始興縣人民檢察院　

起?訴?書

始檢公訴刑訴〔2019〕93號　

被告人劉某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3604031969********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)，住深圳市龍崗區(qū)**路**園**期**號樓**，因涉嫌洗錢罪，于2019年2月14日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被依法逮捕。無前科。

被告人張某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4414241983********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)，住廣東省深圳市南山區(qū)**花園**棟**，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月16日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月22日被依法逮捕。無前科。

被告人彭某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4306211985********，漢族，中國共產(chǎn)黨黨員，?？莆幕潭?，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣，住湖南省岳陽市岳陽縣***鎮(zhèn)***路**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月16日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月22日被依法逮捕。無前科。

被告人彭某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4306211987********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣，住湖南省岳陽市岳陽縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌犯有洗錢罪，于2019年3月13日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被依法逮捕。無前科。

被告人魏楓琳，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5137231993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣，住四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌洗錢罪，于2019年3月9日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被依法逮捕。無前科。

被告人程某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5221251991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省遵義市道真仡佬族苗族自治縣，住貴州省遵義市道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年1月19日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月22日被依法逮捕。無前科。

本案由始興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、彭某乙、魏楓琳涉嫌洗錢罪，被告人張某某、彭某甲涉嫌集資詐騙罪，被告人程某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件，經(jīng)審查，分別于2019年7月5日和9月20日兩次退回始興縣公安局補充偵查，始興縣公安局分別于同年8月5日和10月18日補查重報，并于同年6月19日、9月4日及11月19日分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年7月20日，為實施集資詐騙，集資詐騙團伙注冊了哈爾濱森宏騰科技有限責(zé)任公司，網(wǎng)絡(luò)推送手機“新橋資本”APP，利用高額投資利潤為誘餌進行虛假投資項目宣傳，對外通過賬號為650700788014********對公賬戶吸收公眾投資理財資金800多萬元，并在收取到資金后，于2019年11月20日秘密將APP關(guān)閉，致使受害人肖某某、饒某某、張某某等人投資款被騙。在2018年11月左右，被告人劉某某為將集資詐騙資金轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，將該業(yè)務(wù)交給被告人張某某等人，張某某等人在接到該業(yè)務(wù)后，組織被告人彭某甲、彭某乙、彭某甲等人開通多張銀行卡及網(wǎng)銀，并由被告人魏楓琳在潮信、土豆等聊天群中通知張某某等人提供銀行賬戶并告知到款金額及時間，待哈爾濱森宏騰科技有限責(zé)任公司賬戶的錢轉(zhuǎn)入張某某、彭某甲、彭某乙、彭某甲等人提供的賬戶后，張某某等人隨即將收到的轉(zhuǎn)賬資金通過網(wǎng)銀分散劃轉(zhuǎn)到其各自掌握的銀行卡賬戶中，并持銀行卡到ATM機上取現(xiàn)，彭某甲、彭某乙、彭某甲等人在取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給張某某，由張某某將所取現(xiàn)金統(tǒng)一交至劉某某處，再由劉某某將資金交給上線，經(jīng)審計，取現(xiàn)的金額為人民幣290萬元。

2.被告人程某某開通其名下銀行卡（賬號62170032300********）及網(wǎng)銀后以1000元左右的價格將其售出，后發(fā)現(xiàn)上述銀行卡賬戶內(nèi)有余額，遂于2018年11月17日前往銀行掛失補辦，隨后將卡內(nèi)47000元取走。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.物證；3.證人證言；4.?被害人陳述；5.被告人的供述和辯解；6.視聽資料7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人魏楓琳、程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某、彭某甲、彭某乙、魏楓琳，明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。彭某乙、彭某甲、魏楓琳在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。彭某乙犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人程某某，以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。建議在有期徒刑三年至三年六個月幅度內(nèi)對魏楓林判處刑罰，并處罰金；建議對程某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

始興縣人民法院　

檢察員：朱九遠(yuǎn)

（院?。?/span>

2019年11月28日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于始興縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十八冊及光盤22張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。