黑龍江省林甸縣人民檢察院

起?訴?書

黑林檢訴刑訴〔2020〕18號

被告人劉成，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2323311977********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市明水縣，住遼寧省大連市**集團員工宿舍，2019年9月7日因涉嫌詐騙被林甸縣公安局刑事拘留；2019年9月17日經(jīng)林甸縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由林甸縣公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省林甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉成涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回林甸縣公安局補充偵查，林甸縣公安局于2020年1月9日補查重報；本院于2020年2月20日第二次退回林甸縣公安局補充偵查，林甸縣公安局于2020年3月20日補查重報。本院于2020年2月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉成因欠有網(wǎng)絡(luò)貸款無力償還，便產(chǎn)生了以幫助他人辦理工作，進而騙取錢財?shù)南敕ā?/span>

1、2017年6月2日，被告人劉成找到被害人王某甲，謊稱**高速公路管理處要招一批工作人員，在其沒有能力辦理的情況下稱只要花錢，他就能夠把人辦到**高速公路上班，并騙王某甲說十八萬元就能辦成，為了使王某甲相信，劉成向王某甲要了想到**高速公路上班的人的相關(guān)信息。2017年6月4日，王某甲在齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**門前給了劉成十八萬元現(xiàn)金，劉成給王某甲寫了一張十八萬元的收條，并承諾半年之內(nèi)就將人辦到**高速公路上班。最終被告人劉成將這十八萬元全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。?

2、2017年7月份的一天，被告人劉成給潘某某打電話，在其沒有能力辦理的情況下謊稱只要花錢，就能夠把想到**高速公路上班的人辦進來，劉成詢問潘某某是否能聯(lián)系到想到**高速公路上班的人。潘某某便聯(lián)系了其親屬王某乙，并把王某乙想把其女兒辦到**高速公路上班的事告訴了劉成，劉成謊稱只要拿十七萬就能把王某乙的女兒辦到**高速公路管理處上班。2017年8月11日，王某乙在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)給了劉成十七萬元錢，為了騙王某乙相信，劉成給王某乙出具了一張十七萬元錢的收條，并承諾2017年10月1日前辦不成就把錢全部返還。被告人劉成將這十七萬元全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。

3、2018年5月份的一天，被告人劉成聯(lián)系到被害人馬某甲，問馬某甲是否有人想到**高速公路上班，在其沒有能力辦理的情況下謊稱只要花錢，他就能夠把人辦到**高速公路上班。馬某甲便與何某某聯(lián)系，劉成得知何某某想把妻子馬某乙辦到**高速公路工作后，稱需要十二萬元錢。馬某甲便按劉成要求分別于2018年6月29日，在**公路管理處**收費站給了劉成八萬元現(xiàn)金及馬某乙的相關(guān)證件、于2018年7月10日，按照劉成提供的銀行卡號向劉成轉(zhuǎn)賬四萬元人民幣，劉成給馬某甲出具了一張十二萬元的收條，并承諾半年之內(nèi)就將馬某乙辦到**高速公路上班。最終被告人劉成將這十二萬元全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。?

?4、2018年5月25日，被告人劉成找到被害人王某丙，劉成謊稱現(xiàn)在想辦到**高速公路收費站上班便宜了，只要花十五萬元錢，就有能力把想到**高速公路上班的人辦進來，王某丙稱十三萬元就辦，被告人劉成著急騙錢就同意了。2018年5月26日，王某丙用微信給劉成轉(zhuǎn)了一萬元錢，又按照劉成提供的銀行卡號給劉成轉(zhuǎn)了十二萬元現(xiàn)金，劉成給王某丙寫了一張十三萬元的收條，并承諾半年之內(nèi)就將王某丙辦到**高速公路上班，被告人劉成將這十三萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。

5、2018年6月1日，被告人劉成給被害人張某甲打電話，劉成謊稱只要給他十八萬元錢就有能力把張某甲的女兒辦到**高速公路收費站工作。2018年6月5日，在哈爾濱市道里區(qū)張某甲家樓下，張某甲給了劉成十八萬元現(xiàn)金，劉成承諾半年之內(nèi)就能把張某甲的女兒辦到**高速公路上班，被告人劉成將這十八萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。

6、2018年6月份的一天，被告人劉成給其朋友郭某甲打電話，劉成謊稱**高速公路齊齊哈爾收費站有幾個崗位，只要花十五萬元錢，就有能力把想到**高速公路上班的人辦進來，和郭某甲一起吃飯的李某甲聽到劉成與郭某甲的對話后就想把自家親屬張某乙辦到**收費站工作，郭某甲將此情況告訴劉成，劉成稱想辦到**收費站工作得十七萬元錢，郭某甲與劉成約定先給劉成十萬元錢，等張某乙的工作辦成之后再把剩下的七萬元給劉成。2018年6月26日，郭某甲在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)給了劉成十萬元現(xiàn)金，劉成給郭某甲寫了一張十萬元的收條，2018年7月4日，郭某甲又給了劉成四萬元錢，劉成給郭某甲打了一張四萬元錢的收條，劉成承諾如果工作沒有辦成，退還全部十四萬元錢。最終被告人劉成將這十四萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。

