江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳檢二部刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3205041981********，漢族，本科文化，原系蘇州市公安局工業(yè)園區(qū)分局**派出所**，住蘇州市姑蘇區(qū)**花苑**幢**室（戶(hù)籍所在地江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**園**號(hào)）。被告人劉某某因涉嫌受賄罪，于2019年10月9日被蘇州市吳某某監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年1月3日由本院決定刑事拘留，同日由蘇州市公安局吳中分局執(zhí)行刑事拘留，2020年1月13日由本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳明華，江蘇**律師事務(wù)所律師。

本案由蘇州市吳某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌受賄罪移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在先后擔(dān)任蘇州市工業(yè)園區(qū)**派出所**、**,?兼蘇州市工業(yè)園區(qū)金融防控專(zhuān)班**期間，于2014年至2019年，利用職務(wù)便利，為賭博人員梁某某、蘇州工業(yè)園區(qū)**游藝有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人張某某、**財(cái)富投資管理(蘇州)有限公司實(shí)際控制人朱某甲、蘇州**財(cái)富管理有限公司實(shí)際控制人劉某某等人在治安刑事案件辦理、金融企業(yè)監(jiān)管等方面謀取利益；并利用本人職權(quán)形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為個(gè)體工商戶(hù)王某某在其女兒入學(xué)擇校方面謀取不正當(dāng)利益，多次收受上述人員所送財(cái)物，?合計(jì)價(jià)值人民幣592712元。具體分述如下:

1.2014年9月左右，被告人劉某某利用擔(dān)任**派出所**的職務(wù)便利，以帶人至禮品店購(gòu)買(mǎi)高價(jià)禮品收取回扣的方式，收受賭博人員梁某某等人所送人民幣70000元，為其在治安案件查辦方面提供便利幫助。

2.2014年至2015年期間，被告人劉某某利用擔(dān)任**派出所**的職務(wù)便利，兩次收受蘇州工業(yè)園區(qū)**游藝有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人張某某所送的財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣46500元，為其在娛樂(lè)場(chǎng)所治安監(jiān)管方面提供便利幫助，具體情況如下:

（1）2014年下半年，被告人劉某某收受張某某以人民幣31500元購(gòu)買(mǎi)的沛納海手表1塊及現(xiàn)金人民幣10000元。

（2）2015年9月，被告人劉某某收受張某某所送價(jià)值人民幣5000?元的天虹商場(chǎng)購(gòu)物卡。

3.2014年10月至2018年6月期間，被告人劉某某利用擔(dān)任**派出所**、**,?兼園區(qū)金融防控專(zhuān)班**的職務(wù)便利，先后收受朱某乙、陳某甲、蘇州**財(cái)富投資管理有限公司實(shí)際控制人陳某乙委托陸某某所送錢(qián)款，共計(jì)人民幣40000元，為上述人員在刑事案件查辦、金融企業(yè)監(jiān)管等方面提供便利幫助，具體情況如下:

（1）2014年10月，被告人劉某某收受**派出所查辦的盜竊案被告人朱某丙的父親朱某乙委托陸某某所送的現(xiàn)金人民幣10000?元，為其在刑事案件查辦方面提供便利幫助。

（2）2017年2月,?被告人劉某某收受**派出所查辦的網(wǎng)絡(luò)組織賣(mài)淫案被告人陳某甲委托陸某某所送的現(xiàn)金人民幣10000?元，為其在刑事案件查辦方面提供便利幫助。

（3）2018年6月左右，被告人劉某某收受園區(qū)**防控**監(jiān)管對(duì)象蘇州**財(cái)富投資管理有限公司實(shí)際控制人陳某乙委托陸某某所送的現(xiàn)金人民幣20000元，為其在金融企業(yè)監(jiān)管方面提供便利幫助。

4.2015年5月左右，被告人劉某某在擔(dān)任**派出所**期間，利用本人職權(quán)形成的便利條件，通過(guò)蘇州工業(yè)園區(qū)**小學(xué)校長(zhǎng)洪某某職務(wù)上的行為，使王某某女兒違反入學(xué)政策就讀**小學(xué)，從中收受王某某所送人民幣80000元。

5.2016年至2018年1月期間，被調(diào)查人劉某某利用擔(dān)任**派出所**的職務(wù)便利，多次收受吸毒人員朱某丁所送財(cái)物，?合計(jì)價(jià)值人民幣79900元，為其在治安監(jiān)管方面提供便利幫助。具體情況如下:

（1）2016年年底，被告人劉某某收受朱某丁所送價(jià)值人民幣4000?元的MCM牌兔子背包1個(gè)。

（2）2017年8月，被告人劉某某收受朱某丁所送價(jià)值人民幣65900?元的勞力士手表1塊。

（3）2018年1月，被告人劉某某收受朱某丁所送現(xiàn)金人民幣10000元。

6.2014年至2019年期間，被告人劉某某先后利用擔(dān)任**派出所**、**的職務(wù)便利，分別于2014年春節(jié)前、2017年春節(jié)前、2019年春節(jié)前，三次收受轄區(qū)內(nèi)*甲KTV實(shí)際負(fù)責(zé)人朱某戊所送現(xiàn)金人民幣2000元、2000元、2000元，共計(jì)人民幣6000元，為其在治安監(jiān)管方面提供便利幫助。

