四川省鄰水縣人民檢察院　

起?訴?書

鄰檢刑訴〔2020〕91號(hào)　

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼430525199401******，漢族，大專文化，深圳市**有限公司股東兼業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人，戶籍地湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**花園**期**棟**。2019年7月19日，因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被鄰水縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄰水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黃麗華，四川展正律師事務(wù)所律師。

被告人彭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼445221198605******，漢族，大學(xué)文化，深圳市**有限公司股東兼話務(wù)組負(fù)責(zé)人，戶籍地廣東省深圳市福田區(qū)**閣**，現(xiàn)住廣東省深圳市福田區(qū)**閣**。2019年7月19日，因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被鄰水縣公安局刑事拘留；同年8月22日，經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日，由鄰水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張全科，四川展正律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人文壇，重慶慶博嘉律師事務(wù)所律師。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，于2019年12月3日、2020年2月14日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,?2019年12月31日、2020年3月13日，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月19日、2020年2月1日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月至10月，被告人劉某某、彭某某在深圳市南山區(qū)**大廈**座**樓成立“**”投資有限公司，邀約楊某某、張某某(均另處)為小組長(zhǎng)，充當(dāng)老師助理，王某某、余某某、劉某某、張某甲（均另處）充當(dāng)水軍，誘騙股民在虛擬的炒股平臺(tái)上入金炒股，騙取股民的錢財(cái)。

2018年10月至12月，被告人劉某某、彭某某在深圳市南山區(qū)**大廈**座**樓成立“**有限公司”，邀約楊某某、張某某為小組長(zhǎng)，充當(dāng)老師助理，王某某、余某某、劉某某、張某甲充當(dāng)水軍，誘騙股民在虛擬的炒股平臺(tái)上入金炒股，騙取股民的錢財(cái)。

2019年2月，被告人劉某某、彭某某在深圳市南山區(qū)**大廈**座**樓，成立“深圳**有限公司”，楊某某為法人，楊某某、張某某、李某某（另處）為股東，但不出資，實(shí)際由劉某某、彭某某出資，其中劉某某出資65%、彭某某出資35%。被告人劉某某負(fù)責(zé)管理公司的業(yè)務(wù)組，負(fù)責(zé)股民的入金情況，聯(lián)系交易平臺(tái)、講課平臺(tái)、第三方通道及網(wǎng)絡(luò)推廣宣傳；被告人彭某某負(fù)責(zé)管理公司的話務(wù)組，在深圳市寶安區(qū)**鎮(zhèn)**同創(chuàng)匯，由劉某某提供股民的電話，彭某某組織人員充當(dāng)公司的客服，客服通過(guò)打電話的方式與股民聯(lián)系，并將有意向炒股或者經(jīng)常炒股的人員進(jìn)行篩選，并加上對(duì)方的微信，后將資源提供給公司的業(yè)務(wù)組實(shí)施詐騙使用；黃某某（另處）負(fù)責(zé)公司的行政前臺(tái)，并負(fù)責(zé)話務(wù)組人員的考勤、購(gòu)置辦公用品、話務(wù)組員工工資核算等日常工作。業(yè)務(wù)組設(shè)三個(gè)小組，每組設(shè)組長(zhǎng)一名，水軍多名，小組長(zhǎng)分別由楊某某、張某某、李某某擔(dān)任；楊昆組的水軍為王某甲（另處）、王某某、余某某，張某某組的水軍為張某甲、劉某某，李某某組的水軍為劉某甲、劉某乙、劉某丙（均另處）。

