上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕2573號

被告人劉某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3505241985********，漢族，高中文化，系上海**信息科技有限公司（以下簡稱:**公司）法定代表人及實際控制人，戶籍在福建省安溪縣**路**號，暫住**鎮(zhèn)**隊**號。2020年2月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)?，同?月10日經(jīng)本院批準逮捕，同年4月14日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月期間，被告人劉某某伙同上海**投資管理有限公司（以下簡稱：**公司）法定代表人何某某（另案處理）經(jīng)事先預謀，在明知**公司、**公司均無證券、期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，共同出資購買***APP、聯(lián)系直播室，在上海市浦東新區(qū)**路**號****廣場**室共同辦公，組織業(yè)務(wù)員通過電話、微信等聊天工具，吸引被害人進入微信投資群及網(wǎng)絡(luò)股票直播間聽課，進一步引誘被害人下載及注冊****APP，向被害人推薦個股期權(quán)進行建倉交易，誘騙被害人入金，并將騙得的人民幣3,401,523.71元資金轉(zhuǎn)入其與何**共同控制的**公司賬戶后由二人分贓化用。

2020年2月13日，被告人劉某某主動至上海市公安局浦東分局永泰路派出所投案，到案后對上述犯罪事實基本如實供述，但否認有詐騙故意。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人何某某、何某某、劉某某、付某某、姚某某、陳某某、張某某、童某某、尹某某（均另案處理）的供述，證人黃某某、余某某、陳某某、梁某某、路某某的證言，證實**公司、**公司在被告人劉某某及何某某的帶領(lǐng)下，組織業(yè)務(wù)員通過電話、微信等聊天工具，吸引被害人進入微信投資群及網(wǎng)絡(luò)股票直播間聽課，進一步引誘被害人下載及注冊某某APP，向被害人推薦個股期權(quán)進行建倉交易，誘騙被害人入金交易的事實。

2.被害人王某某、李某某、周某某、魏某某、楊某某、張某某、林某某的報案筆錄及提供的投資憑證、聊天記錄截屏等書證，證實**公司和**公司誘騙被害人入金的事實及造成的損失情況。

3.**公司企業(yè)活期明細信息、被告人劉某某銀行賬戶明細、何某某銀行賬戶明細，證實**公司和**公司吸收的客戶投資款并未實際進入證券市場進行證券交易的事實。

4.**公司、**公司工商登記資料、中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的函,證實**公司、**公司均無證券、期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，依法不得組織證券交易或者經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。

5.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實本案被害人入金金額、資金去向及被害人損失的數(shù)額。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息及出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人劉某某的身份情況及到案情況。

7.被告人劉某某的供述，證實其到案后對上述犯罪事實基本如實供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)基本無異議，但否認構(gòu)成詐騙罪。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：楊震宇

檢察官助理：欒芳

2020年6月2日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?