶費為由指使張某甲微信收取董某某1500元后才允許董某某離開。此后劉某丙多次電話脅迫董某某及其父親按照8.6萬元超額借條還款。后董某某及其父親被迫按照劉某丙要求在天津*乙大學門口向張某甲、于某甲支付7.2萬元現金。綜上，董某某借款3.6萬元，被脅迫還款7.35萬元，該起犯罪事實中劉某丙惡勢力犯罪集團共計敲詐勒索3.75萬元。

綜上，張長明與劉某丙惡勢力犯罪集團實施敲詐勒索犯罪8起，既遂4起，既遂金額91700元，并導致王某某等多名學生退學、休學。

案發(fā)后，被告人劉某某、張長明先后被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源、抓獲經過、身份證明、銀行交易明細、微信及支付寶交易明細、手機截圖、情況說明等書證；

2.證人張某甲、于某甲等人的證言；

3.被害人李某甲等19人的陳述；

4.被告人劉某某、張長明的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認筆錄；

7.電子數據。

本院認為，被告人劉某某、張長明等人為進行違法犯罪活動而經常性糾集在一起，以威脅等手段在一定區(qū)域內多次實施敲詐勒索犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，情節(jié)特別嚴重，造成了極為惡劣的社會影響，已形成了較為固定的惡勢力犯罪團伙。二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其共同犯罪的刑事責任。同時，被告人張長明積極參加劉某丙等人惡勢力犯罪集團敲詐勒索犯罪活動，情節(jié)嚴重，又屬該惡勢力犯罪集團成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其共同犯罪刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：王志剛

2020年5月29日

附：

1、被告人劉某某、張長明現羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料15冊；

3、電子光盤。