湖北省陽(yáng)新縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

陽(yáng)檢一部刑訴〔2019〕103號(hào)

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451221995********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月2日被陽(yáng)新縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由陽(yáng)新縣公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人司啟福，湖北文光律師事務(wù)所律師。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451221995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月10日被陽(yáng)新縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由陽(yáng)新縣公安局執(zhí)行，2019年9月10日被陽(yáng)新縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李名良，湖北文光律師事務(wù)所律師。

本案由陽(yáng)新縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人劉某甲、劉某乙及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某甲、劉某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年4月，被告人劉某甲伙同詹某甲（另案處理）以廣東省潮州市饒平縣**商行、深圳市龍華新區(qū)**批發(fā)市場(chǎng)的名義，申領(lǐng)了兩臺(tái)分別綁定詹某乙名下農(nóng)行卡、平安銀行卡（實(shí)際控制人系劉某甲、詹某甲）隨行付平臺(tái)的POS機(jī)從事套現(xiàn)業(yè)務(wù)。期間，在明知?jiǎng)⒛潮戆柑幚恚┨赚F(xiàn)款項(xiàng)系為他人虛開(kāi)增值稅發(fā)票所得收益的情況下，以用POS機(jī)刷消費(fèi)的形式將套現(xiàn)款先轉(zhuǎn)至綁定銀行賬戶后，再分戶轉(zhuǎn)出到被告人劉某乙、詹某甲、詹某乙等人名下農(nóng)行卡賬戶中，并指示劉某乙到銀行取現(xiàn)，以每筆1%的手續(xù)費(fèi)幫劉某丙非法套現(xiàn)3000余萬(wàn)元（其中部分款項(xiàng)系從陽(yáng)新地區(qū)對(duì)外虛開(kāi)增值稅發(fā)票所獲收益），非法獲利合計(jì)30余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人劉某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并退出違法所得人民幣30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、退贓憑證、計(jì)帳照片、網(wǎng)絡(luò)圖、銷項(xiàng)明細(xì)表、發(fā)票清單、涉案虛開(kāi)發(fā)票復(fù)印件、記賬憑證、銀行流水、取款業(yè)務(wù)憑證、審計(jì)報(bào)告、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2、證人詹某甲、詹某乙、劉某丁、朱某某等人的證言；3、辨認(rèn)筆錄；4、被告人劉某甲、劉某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙以牟利為目的，明知所套現(xiàn)款項(xiàng)系他人犯罪所得仍予以非法轉(zhuǎn)移套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某乙在共同犯罪中其次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省陽(yáng)新縣人民法院

檢察員：石磊

檢察官助理：周智

2019年11月14日

附：1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于陽(yáng)新縣看守所；

被告人劉某乙現(xiàn)居住于廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**巷*號(hào)。

2、案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。