2019年3月，話務(wù)組業(yè)務(wù)不佳，搬回深圳市南山區(qū)**大廈，黃某某負(fù)責(zé)****科技有限公司前臺(tái)工作。3月初，被告人劉某某購(gòu)買5個(gè)股民微信群，每個(gè)群有50左右的股民；3月中旬，楊某某給被告人劉某某、彭某某提供信息，由彭某某、楊某某到武漢購(gòu)買了20萬(wàn)元的20個(gè)股民微信群，每個(gè)群有50左右的股民。后劉某某、彭某某將購(gòu)買的股民信息交由楊某某、張某某、李某某三個(gè)業(yè)務(wù)組。由被告人劉某某以微信名劉弘飆、微信昵稱“龍行天下”等在微信群里冒充資深的股票老師，給股民分析講解股票，推發(fā)直播課等；楊某某、張某某、李某某分別以微信昵稱“婷寶”、“歲月如歌”、“張雅婷”在微信群里充當(dāng)老師助理，協(xié)助老師給股民講解股票，在老師推出直播課后提醒股民及時(shí)觀看和負(fù)責(zé)小組成員的管理；王某甲、王某某、余某某、張某甲、劉某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙使用公司發(fā)放的多部手機(jī)登錄多個(gè)微信號(hào)在分別在各小組成立的微信群中充當(dāng)水軍迷惑股民。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與客戶熟聊，后將有意向炒股的股民拉至直播間，利用理財(cái)講師洗腦式的授課，以5倍、10倍杠桿“低投入、高收益、高回報(bào)”為誘餌，引誘被害人龔某某、韓某某、薛某某等人到指定的“智慧之王”平臺(tái)入金炒股。股資通過(guò)“智慧之王”平臺(tái)轉(zhuǎn)款至撫順**有限公司、撫順**有限公司、吳某某（另處）等公司、個(gè)人賬戶，由沈陽(yáng)**電子有限公司等取出，分流至許多個(gè)人賬戶內(nèi)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，未進(jìn)入證券公司用于實(shí)際購(gòu)買股票,呈現(xiàn)在“智慧之王”平臺(tái)上的資金額度，事實(shí)上是一個(gè)虛擬的數(shù)據(jù)，等到時(shí)機(jī)成熟，關(guān)閉“智慧之王”平臺(tái)，將股民投入的炒股資金非法占有。

“深圳****科技有限公司”與“智慧之王”平臺(tái)按照6：4的比例分成。劉某某、彭某某與楊某某、張某某、李某某三個(gè)小組按照各小組業(yè)績(jī)的6：4分成。劉某某與彭某某又按照劉某某65%、彭某某35%的比例分成。2019年6月、7月，劉某某、彭某某伙同各小組長(zhǎng)與“智慧之王”平臺(tái)核對(duì)完賬目，以火幣平臺(tái)的虛擬貨幣（比特幣）的方式充值到犯罪嫌疑人的賬戶中，平臺(tái)與各犯罪嫌疑人將非法占有的股民的炒股資金共同瓜分。其中，被告人劉某某非法獲利70萬(wàn)元，被告人彭某某非法獲利50萬(wàn)元。

截止2019年7月，以被告人劉某某、彭某某為首的“深圳**有限公司”通過(guò)“智慧之王”平臺(tái)詐騙龔某某、韓某某等34名被害人，共計(jì)415.791萬(wàn)元。

被告人彭某某規(guī)勸同案的李某某投案。2019年8月17日，李某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

案發(fā)后，被告人彭某某主動(dòng)退贓20萬(wàn)元。

被告人劉某某、彭某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.勘驗(yàn)、檢查筆錄；4.證人證言；5.被害人陳述；6.被告人的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、彭某某以非法占有為目的，組織領(lǐng)導(dǎo)他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、彭某某等人組成了較為固定的犯罪組織，在犯罪集團(tuán)中起組織領(lǐng)導(dǎo)作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)的主犯。被告人彭某某規(guī)勸同案的犯罪嫌疑人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、彭某某被動(dòng)到案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人彭某某主動(dòng)退贓，可以酌定從輕處罰。被告人劉某某、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處罰。故建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；對(duì)被告人彭某某判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此??致

四川省鄰水縣人民法院

檢察官：陽(yáng)世福

????????馮???雨

2020年4月10日　

附：

????1、被告人劉某某、彭某某現(xiàn)羈押于鄰水縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)39冊(cè)。

3、起訴訴13份、換押證2份。