廣西壯族自治區(qū)東興市人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕60號

被告人劉某某，女，1967年**月**日出生于黑龍江省**縣，公民身份證號碼2308301967********，漢族，高中文化，**場**，戶籍所在地為**縣**社區(qū)**委**棟**號，租住山東省海陽市**鎮(zhèn)**號樓**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月19日被東興市公安局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東興市公安局逮捕。

本案由東興市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2011年期間，被告人劉某某伙同曾某某、孫某某、由某某、趙某某（均已判刑）等人在東興市打著“資本運(yùn)作”的幌子，以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照“五級三階制”組成層級，從事傳銷活動，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量、申購產(chǎn)品的份額作為級別晉升、返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展下線。

2009年3月，被告人劉某某經(jīng)他人介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，劉某某發(fā)展曾某某、陳某等人作為下線，其體系下面的傳銷人員30人以上，其在體系內(nèi)負(fù)責(zé)收取申購款、分發(fā)提成、給體系內(nèi)的成員授課。經(jīng)查，劉某某直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計人民幣5109142元以上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、臨時寄押登記表、查詢存款/匯款通知書等書證；

2.證人某某某、尹某某等人的證言；

3.被告人劉某某、同案人曾某某等人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰；其到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)東興市人民法院

檢察員：黃建森

2020年4月3日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于東興市看守所；

2.公安偵查卷14卷、光盤2張隨案移送；

3.量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、律師資格證書復(fù)印件隨案移送。