江蘇省豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢訴刑訴〔2019〕524號

被告人劉方明，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3404031963********，漢族，高中文化，原徐州**有限公司總經(jīng)理，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**廣場**號樓**單元**室。被告人劉方明因涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2019年1月29日由豐縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年3月13日被豐縣公安局刑事拘留，同年4月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某星，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3401211980********，漢族，大專文化，原徐州**有限公司銷售部部長，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**路**小區(qū)**室。被告人葉某星因涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2019年1月29日由豐縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年3月13日被豐縣公安局刑事拘留，同年4月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼1309021976********，漢族，中專文化，原安徽**有限公司銷售員，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**號（戶籍所在地河北省滄州市新華區(qū)**路**家屬樓**棟**單元**號）。被告人汪某某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年3月11日被豐縣公安局取保候?qū)?。同?月13日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，次日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉方明、葉某星涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、被告人汪某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年7月14日、2019年9月27日分別延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月26日第一次退回豐縣公安局補充偵查，豐縣公安局于2019年8月26日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金

1.被告人劉方明于2015年8月3日、2016年2月3日、2016年6月7日，利用職務(wù)上的便利，伙同山東**經(jīng)貿(mào)有限公司（下稱**公司）實際經(jīng)營人馬某某（另案處理），先后三次分別挪用徐州**有限公司（下稱**公司）資金200萬借貸給鹽化工公司，用于繳納奧森公司繳納其與鹽化工公司保兌倉業(yè)務(wù)的保證金，進(jìn)行營利活動，共計600萬元。其中最后一次被告人葉某星參與審批；另，被告人劉方明于2015年12月3日，經(jīng)與馬某某商議，利用職務(wù)上的便利，后繳納公司將2015年11月23日在淮坊銀行辦理的保兌倉銀行承兌匯票300萬元交給鹽化工公司，其中200萬元匯票經(jīng)鹽化工公司葉某星、劉方明等人審批及財務(wù)背書后退給奧森公司，用于奧森公司營利活動，該承兌匯票金額為200萬元；其中，被告人劉方明參與4次，涉案金額800萬元；被告人葉某星參與2次，涉案金額400萬元。

2.2016年7月22日，被告人劉方明經(jīng)與馬某某商議后，伙同被告人葉某星，利用職務(wù)上的便利，在山東濰坊銀行一次性開具以奧森公司為出票人、鹽化工公司為收款人的保兌倉銀行承兌匯票共計475萬元，后將該承兌匯報交給馬某某，用于奧森公司向鹽化工公司支付貨款使用。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行承兌匯票等書證；

2.證人吳某某等人的證言；

3.被告人劉方明、葉某星的供述與辯解等。

二、職務(wù)侵占

被告人劉方明、葉某星、汪某某于2012年，經(jīng)商議后成立合肥**貿(mào)易有限公司（下稱**公司），法人代表為沈某某。2012年至2016年間，被告人劉方明和葉某星利用職務(wù)上的便利，采取降低發(fā)貨量等手段，迫使提某某經(jīng)營的徐州**、**公司從**公司進(jìn)貨，同時，通過虛構(gòu)貨物運輸目的地為蚌埠，以貨物自提的方式，以**公司的名義銷售給提某某經(jīng)營的徐州**、**公司貨物共計1萬余噸，謀取地區(qū)差價利潤30余萬元。其中，被告人劉方明分得12萬元，被告人葉某星、汪某某各分得7.5萬元。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.**公司信息資料、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人提某某等人的證言；

3.被告人劉方明、葉某星、汪某某的供述與辯解等。

三、非國家工作人員受賄

2013年至2016年間，被告人劉方明、葉某星利用職務(wù)上的便利，為劉某某經(jīng)營的河南**化工貿(mào)易有限公司（下稱**公司）、馬某某經(jīng)營的**公司等人謀取利益，后共同及分別收取回扣款、好處費等。其中，被告人劉方明共收取人民幣約382萬元，被告人葉某星共收取人民幣約307.4萬元。具體犯罪事實分述如下：

1.2013年10月至2016年間，被告人劉方明、葉某星利用其職務(wù)便利，采取上述手段，在保證劉某某經(jīng)營的**公司足夠供貨量的同時，以低價向其發(fā)貨30萬余噸，為其謀取利益。期間，被告人劉方明、葉某星按照每噸10元的標(biāo)準(zhǔn)向劉某某收取回扣款，共計收取人民幣約300萬元；

2.2013年至2016年間，被告人劉方明、葉某星利用其職務(wù)便利，在**公司與馬某某經(jīng)營的**公司業(yè)務(wù)往來期間，采取上述手段，給予**公司業(yè)務(wù)上穩(wěn)定貨源、價格等方面的照顧，為**公司謀取利益。期間，被告人劉方明非法收受馬某某人民幣56萬元、字畫一副，軟中華香煙一箱；被告人葉某星非法收受馬某某人民幣7.4萬元，LV包一個；

3.2015年7月至2016年8月間，被告人劉方明利用其職務(wù)便利，在**公司采購煤炭期間，采取上述手段，安排公司優(yōu)先采購梅某某介紹的煤炭供應(yīng)商陳某某的煤炭，為煤炭商陳某某謀取利益，非法收受梅某某轉(zhuǎn)予的人民幣26萬元。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人劉某某、馬某某、梅某某等人的證言；

3.被告人劉方明、葉某星的供述與辯解；?

4.搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉方明、葉某星作為公司、企業(yè)人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，將屬于本單位的財物非法占為已有，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一、二款、第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某伙同公司、企業(yè)人員，利用職務(wù)上的便利，將屬于本單位的財物非法占為已有，數(shù)額較大,?其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉方明、葉某星、汪某某的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢察員：劉艷麗

2019年10月11日

附：

????1.被告人劉方明、葉某星現(xiàn)羈押于豐縣看守所，被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。