重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2019〕1257號

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5002371987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，重慶市巫山縣人，住重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月9日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5002211988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，重慶市長壽區(qū)人，住重慶市渝中區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、石某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年8月2日依法延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清，于2019年8月16日退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于同年9月16日再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年10月16日依法延長審查起訴期限十五日。被告人劉某某、石某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：鄧某某（另案處理）伙同他人于2016年至2018年，先后在重慶市南岸區(qū)、渝中區(qū)、九龍坡區(qū)經(jīng)營重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）等公司。其中于2016年12月1日，在重慶市渝中區(qū)**大廈成立**公司，任命李某某、陳某某（均另案處理）為銷售總監(jiān)，大肆招錄人員擔任銷售經(jīng)理、銷售組長、電銷人員等。該公司在不具備提供貸款服務(wù)的資質(zhì)和能力的情況下，通過“天眼查”、“百度”等途徑獲取的客戶信息，以打電話方式多次聯(lián)系居住在重慶市、四川省、貴州省、湖南省、湖北省等地急需資金的客戶，虛構(gòu)零首付車貸等貸款服務(wù)項目，以低利息、無抵押為引誘，誘騙被害人到重慶面談，宣稱與銀行、擔保公司、汽車銷售4S店等有合作和特殊渠道，對被害人提供的貸款資料進行虛假審核，利用被害人急需資金的心理，騙取被害人信任，根據(jù)隨意審核的可購車型和貸款金額，收取5%至10%不等的保證金，之后電銷人員、銷售組長、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等逐級根據(jù)業(yè)績按照比例提成。

被告人劉某某于2017年5月進入**公司工作，先后任電銷員、銷售組長和銷售經(jīng)理，負責招攬和接待客戶、通過面談?wù)T使客戶交納貸款保證金以及管理其下屬電銷員等工作。經(jīng)審計，被告人劉某某在**公司工作期間，伙同他人先后騙取多名被害人貸款保證金共計人民幣104.352萬元。

被告人石某某于2016年12月進入**公司工作，先后任電銷員、銷售組長和銷售經(jīng)理，負責招攬和接待客戶、通過面談?wù)T使客戶交納貸款保證金以及管理其下屬電銷員等工作。經(jīng)審計，被告人石某某在**公司工作期間，伙同他人先后騙取多名被害人貸款保證金共計人民幣9.26萬元。

被告人劉某某、石某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后，均于2019年1月9日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄照片、**公司合同書、金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議、零首付購車服務(wù)協(xié)議書、收據(jù)、被害人報案材料等書證；

2.證人鄧某某、李某某、張某某、吳某某等人的證言；

3.被害人余某某、周某某、高某某等人的陳述；

4.被告人劉某某、石某某的供述和辯解；

5.《司法鑒定報告書》等鑒定意見；

6.被害人余某某、周某某、高某某等人的辨認筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、石某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人石某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人劉某某、石某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定；被告人劉某某、石某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己罪行，均系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金；建議判處被告人石某某有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條和第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：趙?坦

2019年10月30日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所，被告人石某某現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所；

?2.案卷九冊，證據(jù)材料二頁；

?3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。