江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2019〕581號

被告人劉某，女，1986年**月**日生，身份證號碼4123261986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住安徽省安慶市大觀區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**室。被告人劉某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年7月20日被廣東省廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，罰金人民幣一萬元，2018年11月11日刑滿釋放。被告人劉某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，2019年11月30日經(jīng)本院決定延長本案審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2015年9月間，被告人劉某與卞某某（另案處理）等人以江蘇**通信科技有限公司（以下簡稱**公司）名義，在未經(jīng)過國家相關(guān)部門批準(zhǔn)下,通過口口相傳、組織講課等方式，以智能家居設(shè)備研發(fā)、銷售項目為由引誘社會不特定公眾投資，違反規(guī)定變相向程某某、馬某某、王某某、郝某某等人吸收公眾資金。

被告人劉某作為**公司高層管理人員，對投資人的投資數(shù)額進行管理，擁有會員投資平臺管理員權(quán)限，對投資數(shù)據(jù)進行審核、管理操作，負責(zé)審核、制作投資人返利，審核公司業(yè)務(wù)員提成，并安排財務(wù)人員唐某某、符某某操作發(fā)放。

經(jīng)江蘇瑞澤會計師事務(wù)所有限公司審計,2015年度-2016年度，**公司非法吸收公眾存款共涉及投資人員462名，投資人實際投入金額共計人民幣27,404,983.00元,投資人實際損失人民幣20,081,396.50元。

2019年7月24日，被告人劉某接公安機關(guān)電話通知后前往公安機關(guān)接受訊問，其到案后拒不供認自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某的戶籍資料、銀行流水，報案人投資信息登記表、投資人調(diào)查表、產(chǎn)品銷售分紅合同書、借款合同、**系列產(chǎn)品訂單留存、銀行交易信息等書證；

2.證人卞某某、唐某某、符某某等人的證言；

3.被告人劉某的供述與辯解；

4.江蘇瑞澤會計師事務(wù)所有限公司出具的專項審計報告；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的辨認筆錄；

6.南京市公安局雨花臺分局制作的訊問同步錄音錄像。

本院認為，被告人劉某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某與他人共同故意實施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：薛燕

2019年12月10日

附：

????1.被告人劉某現(xiàn)被羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.量刑建議書2份。