天津市河西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津西檢公訴刑訴〔2019〕258號(hào)

被告人劉思思，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206811990********，漢族，大專文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司原總經(jīng)理，出生地江蘇省啟東市，戶籍地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**-**號(hào)，現(xiàn)住天津市武清區(qū)**街**園**-**-**。2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年10月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人林某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261988********，漢族，大學(xué)文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司原總經(jīng)理，出生地安徽省和縣，戶籍地安徽省**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人謝桐林，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041991********，漢族，中專文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司原總經(jīng)理，出生地天津市南開(kāi)區(qū)，戶籍地天津市南開(kāi)區(qū)**路**樓**-**-**，現(xiàn)住天津市南開(kāi)區(qū)**道**里**-**-**。2018年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人楊洪浩（曾用名：楊輝），男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211988********，漢族，大專文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司原總經(jīng)理，出生地安徽省臨泉縣，戶籍地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**洼**號(hào)，現(xiàn)住天津市南開(kāi)區(qū)**西道**村**-**-**。2018年6月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人梁朝政，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422011992********，漢族，大專文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理，出生地山西省忻州市，戶籍地山西省忻州市**區(qū)**道**號(hào)，現(xiàn)住天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**庭院**-**-**。2018年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人陳月，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2107261987********，漢族，中專文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司客服四組主管，出生地遼寧省黑山縣，戶籍地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?018年11月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

被告人紀(jì)俊麗，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241991********，漢族，大學(xué)文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司客服一組主管，出生地天津市寶坻區(qū)，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)，現(xiàn)住天津市武清區(qū)**花園**區(qū)**-**-**。2018年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?018年11月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

被告人姜某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2307151989********，朝鮮族，中專文化，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司客服三組主管，出生地黑龍江省伊春市，戶籍地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**里**-**-**。2018年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。2018年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?018年11月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人劉思思、林某、謝桐林、楊洪浩、梁朝政、陳月、紀(jì)俊麗、姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人陳如意、趙鈺、孫炳晨、回潔清、趙瑞祥、王淳、魏學(xué)春的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年1月5日至1月31日、自2019年3月15日至4月15日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年12月22日至2019年1月5日、自2019年3月1日至3月15日、自2019年5月16日至5月30日）。

經(jīng)依法審查查明：天津**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）系**甲投資控股（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**甲公司”）下屬全資子公司。被告人劉思思、林某、楊洪浩、謝桐林、梁朝政歷任**公司法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)與銷售業(yè)績(jī)，并按照公司總體銷售業(yè)績(jī)收取提成。被告人紀(jì)俊麗、姜某某、陳月分別擔(dān)任**公司客服主管，負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)組內(nèi)銷售業(yè)績(jī)，并按照組內(nèi)總體銷售業(yè)績(jī)收取提成。

2015年10月至2018年5月間，**公司未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，在本市河西區(qū)**道**號(hào)-**等地，通過(guò)散發(fā)宣傳單頁(yè)、召開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳“**網(wǎng)藝術(shù)品銷售”、“**養(yǎng)老服務(wù)”等投資模式，與投資人簽訂相關(guān)合同文件，承諾支付高額利息并定期返本付息。其中，被告人劉思思于2015年8月至2016年5月?lián)慰偨?jīng)理期間，**公司向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣1147萬(wàn)元。被告人林某于2016年5月至2017年3月?lián)慰偨?jīng)理期間，**公司向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣3032.4萬(wàn)元。被告人楊洪浩于2017年3月至7月?lián)慰偨?jīng)理期間，**公司向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣1195.6萬(wàn)元。被告人謝桐林于2017年7月至2018年3月?lián)慰偨?jīng)理期間，**公司向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣2707.5萬(wàn)元。被告人梁朝政于2018年3月至5月?lián)慰偨?jīng)理期間，**公司向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣746萬(wàn)元。被告人紀(jì)俊麗于2016年5月至12月、2017年3月至2018年5月?lián)慰头唤M主管期間，**公司客服一組銷售人員向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣1827.2萬(wàn)元。被告人陳月于2017年8月至2018年5月?lián)慰头慕M主管期間，**公司客服四組銷售人員向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣2324萬(wàn)元。被告人姜某某于2018年4月至5月?lián)慰头M主管期間，**公司客服三組銷售人員向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣158萬(wàn)元。截至2018年5月，**公司向劉某某、張某某等三百余人集資共計(jì)人民幣8828.5萬(wàn)元，所得款項(xiàng)除支付公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用外均按照**甲公司要求轉(zhuǎn)至**甲公司賬戶。

另查，天津**乙企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**乙公司”）系**甲公司下屬全資子公司。2014年10月至2018年5月間，**乙公司未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，在本市河西區(qū)圍堤道**號(hào)**廣場(chǎng)**座**層**單元等地，以相同手段向社會(huì)公眾吸攬資金。其中，被告人劉思思于2016年5月至2017年6月?lián)?*乙公司法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)與銷售業(yè)績(jī)，并按照公司總體銷售業(yè)績(jī)收取提成。期間，**乙公司向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣7111.4萬(wàn)元。截至2018年5月，**乙公司向王某某、陳某某等五百余人集資共計(jì)人民幣11961.9萬(wàn)元，所得款項(xiàng)除支付公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用外均按照**甲公司要求轉(zhuǎn)至**甲公司賬戶。

2018年5月14日，公安人員在本市河西區(qū)**道**號(hào)-**公司內(nèi)將被告人梁朝政、陳月、紀(jì)俊麗、姜某某抓獲。同年5月15日，被告人謝桐林接公安人員電話通知自行至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。同年6月5日，被告人林某接公安人員電話通知自行至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。同年6月6日，被告人楊洪浩接公安人員電話通知自行至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。同年9月20日，公安人員在本市武清區(qū)**街**園**-**-**內(nèi)將被告人劉思思抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行流水、投資合同、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.?證人劉某某、王某某等人的證言；

3．被告人劉思思、林某、謝桐林、楊洪浩、梁朝政、陳月、紀(jì)俊麗、姜某某的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)筆錄；

5.?身份證明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某、楊洪浩、梁朝政、陳月、紀(jì)俊麗、姜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉思思、林某、謝桐林、楊洪浩、梁朝政、陳月、紀(jì)俊麗、姜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人林某、謝桐林、楊洪浩犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉思思、梁朝政、陳月、紀(jì)俊麗、姜某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某、楊洪浩、梁朝政、陳月、紀(jì)俊麗、姜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢察員：許??濤

檢察員：魏明磊

2019年5月30日

附：

1．被告人劉思思、林某、謝桐林、楊洪浩、梁朝政現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所；被告人陳月現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴兴E州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)（151********）；被告人紀(jì)俊麗現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴形淝鍏^(qū)**花園**區(qū)**-**-**（155********）；被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴泻游鲄^(qū)**里**-**-**（138********）。

2．案卷材料和證據(jù)五十一冊(cè)。

3．量刑建議書(shū)二十四份。

4.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)六份