大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

慶讓檢訴刑訴〔2019〕48號(hào)

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)2203811984********，漢族，高中文化，群眾，系大慶市讓胡路區(qū)**機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校**，現(xiàn)住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校（戶籍所在地：吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**屯）。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被大慶市公安局喇嘛甸分局刑事拘留，2018年8月10日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局喇嘛甸分局執(zhí)行逮捕。2018年10月18日劉某某在大慶市看守所羈押期間脫逃，2018年10月22日抓獲。

被告人劉某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)2203811978********，漢族，小學(xué)文化，群眾，系大慶**駕校**，現(xiàn)住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**駕校（戶籍所在地：吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**屯）。2018年10月23日因涉嫌脫逃罪被大慶市公安局東光分局監(jiān)視居住，同年10月30日被大慶市公安局東光分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)大慶市龍鳳區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，11月28日由大慶市公安局東光分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)2306061986********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市大同區(qū)**街**巷**號(hào)**室）。2018年3月24日因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪被大慶市公安局直屬分局取保候?qū)彙?018年10月23日因涉嫌脫逃罪被大慶市公安局東光分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)大慶市龍鳳區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，11月28日由大慶市公安局東光分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙（綽號(hào)：大力），男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)2323021981********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省安達(dá)市安達(dá)鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。2018年10月22日因涉嫌脫逃罪被大慶市公安局東光分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)大慶市龍鳳區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，11月28日由大慶市公安局東光分局執(zhí)行逮捕。

本案由大慶市公安局喇嘛甸分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、信用卡詐騙罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)、被害人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)。2018年10月18日劉某某在大慶市看守所羈押期間逃跑，2018年11月8日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2018年11月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年12月21日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新起訴。2019年1月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年2月19日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新報(bào)送起訴。大慶市公安局東光分局以劉某某、劉某甲、劉某乙涉嫌脫逃罪，李某某涉嫌脫逃罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，現(xiàn)將兩案并案起訴。

經(jīng)依法審查明：

1.2014年11月24日至2015年3月30日，被告人劉某某以幫助被害人吳某某（男，48周歲）打贏大慶市**油氣開(kāi)發(fā)股份有限公司股權(quán)糾紛一案為由，騙取辦事好處費(fèi)人民幣3500,000元，劉某某將所騙錢款歸還其他欠款。

2.2015年2月5日，被告人劉某某向**銀行股份有限公司申請(qǐng)了一張信用卡（卡號(hào)：62227011********），并辦理信用卡購(gòu)車分期付款業(yè)務(wù)，2015年8月22日開(kāi)始超期未還，截止2018年9月15日透支本金人民幣929,800元，利息人民幣2，369,518.36元。經(jīng)該行多次催收，劉某某拒不還款且更改了聯(lián)系方式。

3.2015年7月份至2016年8月份，被告人劉某某作為大慶市讓胡路區(qū)**機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校（已注銷）**雇傭劉某某（男，39周歲）、張某某（男，53周歲）等人為駕校工作，但未能按約定支付勞動(dòng)報(bào)酬，并更換聯(lián)系方式及住址。經(jīng)核實(shí)，劉某某共拖欠劉某某等人工資人民幣587,118元。

4.2018年3月24日20時(shí)許，被告人李某某醉酒后駕駛黑E****9號(hào)別克牌小型普通客車，沿龍鳳大街由南向北行駛至廠前轉(zhuǎn)盤(pán)道處，被龍鳳交警大隊(duì)查獲。經(jīng)民警對(duì)其呼氣式酒精檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果分別為113mg/100ml。經(jīng)大慶市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定：李某某血樣乙醇含量為147.2mg/100ml。

5.2018年8月10日，被告人劉某某因涉嫌詐騙罪被逮捕并羈押于大慶市看守所，2018年10月18日13時(shí)許，李某某、劉某甲、劉某乙協(xié)助劉某某從大慶市看守所律師會(huì)見(jiàn)室脫逃，李某某負(fù)責(zé)持假律師證會(huì)見(jiàn)、用電纜剪剪斷律師會(huì)見(jiàn)室中間護(hù)欄、劉某甲負(fù)責(zé)駕駛無(wú)號(hào)牌白色途觀吉普車在看守所院內(nèi)接應(yīng)、劉某乙負(fù)責(zé)駕駛黑色奧迪轎車（車牌號(hào)黑E****H）在看守所院外接應(yīng)。

