上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕273號

被告人劉某某，女，1971年**月**日生，公民身份號碼4223251971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在湖北省崇陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省赤壁市**園**號**室。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年9月21日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月24日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年1月31日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月26日移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙犯罪事實

2018年11月起，被告人劉某某謊稱有牛奶促銷活動，通過微信聯(lián)系被害人朱某某，通過庹某某聯(lián)系被害人郭某甲，使得二人誤以為劉某某有能力供貨后達(dá)成買賣合意，并分別向劉某某支付貨款人民幣（以下幣種相同）21960元、31960元，劉某某得款后編造未到貨等理由不斷拖延并拒絕退款直至逃匿，至案發(fā)前貨款均未歸還，所得錢款被其用于支付親屬購車及個人花銷等用途。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1. 被害人朱某某、郭某甲的陳述、辨認(rèn)筆錄及相關(guān)微信記錄、銀行交易明細(xì)等，證實被告人劉某某謊稱有牛奶促銷活動騙取二人貨款的經(jīng)過；

2.被害人庹某某的陳述，證實被告人劉某某謊稱有牛奶促銷活動并通過其聯(lián)系上郭某甲后交易付款的情況；

3.證人王某甲的證言，證實被告人劉某某作為超市員工無權(quán)決定促銷活動或者代收款，相關(guān)活動系劉某某捏造；

4.被告人劉某某的供述，印證上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

二、詐騙犯罪事實

2016年12月至2018年間，被告人劉某某編造親戚出車禍、兒媳婦生病、買賣房屋、兒媳婦出車禍撞傷他人、父親過世等理由，向多名被害人借款后僅歸還部分或始終未還直至逃匿，所得錢款被其用于支付親屬購車及個人花銷等其他用途。各被害人被騙錢款共計104400元，具體如下：庹某某10000元，郭某乙20100元，賈某某13000元，李某某35000元，王某乙1000元、張某某3000元、化某某1500元、王某丙2000元、徐某某2000元、劉某某16800元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人庹某某、賈某某、李某某、王某乙、張某某、王某丙、徐某某、化某某、郭某乙、劉某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，相關(guān)銀行賬戶交易記錄截圖、微信記錄、轉(zhuǎn)賬憑條等，證實被告人劉某某通過微信聊天等方式騙取被害人錢款的情況；

2.證人王某丁的電話記錄等相關(guān)材料，證實被告人劉某某所稱的借款理由不屬實，所得錢款主要用于購車；

3.被告人劉某某的供述，印證上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

公安機(jī)關(guān)于2019年9月17日抓獲被告人劉某某，其到案后在審查起訴階段如實供述了基本犯罪事實，其親屬于案發(fā)后已向被害人郭某甲退賠錢款31960元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.全國常住人口信息、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、工作情況、臨時寄押收押證明等書證，證實被告人劉某某的主體身份及到案情況；

2.被害人郭某甲的陳述，證實其獲得退賠的情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某又以非法占有為目的，多次詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對被告人劉某某以合同詐騙罪判處拘役五個月，并處罰金人民幣5000元；以詐騙罪判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣7000元；合并執(zhí)行有期徒刑三年三個月，罰金人民幣12000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：張曉蘭

2020年3月26日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第六十九條 判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。