南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通崇檢刑一刑訴〔2020〕298號(hào)　

被告人劉成群，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208261991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**街道**路**小區(qū)**幢**室。被告人劉成群因吸食冰毒，于2014年3月20日被漣水縣公安局行政拘留十日并處罰款貳仟元；因吸食冰毒，于2015年1月11日被漣水縣公安局行政拘留十五日并處罰款貳仟元；因犯尋釁滋事罪，于2014年8月3日被漣水縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2014年12月28日刑滿釋放。被告人劉成群因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月9日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙Ｍ?日1日，經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208261993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年3月4日被該局取保候?qū)彙Ｍ?日1日，經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人劉成群、李某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年8月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，丁某某（已判決）出資承租本市崇川區(qū)**大廈**座**室作為辦公場(chǎng)所，在未經(jīng)注冊(cè)登記的情況下，設(shè)立**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）從事非法放貸業(yè)務(wù)，并先后糾集陸某某、楊某某、開某某、井某某（均已判決）、劉成群、李某某等人從事放貸、催收等工作。

丁某某等人首先在微信、陌陌等社交平臺(tái)上發(fā)布無抵押小額貸款信息，當(dāng)被害人來貸款時(shí)，以貸款無抵押為約束被害人按時(shí)還款為由，誘騙被害人出具本金三倍左右的借條（俗稱“高條”），并且告訴被害人如果按時(shí)還款只需償還實(shí)際借款本金。被害人在“高條”上簽字之后，丁某某等人對(duì)被害人進(jìn)行家訪，然后從本金中扣除上門費(fèi)、保證金、利息等費(fèi)用，被害人實(shí)際拿到手的借款只有本金的50%左右。當(dāng)被害人表示不愿意借款時(shí)，便以支付賠償金等為由強(qiáng)迫被害人繼續(xù)借款。借款后，丁某某等人再以各種理由稱被害人違約，讓被害人按照“高條”上的金額還錢。如果被害人不按照“高條”上的金額還錢，便采取上門噴漆、封門、堵鎖眼、砸玻璃等手段進(jìn)行威脅，直至敲詐得手。

被告人劉成群、李某某在**公司工作期間，明知丁某某等人采用上述手段向被害人敲詐錢款，仍按丁某某等人的分工，實(shí)施“家訪”、催收等活動(dòng)，共參與兩起敲詐勒索犯罪活動(dòng)，敲詐數(shù)額共計(jì)26200元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年1月24日，被害人徐某某通過手機(jī)網(wǎng)上查詢到丁某某等人發(fā)布的貸款信息，前往**公司借款，繆某某同意“借款”10000元，并誘騙徐某某出具了金額為50000元的“高條”，約定每期利息為2000元，一期為22天。之后，被告人劉成群、李某某等人到徐某某位于本市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村的家中進(jìn)行了家訪。家訪后，繆某某等人提出要扣除“會(huì)員費(fèi)”“利息”等費(fèi)用，只能“出借”2000元，徐某某見狀表示不愿意再借款，繆某某等人要求其賠償1000元，徐某某無力支付，被迫接收了對(duì)方“借款”2000元。后經(jīng)丁某某、繆某某催要，徐某某共支付“利息”9200元。2017年5月，被告人劉成群、李某某及井某某等人持“高條”至徐某某家中，言語威脅其家人如不還錢就去家中打砸，徐某某家人被迫支付12000元后收回“高條”。劉成群、李某某、繆某某等人敲詐得款19200元。

2.2017年1月，被害人朱某甲至**公司借款，繆某某同意“借款”20000元，并誘騙朱某甲出具了金額為60000元“高條”，約定每期利息為2000元，一期為22天。繆某某、丁某某等人對(duì)朱某甲進(jìn)行了家訪。家訪后扣除“家訪費(fèi)”、“保證金”、“利息”等費(fèi)用，朱某甲實(shí)際得款10000元。后經(jīng)丁某某催要，朱某甲支付“利息”8000元。2017年5月，丁某某帶領(lǐng)繆某某、井某某、劉成群、李某某等人持“高條”至朱某甲位于啟東市**鎮(zhèn)**村**組的家中追逼“借款”，在其家外墻上用油漆噴寫“朱某甲還錢”“朱某甲是大騙子”等字樣，并砸壞朱某甲家窗戶玻璃，朱某甲家人被迫支付9000元，繆某某向朱某甲家人出具收條一份，載明“從此再無任何債務(wù)糾紛”。劉成群、李某某、繆某某等人敲詐得款7000元。

2020年3月3日，被告人李某某被抓獲歸案。同年3月9日，被告人劉成群主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。兩被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉成群、李某某的戶籍證明、刑事判決書、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過等書證；

2.證人丁某某、繆某某、井某某等人的證言；

3.被害人徐某某、朱某乙的陳述；

4.被告人劉成群、李某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉成群、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉成群、李某某伙同他人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“肆意認(rèn)定違約”等方式，采用威脅、恐嚇的方法，強(qiáng)行向他人索取財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人劉成群、李某某在其所參與的共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉成群曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉成群犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉成群、李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院??????????????????????????????????????

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2020年9月21日　

附：

1.被告人劉成群、李某某現(xiàn)羈押于南通市如東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。