江蘇省濱?？h人民檢察院

起?訴?書

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濱檢刑一刑訴〔2020〕138號

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被告人劉某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼1202231995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。被告人劉某某曾因犯詐騙罪，于2016年1月26日被天津市靜海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被濱海縣公安局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羊某某，女，1999年**月**日生，身份證號碼1202231999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。被告人羊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被濱海縣公安局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊振，男，2000年**月**日生，身份證號碼2302812000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省訥河市**鄉(xiāng)**村**組。被告人楊振曾因犯非法拘禁罪，于2019年4月8日被天津市靜海區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，于2019年5月23日釋放。被告人楊振因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被濱?？h公安局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼1202231992********，漢族，初中文化，個體戶，住天津市靜海縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。被告人韓某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被濱?？h公安局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3412031988********，漢族，初中文化，個體戶，住安徽省阜陽市穎東區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被濱?？h公安局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼1202231993********，漢族，初中文化，個體戶，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被濱海縣公安局刑事拘留，2019年12月16日被濱?？h公安局取保候?qū)彛?020年2月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由濱海縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由濱?？h公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪、被告人羊某某、楊振、韓某某、徐某某和王某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人劉某某、羊某某、楊振、韓某某、徐某某和王某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，當日已告知被害人吳某某、陳某某有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人劉某某、羊某某、楊振、韓某某、徐某某和王某某，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2019年5月份至7月份期間?，被告人劉某某在QQ群、微信群以出售蘋果X液晶屏、蘋果7P攝像頭為名，詐騙作案2起，涉案金額合計人民幣440000元。另被害人陳某某發(fā)現(xiàn)蘋果X液晶屏、蘋果7P攝像頭均是仿品后報警，后銀行凍結被告人劉某某提供的賬戶內(nèi)人民幣260000元而未能得逞。

具體犯罪事實如下：

1.2019年7月24日，被告人劉某某在QQ群內(nèi)以出售蘋果X液晶、蘋果7P攝像頭為名，謊稱支付定金即可發(fā)貨，騙取吳某某人民幣400000元。

2.2019年5月24日，被告人劉某某在微信群內(nèi)以出售蘋果X液晶屏、蘋果7P攝像頭為名，陳某某與被告人劉某某取得聯(lián)系，并商量好訂購384個蘋果液晶屏和300個蘋果7P攝像頭，雙方約定通過快遞貨到付款，陳某某收到貨物即向被告人劉某某支付人民幣300000元。后陳某某發(fā)現(xiàn)收到的貨物均是仿品后立即報警，后銀行凍結被告人劉某某提供的賬戶內(nèi)人民幣260000元而未能得遂。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.濱?？h公安局出具的戶籍證明等書證；

2.被害人吳某某、陳某某的陳述；

3.被告人劉某某、羊某某、楊振、韓某某、徐某某和王某某的供述和辯解；

4.濱?？h公安局制作的辨認筆錄等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年2月份左右，被告人劉某某為實施詐騙，遂讓被告人羊某某購買電話卡和銀行卡，被告人羊某某向被告人劉某某介紹李某某（另案處理）購買電話卡和銀行卡。2019年7月份左右，被告人楊振明知李某某用該電話卡和銀行卡可能轉(zhuǎn)移贓款的情況下，仍向李某某提供電話卡和銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬，獲利人民幣600元。后李某某將被告人楊振提供的電話卡和銀行卡交給被告人劉某某使用。

2019年7月24日，被告人劉某某在QQ群內(nèi)以出售蘋果X液晶、蘋果7P攝像頭為名，謊稱支付定金即可發(fā)貨，騙取吳某某人民幣400000元。吳某某將該人民幣400000元轉(zhuǎn)入被告人劉某某提供的被告人楊振的天津農(nóng)商銀行卡內(nèi)。被告人劉某某聯(lián)系被告人王某某和韓某某提供銀行卡幫忙套現(xiàn)，并允諾套現(xiàn)人民幣10000元抽成人民幣200元。被告人王某某明知被告人劉某某套現(xiàn)的錢可能系贓款的情況下，仍然提供銀行卡幫助被告人劉某某套現(xiàn)人民幣200000元，獲利人民幣2500元；被告人韓某某明知被告人劉某某要套現(xiàn)的錢可能系贓款的情況下，仍然與被告人徐某某共謀提供銀行卡，后被告人韓某某提供自己的銀行卡和徐某某的銀行卡給被告人劉某某使用，被告人韓某某幫助被告人劉某某套現(xiàn)人民幣150000元，獲利人民幣2000元。被告人徐某某幫助被告人劉某某套現(xiàn)人民幣50000元，獲利1部蘋果手機。被告人羊某某明知被告人劉某某的錢可能系贓款的情況下，仍然幫助被告人劉某某將人民幣149900元存到自己的銀行卡名下。

案發(fā)后，被告人劉某某、羊某某、楊振、韓某某、徐某某和王某某如實供述了全部犯罪事實；被告人徐某某的親屬向吳某某退出人民幣50000元，并取得對方諒解；被告人韓某某的親屬向吳某某退出人民幣150000元，并取得對方諒解；被告人劉某某的親屬向吳某某退出人民幣200000元，并取得對方諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.濱?？h公安局出具的戶籍證明等書證；

2.被害人吳某某、陳某某的陳述；

3.被告人劉某某、羊某某、楊振、韓某某、徐某某和王某某的供述和辯解；

4.濱?？h公安局制作的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實，被告人劉某某、羊某某、王某某、楊振、韓某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人羊某某、楊振、韓某某、徐某某和王某某明知是贓物仍然幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得追究其刑事責任，其中被告人羊某某、楊振、韓某某和王某某系情節(jié)嚴重。被告人劉某某犯詐騙罪中的部分事實系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。本案中部分犯罪事實系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人楊振曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年后再犯應當判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人劉某某、羊某某、楊振、王某某、韓某某、徐某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某、羊某某、楊振、王某某、韓某某、徐某某均自愿如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省濱海縣人民法院

檢察員：王華

2020年3月14日

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附：

1.被告人羊某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所；被告人劉某某、羊某某、楊振、韓某某和王某某現(xiàn)均羈押于濱?？h看守所；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴徐o海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.適用簡易程序簡易書1份。

4.《認罪認罰具結書》6份。

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