天津市寧河區(qū)人民檢察院

起訴書

津?qū)帣z二部刑訴〔2019〕239號

被告人劉某某，女，1950年**月**日出生，公民身份號碼1202211950********，漢族，群眾，小學(xué)文化，現(xiàn)住天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月20日被天津市公安局寧河分局取保候?qū)彛?018年7月24日被天津市公安局寧河分局取保候?qū)彛?019年7月22日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局寧河分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，本院于2019年8月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月16日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院先后于2019年7月22日、2019年10月6日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月1日，被告人劉某某經(jīng)他人介紹注冊成為天津**實(shí)業(yè)有限公司的會(huì)員，后自2016年8月至2017年11月間，被告人劉某某以“加入該公司會(huì)員，推薦人自上而下可獲得高額提成，會(huì)員所繳費(fèi)用分期返還，并免費(fèi)獲取食用油”的模式發(fā)展會(huì)員。根據(jù)天津**實(shí)業(yè)有限公司二級賬號中劉某某的層級劃分，其發(fā)展下線人員達(dá)3級以上，共計(jì)71人。經(jīng)北京通達(dá)司法鑒定中心鑒定：劉某某名下賬號9個(gè)，獲利114142.05元，其最大下線層數(shù)為15層，下線會(huì)員人數(shù)為244人，涉及下線金額80.85萬元。

案發(fā)后，2019年7月20日，被告人劉某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源、抓獲經(jīng)過、眾籌協(xié)議書、記賬單等書證；

2、證人李某某、邵某某等人的證言；

3、被告人劉某某的供述和辯解；

4、司法鑒定意見書

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購買商品獲得加入資格，成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寧河區(qū)人民法院

檢察員：黃鵬

2019年12月12日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)在居所地取保候?qū)彙?/span>

2.本案卷宗五冊。

3.《量刑建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.《證人鑒定人名單》一份。