7.2017年至2019年期間，被告人劉某某利用擔(dān)任**派出所**的職務(wù)便利，分別于2017年春節(jié)前、2018年春節(jié)前、2019年春節(jié)前，2019年中秋節(jié)前，四次收受轄區(qū)內(nèi)*乙KTV?實(shí)際負(fù)責(zé)人潘某某所送現(xiàn)金人民幣3000元、3000元、3000元、5000元，共計(jì)人民幣14000元，為其在治安監(jiān)管方面提供便利幫助。

8.2017年至2019年期間，被告人劉某某利用擔(dān)任**派出所**的職務(wù)便利，分別于2017年春節(jié)前、2018年春節(jié)前、2019年春節(jié)前，三次收受轄區(qū)內(nèi)*丙KTV實(shí)際負(fù)責(zé)人宋某某所送歐尚超市購(gòu)物卡3000元、3000元、3000元，合計(jì)價(jià)值人民幣9000元，為其在治安監(jiān)管方面提供便利幫助。

9.2017年至2019年期間,?被告人劉某某利用擔(dān)任**派出所**的職務(wù)便利，分別于2017年春節(jié)前、2017年中秋節(jié)前、2018年春節(jié)前、2018年中秋節(jié)前、2019年春節(jié)前、2019年中秋節(jié)前，六次收受蘇州**商場(chǎng)有限公司防損部經(jīng)理徐某甲所送天虹商場(chǎng)購(gòu)物卡1000元，合計(jì)價(jià)值人民幣6000元，為其在治安監(jiān)管方面提供便利幫助。

10.2017年至2018年期間，被告人劉某某利用擔(dān)任**派出所**兼園區(qū)金融防控專(zhuān)班**的職務(wù)便利，多次收受**財(cái)富投資管理(蘇州)有限公司實(shí)際控制人朱某甲所送財(cái)物，合計(jì)價(jià)值人民幣136312元，為其在金融企業(yè)監(jiān)管、治安監(jiān)管等方面提供便利幫助。具體情況如下:

（1）2017年春節(jié)期間，被告人劉某某收受朱某甲所送價(jià)值人民幣3300?元的粉紅色YSL?牌錢(qián)包1?個(gè)。

（2）2018年3月，朱某甲港幣被竊案由**派出所偵破后,?朱某甲將涉案應(yīng)發(fā)還給其本人的155000元港幣(折合人民幣122512元)?送給被告人劉某某。被告人劉某某代領(lǐng)該筆錢(qián)款并兌換后存入了其個(gè)人銀行賬戶(hù)。

（3）2018年6月左右，被告人劉某某收受朱某甲所送的價(jià)值人民幣1000元的白色玉手串1?串。

（4）2018年6月左右，被告人劉某某收受朱某甲所送的共計(jì)價(jià)值人民幣9500元的石頭擺件3塊。

11.2018年6月27日晚上,?被告人劉輝杰交給蘇州**富財(cái)富管理有限公司實(shí)際控制人劉某某100000元現(xiàn)金，讓其幫忙找人下注賭球。劉某某遂承諾如果劉某某賭輸,?則為其承擔(dān)損失。該筆賭注于當(dāng)晚球賽結(jié)束后全部輸?shù)?。被告人劉某某明知?jiǎng)⒛衬乘刂频奶K州**富財(cái)富管理有限公司是**派出所、園區(qū)金融防控專(zhuān)班的監(jiān)管對(duì)象,?仍于次日在園區(qū)**大廈收受了劉某某所送的現(xiàn)金人民幣100000?元。

12.2018年5月左右，被告人劉某某利用擔(dān)任園區(qū)金融防控專(zhuān)班**的職務(wù)便利，在徐某乙的辦公室里收受徐某乙所送現(xiàn)金人民幣5000元，為其在金融企業(yè)監(jiān)管方面提供便利幫助。

被告人劉某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人劉某某退贓人民幣640000元。

2020年2月11日，被告人劉某某自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押到的部分贓物；

2.書(shū)證：職務(wù)任免文件、金融專(zhuān)班工作臺(tái)賬、涉警情記錄、銀行交易記錄等；

3.上海市鐘表行業(yè)協(xié)會(huì)出具的《鐘表鑒定書(shū)》、蘇州市吳某某價(jià)格認(rèn)定局出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》；

4.證人朱某甲、劉某某、王某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；

5.被告人劉某某的供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物；利用本人職權(quán)形成的便利條件,通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第（三）款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢??察??員：何??湘??萍

2020年2月12日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)取羈押于蘇州市第一看守所；

2.證據(jù)案卷材料九冊(cè)、光盤(pán)一張及部分贓物；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。