江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2019〕10號(hào)

被告人劉某某，男，?1971年**月**日生，身份證號(hào)碼4130261971********，漢族，初中文化，上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，出生于河南省固始縣，住上海市松江區(qū)**路**弄**號(hào)**室（戶籍所在地：河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**村**組）。被告人劉某某曾因犯尋釁滋事罪，于1999年12月9日被安徽省馬鞍山市向山區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月。被告人劉某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月15日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人付某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼?2201821983********，漢族，小學(xué)文化,無(wú)業(yè)，出生于吉林省榆樹市，住南京市秦淮區(qū)**坎**號(hào)**幢**室（戶籍所在地:?吉林省長(zhǎng)春市榆樹市**街**委**組）。被告人付某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月28日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，?1999年**月**日生，身份證號(hào)碼2305031999********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生于黑龍江省雙鴨山市，住南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：黑龍江省雙鴨山市嶺東區(qū)**路**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月15日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3203051989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于山東省棗莊市，住南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**大道**號(hào)南京**環(huán)境工程有限公司**樓宿舍（戶籍所在地：山東省棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月15日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3325021976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于浙江省龍泉市，住南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**大道**號(hào)南京**環(huán)境工程有限公司**樓宿舍（戶籍所在地：浙江省龍泉市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人邱某某曾因賭博，于2014年6月10日被浙江省龍泉市公安局行政拘留6日，并處罰款人民幣500元。被告人邱某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月15日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4114211989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于河南省商丘市，住南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**大道**號(hào)南京**環(huán)境工程有限公司**樓宿舍（戶籍所在地：河南省商丘市民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委）。被告人李某乙曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年9月14日被蘇州市吳中區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月十日，并處罰金人民幣一千元。被告人李某乙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月15日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、付某、陳某甲、李某甲、邱某某、李某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。同年9月13日、11月18日、2019年1月6日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月30日、11月30日將該案退回南京市公安局棲霞分局補(bǔ)充偵查，該局于2018年10月17日、12月5日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，蘇某某（另案處理）伙同張某甲（另案處理）等人租用南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒通大道58號(hào)南京綠島環(huán)境工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱綠島公司）辦公樓四至六樓開設(shè)百家樂(lè)賭場(chǎng)聚眾賭博，后伙同被告人劉某某及韓某某（另案處理）等人，租用南京市秦淮區(qū)苜蓿園大街77號(hào)紫金名門寫字樓五樓及綠島公司辦公樓四至六樓，開設(shè)百家樂(lè)及“二八杠”賭場(chǎng)。該團(tuán)伙分工明確、作案時(shí)間跨度長(zhǎng)，蘇某某等人糾集招募張某甲、劉某某、韓某某及被告人付某與胡某某、溫某某（均另案處理）等人進(jìn)行賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理，逐漸形成了以蘇某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)清晰，管理嚴(yán)格，由蘇某某發(fā)起并糾集了張某甲、劉某某、韓某某等人對(duì)犯罪集團(tuán)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)，糾集招募付某、胡某某等人管理賭場(chǎng)的荷官、監(jiān)臺(tái)等員工；糾集招募溫某某管理賭場(chǎng)碼房（會(huì)計(jì)室）及利用支付寶、微信手段收取賭資、換發(fā)籌碼、發(fā)放員工工資；糾集招募袁某某（另案處理）等人核算賭場(chǎng)每天賭資收支賬目；糾集招募張某乙（另案處理）管理賭場(chǎng)保安、安排崗哨、統(tǒng)一食宿。

該犯罪集團(tuán)中，秦某某（另案處理）等人系碼房工作人員，負(fù)責(zé)在碼房?jī)?nèi)以現(xiàn)金和POS機(jī)方式收支賭資、發(fā)放兌換籌碼；被告人陳某甲及張某丙（另案處理）等人系賭場(chǎng)監(jiān)臺(tái)，負(fù)責(zé)在百家樂(lè)賭桌上監(jiān)督荷官工作及防止賭客作弊；被告人李某甲及顧某某（另案處理）等人系賭場(chǎng)荷官，負(fù)責(zé)在百家樂(lè)賭桌上發(fā)牌及收取、賠付籌碼；被告人邱某某、李某乙及王某某（另案處理）等人系賭場(chǎng)保安，負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)外圍、樓道口、監(jiān)控室等地維護(hù)賭場(chǎng)秩序、看門放哨工作；趙某某（另案處理）等人系賭場(chǎng)洗牌人員，負(fù)責(zé)將采購(gòu)回來(lái)的新?lián)淇伺葡磥y、裝好備用。在賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間，蘇某某等人租賃南京市秦淮區(qū)城開家園、三金府邸、四方新村等地的民房作為員工宿舍，員工上班統(tǒng)一接送，并制定管理、財(cái)務(wù)、工資、考勤制度，嚴(yán)格管理。

2018年5月13日23時(shí)許，南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局根據(jù)群眾舉報(bào)，對(duì)位于綠島公司四至六樓的賭場(chǎng)進(jìn)行查處，查獲本案6名被告人及參賭等人員共計(jì)93人，繳獲賭資現(xiàn)金532766.5元，并查獲用于收取賭資的支付寶賬號(hào)和用于收取賭資的四臺(tái)pos機(jī)。經(jīng)審計(jì)，該支付寶賬號(hào)和pos機(jī)綁定的銀行卡自2018年3月20日至2018年5月13日期間共收取涉案賭資共20862639.97元。

2018年5月13日，公安機(jī)關(guān)在賭場(chǎng)保安人員的宿舍中，查獲砍刀、手銬、匕首等管制刀具9把；2018年9月6日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)，在賭場(chǎng)大門門洞內(nèi)查獲關(guān)公刀9把、鋼管9把。經(jīng)查，該管制刀具系賭場(chǎng)以備有人滋事鬧事時(shí)使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的如下：

1.接處警登記表、常住人口信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、刑事判決書、情況說(shuō)明等書證；

2.證人陳某乙、葛某某等人的證言；

3.上列6名被告人的供述與辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的檢查筆錄、搜查筆錄；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告;

7.南京市公安局棲霞分局調(diào)取的視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為,被告人劉某某、付某、陳某甲、李某甲、邱某某、李某乙以營(yíng)利為目的開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中，被告人劉某某系該犯罪集團(tuán)主犯，被告人付某系該犯罪集團(tuán)骨干，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定；被告人陳某甲、李某甲、邱某某、李某乙在犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察員：曹建波

2019年1月10日

附：

1.?被告人劉某某、陳某甲、李某乙現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人付某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人邱某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。