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起訴書(劉某非法吸收公眾存款案)_西安市雁塔區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1189號

被告人劉某,男,1987年**月**日出生,公民身份號碼3504291987********,漢族,大專文化程度,原陜西*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人,戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號**層。2019年5月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留,同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié),以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

陜西*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱*甲公司)成立于2015年11月24日,住所地為西安市**路**號**幢**單元**層**號房。2016年6月20日至2016年9月30日,被告人劉某任該公司董事長,負(fù)責(zé)該公司業(yè)務(wù)開展。其間,劉某伙同他人以“汽車?yán)碡敗?元租車”名義,通過辦車展、發(fā)傳單、發(fā)微信等方式向社會公眾承諾在一定期限內(nèi)退還本金并支付高額利息,同時在合同期限內(nèi)按照投資人投資金額交付相應(yīng)價值的汽車給其免費使用,向社會不特定公眾吸收資金。經(jīng)鑒定,劉某擔(dān)任*甲公司董事長期間,已報案集資參與人員11名,涉及合同金額3190000元,已兌付利息83690元,尚欠本金3106310元。2019年5月9日,劉某被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下:

1.書證:報案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、汽車?yán)碡敽贤⑹湛钍論?jù)、汽車租賃合同等;

2.證人王某某、張某甲、何某某、雷某某、譚某某、馬某某、張某乙、楊某某等人的證言;

3.同案犯張某丙、吳某某、蘇某某等的供述及辯解;

4.被告人劉某的供述及辯解;

5.審計鑒定意見;

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為,被告人劉某采取承諾高額回報的手段,公開宣傳向社會不特定的對象吸收存款,犯罪數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員:周佳

2019年9月26日

附:

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于西安市看守所;

2.案卷八冊,光盤一張,審計一冊,證人名單一份。

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