上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕1277號(hào)

被告人劉某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2102821992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在遼寧省普蘭店市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。

被告人程某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209221994********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省鹽城市濱海縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**路**苑**棟**室。

上列二名被告人2020年7月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，2020年7月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、程某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年10月26日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某、程某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至7月，被告人劉某某在上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)泗磚路655號(hào)3棟616室開設(shè)上海**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），先后代理“Umex”“Boxex”等虛擬貨幣合約交易平臺(tái)，并招募被告人程某某、卿某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)編寫話術(shù)，培訓(xùn)、管理業(yè)務(wù)員，招募盛某某、郭某某、全某某（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員。期間，程某某及業(yè)務(wù)員假扮虛擬幣“玩家”的身份通過互聯(lián)網(wǎng)與被害人結(jié)識(shí)，并通過發(fā)送虛擬幣合約交易策略、虛擬賬號(hào)盈利圖等方式營(yíng)造虛擬幣合約交易收益豐厚、其等人系交易“高手”的假象，博取被害人信任，誘使被害人至上述平臺(tái)交易，通過收取高額手續(xù)費(fèi)、誘導(dǎo)被害人高杠桿、頻繁交易等方式造成被害人損失，非法占有被害人錢款。通過上述方式，劉某某等人共計(jì)騙取鄔某某、時(shí)某某、周某某三名被害人人民幣11萬(wàn)余元（以下幣種同），其中程某某參與誘騙被害人時(shí)某某8萬(wàn)余元。

2020年7月8日，被告人劉某某、程某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人鄔某某、時(shí)某某、周某某的陳述、微信聊天記錄截圖、充值入金記錄、釘釘聊天記錄截圖證實(shí)，被告人程某某等人以虛擬幣“玩家”身份通過互聯(lián)網(wǎng)與被害人結(jié)識(shí)，并多次向被害人發(fā)送虛擬幣合約交易策略、盈利圖，營(yíng)造虛擬幣合約交易盈利豐厚，程某某等人系交易“高手”的假象，后程某某等人向被害人推薦“Umex”“Boxex”等交易平臺(tái)，被害人開戶入金后，程某某等人主動(dòng)提供交易策略，并唆使被害人高杠桿、頻繁交易，造成被害人錢款損失。

2．證人卿某某、全某某、郭某某、盛某某、劉某乙、劉某甲、朱某某、張某甲、卞某某、張某乙、羅某某的證言、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，涉案**公司人員架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式情況。

3．《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄》《電子數(shù)據(jù)提取固定清單》《圖片記錄表》、錄像光盤、“Umex”“Boxex”交易平臺(tái)電子數(shù)據(jù)、中國(guó)外匯交易中心外匯兌人民幣匯率中間價(jià)、被告人劉某某支付寶交易記錄電子數(shù)據(jù)及截圖證實(shí)，涉案虛擬幣合約交易資金流向及劉某某等人非法獲利情況。

4．《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》及照片證實(shí)扣押涉案手機(jī)、電腦等物品的情況。

5．公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》證實(shí)，本案?jìng)善频暮?jiǎn)要經(jīng)過及被告人劉某某、程某某系被抓獲歸案。

6．戶籍資料、網(wǎng)上比對(duì)記錄證實(shí)，被告人劉某某、程某某的自然身份情況，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

7．被告人劉某某、程某某的多次供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、程某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、程某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人程某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、程某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：王薇

檢察官助理：劉洋

2020年11月4日

附：

1．被告人劉某某、程某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料三冊(cè)（附光盤四張）及補(bǔ)充材料一份。

3．《證人名單》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．《量刑建議書》六份

6．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

7．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?