江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京檢訴刑訴〔2020〕51號

被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3624291967********，漢族，高中文化，鎮(zhèn)江**科技信息咨詢有限公司、江蘇**信息技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**花園**幢**室。

被告人劉某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3211231973********，漢族，高中文化，鎮(zhèn)江**科技信息咨詢有限公司、江蘇**信息技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**幢**室。

上述二被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市公安局京口分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，依法退回補(bǔ)充偵查二次；因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。被告人劉某某、劉某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年至2019年5月間，被告人劉某某、劉某先后在鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**路**號**中心**樓、京口區(qū)**廣場**幢**樓成立鎮(zhèn)江**科技信息咨詢有限公司、江蘇**信息技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司，成為深圳**投資管理有限公司的下級代理公司（以下簡稱深圳**公司），其中被告人劉某某為公司**，被告人劉某為**。二被告人在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以8%-10%的月化收益率為誘餌，通過口口相傳的方式向社會公開宣傳，以深圳**公司有專業(yè)團(tuán)隊能幫客戶在FFS豐匯、HCG、GMG等平臺進(jìn)行外匯買賣交易為名，與客戶簽訂《信息技術(shù)咨詢服務(wù)協(xié)議》，收取客戶盈利的50%作為咨詢服務(wù)費(fèi)，并與深圳**公司分成，向250余名社會不特定公眾吸收存款計人民幣1億余元，截止案發(fā)時，造成損失6000余萬元。

2019年5月31日，被告人劉某某、劉某到公安機(jī)關(guān)投案。在審查起訴期間，被告人劉某的近親屬代為退出贓款人民幣100000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案發(fā)抓獲經(jīng)過、協(xié)議、銀行交易明細(xì)、工商資料、回函等書證；2.證人邱某某、左某某、姜某某、房某某、丁某某、羅某某等人的證言；3.被告人劉某某、劉某的供述和辯解；4.?由立信中聯(lián)會計師事務(wù)所江蘇分所出具的《執(zhí)行商定程序的報告》等鑒定意見；5.由鎮(zhèn)江市公安局京口分局制作的勘驗筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、劉某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、劉某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、劉某承認(rèn)指控的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院

檢?察?員：彭?莉

2020年3月16日

附：

????1.被告人劉某某、劉某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)45冊，光盤2張。

3.?贓款人民幣100000元暫扣于鎮(zhèn)江市公安局京口分局。

4.鎮(zhèn)江市公安局京口分局已查封鎮(zhèn)江市**路**號**廣場**幢**室、**室、**室、**室，丹徒區(qū)**大道**號**花園**幢**室，**路**號**園**幢**室，**路**號**園**幢**室，**幢第**層**室等8處房產(chǎn)以及蘇LC****奧迪牌小型汽車1輛；凍結(jié)劉某某中國光大銀行62149202********賬戶（余額人民幣536324.81元）。

5.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。