經(jīng)偵查，大慶市公安局東光分局于2018年10月21日在大慶市讓胡路區(qū)將被告人劉某乙抓獲，2018年10月22日在肇東市洪河鄉(xiāng)將被告人劉某某、劉某甲抓獲，2018年10月22日在哈爾濱市道外區(qū)將被告人李某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證案件來(lái)源、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、公安交通管理行政處罰決定書(shū)、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、呼吸式酒精檢測(cè)單、機(jī)動(dòng)車駕駛證、血樣提取登記表、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)、扣押物品文件清單、車輛租賃協(xié)議書(shū)、大慶市看守所律師會(huì)見(jiàn)記錄系統(tǒng)截屏、戶籍證明等；

2.證人郭某某、劉某丙、陳某某、高某甲、高某乙、顧某某等人的證言；

3.被害人吳某某的陳述；

4.被告人劉某某、劉某甲、李某某、劉某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

????6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。　

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某以逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。劉某某以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某在劉某甲、李某某、劉某乙?guī)椭?，在羈押期間從大慶市看守所脫逃，四人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以脫逃罪追究其刑事責(zé)任。李某某醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。劉某某、劉某甲、李某某歸案后自愿如實(shí)供述其脫逃罪的犯罪事實(shí)，李某某歸案后自愿如實(shí)供述其危險(xiǎn)駕駛罪的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕或者減輕處罰。本案中劉某某、劉某甲、李某某、劉某乙涉嫌脫逃罪系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五之規(guī)定對(duì)其處罰。劉某某、劉某甲、李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六之規(guī)定對(duì)其處罰。劉某乙在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴、請(qǐng)依法判處。

此??致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

?????????????檢??察??員：孫學(xué)財(cái)

????????????檢??察??員：穆青松

?????????????

??????????????????????????????????2019年3月12日

附：?

1被告人劉某某、劉某甲、李某某、劉某乙現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2邁騰轎車、假律師證等涉案物品已扣押，附扣押物品文件清單。

?????3.案卷材料及證據(jù)一冊(cè)305頁(yè)。

????本起訴書(shū)依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

????第一百三十三條　【交通肇事罪；危險(xiǎn)駕駛罪】違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，因而發(fā)生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財(cái)產(chǎn)遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；交通運(yùn)輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑。

????第一百三十三條之一　在道路上駕駛機(jī)動(dòng)車，有下列情形之一的，處拘役，并處罰金：

????(一)追逐競(jìng)駛，情節(jié)惡劣的；

????(二)醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車的；

????(三)從事校車業(yè)務(wù)或者旅客運(yùn)輸，嚴(yán)重超過(guò)額定乘員載客，或者嚴(yán)重超過(guò)規(guī)定時(shí)速行駛的；

????(四)違反危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品，危及公共安全的。

????機(jī)動(dòng)車所有人、管理人對(duì)前款第三項(xiàng)、第四項(xiàng)行為負(fù)有直接責(zé)任的，依照前款的規(guī)定處罰。

????有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

????第一百九十六條　【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

????(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

????(二)使用作廢的信用卡的；

????(三)冒用他人信用卡的；

????(四)惡意透支的。

????前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

????盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。”

????第二百六十六條　【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

????第二百七十六條　【破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪；拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪】由于泄憤報(bào)復(fù)或者其他個(gè)人目的，毀壞機(jī)器設(shè)備、殘害耕畜或者以其他方法破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

????第二百七十六條之一　以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬或者有能力支付而不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

????單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

????有前兩款行為，尚未造成嚴(yán)重后果，在提起公訴前支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，并依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的，可以減輕或者免除處罰。

????第三百一十六條　【脫逃罪；劫奪被押解人員罪】依法被關(guān)押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脫逃的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

????劫奪押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人的，處三年以上七年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處七年以上有期徒刑。

????第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條　【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

????三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

????對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

????對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

????第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

????對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

????第六十七條　【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

????被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議、并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。