西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1189號(hào)

被告人劉某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504291987********，漢族，大專文化程度，原陜西*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**層。2019年5月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

陜西*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）成立于2015年11月24日，住所地為西安市**路**號(hào)**幢**單元**層**號(hào)房。2016年6月20日至2016年9月30日，被告人劉某任該公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該公司業(yè)務(wù)開(kāi)展。其間，劉某伙同他人以“汽車?yán)碡?cái)、0元租車”名義，通過(guò)辦車展、發(fā)傳單、發(fā)微信等方式向社會(huì)公眾承諾在一定期限內(nèi)退還本金并支付高額利息，同時(shí)在合同期限內(nèi)按照投資人投資金額交付相應(yīng)價(jià)值的汽車給其免費(fèi)使用，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。經(jīng)鑒定，劉某擔(dān)任*甲公司董事長(zhǎng)期間，已報(bào)案集資參與人員11名，涉及合同金額3190000元，已兌付利息83690元，尚欠本金3106310元。2019年5月9日，劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、汽車?yán)碡?cái)合同、收款收據(jù)、汽車租賃合同等；

2.證人王某某、張某甲、何某某、雷某某、譚某某、馬某某、張某乙、楊某某等人的證言；

3.同案犯張某丙、吳某某、蘇某某等的供述及辯解；

4.被告人劉某的供述及辯解；

5.審計(jì)鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人劉某采取承諾高額回報(bào)的手段，公開(kāi)宣傳向社會(huì)不特定的對(duì)象吸收存款，犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：周佳

2019年9月26日

附：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于西安市看守所；

2.案卷八冊(cè)，光盤一張，審計(jì)一冊(cè)，證人名單一份。