7、2018年6月份的一天，被告人劉成找到被害人趙某某，劉成謊稱其有能力把趙某某辦到**高速公路上班，只要趙某某給他九萬元錢，半年之內(nèi)就能把趙某某辦到**公路上班。2018年9月23日，在哈爾濱市趙某某家樓下，趙某某給了劉成九萬元錢，劉成給趙某某寫了一張九萬元的收條，并承諾半年之內(nèi)就將趙某某辦到**高速公路上班，被告人劉成將這九萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。

8、2018年6月份的一天，被告人劉成找到其舅舅高某某，在其沒有能力辦理的情況下謊稱只要花錢，他就能夠把想到**高速公路上班的人辦進來，劉成詢問高某某是否能聯(lián)系到想到**高速公路上班的人。高某某便詢問被害人劉某甲，得知劉某甲想把兒子辦到**高速公路當收費員后，劉成告知需十四萬元人民幣。2018年8月1日，劉某甲與劉成見面，并向劉成的銀行卡里打了十四萬元錢，劉成給劉某甲出具了一張十四萬元錢收條。2018年9月8日，劉成又稱收費站可能會被取消，可以把劉某甲的兒子辦到**大隊，但需要再加三萬元錢，劉某甲又向劉成的銀行卡里轉(zhuǎn)了三萬元人民幣。最終被告人劉成將這十七萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。

9、2018年8月份的一天，被告人劉成找到被害人劉某乙，劉成謊稱**高速公路管理處要招一批計算機維護員，只要花點錢就有能力把劉某乙的妹妹辦到**高速公路當計算機維護員。劉某乙詢問劉成多少錢能把其妹妹辦到**公路上班，劉成騙劉某乙說只要八萬元就能辦成，為了使劉某乙相信，劉成向劉某乙要了其妹妹的相關(guān)信息。2018年9月19日，劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)向劉成的銀行卡轉(zhuǎn)了四萬元人民幣，劉成給劉某乙寫了一張四萬元的收條，并寫明余下四萬元上崗后補齊，承諾三個月之內(nèi)就將劉某乙的妹妹辦到**高速公路上班。最終被告人劉成將這四萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。?

10、2018年9月份的一天，被告人劉成找到其朋友閆某甲，謊稱**高速公路管理處要招一批系統(tǒng)維護員，在其沒有能力辦理的情況下稱只要花八萬元錢，就能夠把想到**高速公路上班的人辦進來，閆某甲就詢問其弟弟閆某乙是否想到**高速公路工作，閆某乙表示想去**高速工作，閆某甲把閆某乙想花錢讓劉成給辦到**高速公路上班的事轉(zhuǎn)告給劉成，為了騙閆某乙相信，劉成讓閆某乙提供了身份及學歷的相關(guān)證明。2018年9月17日，閆某乙在齊齊哈爾市龍沙區(qū)給了劉成七萬元現(xiàn)金，劉成給閆某乙寫了一張七萬元的收條，并承諾三個月之內(nèi)就將閆某乙辦到**高速公路上班，被告人劉成將這七萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。?

11、2018年9月份的一天，被告人劉成通過微信聯(lián)系郭某乙，謊稱現(xiàn)在**高速公路招人了，只要給他十萬元錢，劉成就有能力把想到**高速公路上班的人辦進來，郭某乙就想把他外甥李某乙辦到高速公路收費站工作。2018年9月29日，郭某乙?guī)е渫馍钅骋业热说烬R齊哈爾市找劉成談辦工作的事，劉成為了騙郭某乙等人相信，讓李某乙提供了相關(guān)身份和學歷證明，并承諾半年之內(nèi)就能把郭某乙的外甥辦到**高速公路工作，郭某乙等人當場給了劉成五萬元現(xiàn)金，劉成給郭某乙的外甥李某乙寫了一張五萬元的收條，2018年10月1日，李某乙的父親李某丙又分兩次給劉成的銀行卡轉(zhuǎn)了五萬元錢，被告人劉成將這十萬元錢全部用于還網(wǎng)絡(luò)貸款。

綜上所述，被告人劉成共作案11起，涉案金額139萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證匯款憑證、收據(jù)、解除（終止）勞動合同備案登記表、案件來源、到案經(jīng)過等；

2.證人王某丁、郭某乙、李某乙、王某戊、高某某等人的證言；

3.被害人馬某甲、王某甲、劉某甲等人的陳述；

4.被告人劉成的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉成對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉成以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉成到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省林甸縣人民法院

檢察員：榮亞泉

???2020年4月20日

附：1.被告人劉成現(xiàn)羈押于大慶市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。