上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕448號

被告人劉某某（綽號：小光頭），男，1989年**月**日生，公民身份號碼：5227251989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**路組**號，本市無固定住所。2013年因犯盜竊罪被浙江省金華市人民法院判處有期徒刑七個月并處罰金，2013年5月刑滿釋放。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某某（綽號：大寶），男，1981年**月**日生，公民身份號碼：1311281981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河北省衡水市阜城縣**村**號，本市無固定住所。2019年9月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月19日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人車流成，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：5227231986********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在貴州省貴定縣**鎮(zhèn)**村**號，本市無固定住所。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年12月30日由該局延長刑事拘留期限至三十天。2020年1月22日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某（綽號：小七），女，1988年**月**日生，公民身份號碼：5227251988********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍在貴州省甕安縣**路**號**幢**號，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知四名被告人有權委托辯護人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了四名被告人，聽取了四名被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年4月，張某某、何某某（另案處理）等人組織了電信網絡詐騙集團。在詐騙組織內，張某某、何某某等人按照公司化運營模式，對團伙成員進行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，“一線”人員撥打詐騙電話，虛構將轉賬給被害公司錢款的事實，騙取被害單位接線人員（一般為財務人員）初步信任，并引導接線人員添加詐騙QQ號碼，待其添加QQ好友后，由“二線”人員利用偽造的轉賬憑證繼續(xù)強化對方信任。同時，“二線”人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負責人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉賬。除此之外，還有負責打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等“打料”人員、計算、分發(fā)工資的財務人員、保障餐飲交通等的廚師、司機等?！耙痪€”人員、“打料”人員、財務人員、廚師、司機等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實施詐騙的“一線”人員可獲7%的提成，“二線”人員可獲6%的提成。在西哈努克市期間，因詐騙團伙人員不斷增多，相繼分設“大本營”、“小璋組”、“小林組”、“小建組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

2019年4月至2019年7月，被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某在“小林組”等窩點擔任一線話務員參與實施電信網絡詐騙。經查，自2019年6月初“小林組”成立至8月初解散，詐騙他人財物共計200余萬元。其中，劉某某與他人結伙，于2019年5月5日以“大立科技”公司的名義騙取成都*甲科技有限公司錢款2.8萬元?！靶×纸M”成員王某某（另案處理）與他人結伙，于2019年7月17日以“晨豐科技”公司的名義，騙取成都*乙科技有限公司錢款11萬元。

被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某被公安人員抓獲，到案后如實供述了自己的基本罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.證人胡某某、陳某某、王某某、劉某丙、李某某等人的證言及辨認筆錄，扣押決定書、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、入境記錄、匯款憑證、“企查查”租用情況、“企查查”匹配信息、匯款憑證、工資單照片、手機備忘錄截圖等書證、物證，證明被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某等人至柬埔寨王國實施電信詐騙的事實。

2.轉賬資料等書證，證明被告人參與電信詐騙獲取工資和提成等事實。

3.受案登記表、到案經過等書證，證明本案的案發(fā)經過及四名被告人到案過程。

4.司法會計鑒定意見書，證明對涉案銀行賬戶司法審計的情況。

5.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關數(shù)據及涉案QQ的聊天記錄。

6.被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某的供述及辨認筆錄，其四人均對上述基本犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人劉某某、車流成、何某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某以非法占有為目的，在境外結伙詐騙中國境內企業(yè)錢款，其中，劉某某、劉某某、車流成參與的詐騙金額為人民幣200余萬元，數(shù)額特別巨大，何某某參與的詐騙金額為11萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某為實施共同犯罪，與他人結伙組成較為固定的犯罪組織，依據《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某在共同犯罪中起次要作用，依據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人劉某某、劉某某、車流成、何某某如實供述自己的基本罪行，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、車流成、何某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人劉某某、車流成處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元；對被告人何某某判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

????????????????????????????????????檢察官：陳倩

2020年4月17日

附：

1.被告人劉某某、劉某某、何某某現(xiàn)均羈押于徐某某看守所，被告人車流成現(xiàn)羈押于長寧區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊。

3.《認罪認罰具結書》三份。

4.隨案移送贓證物品清單一份。

5.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

??

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。