安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢刑訴〔2018〕307號

????被告人劉某某，曾用名劉德群，女，1961年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號碼3406021961********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**巷**號，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月16日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

?????被告人朱某某，女，1959年**月**日出生于安徽省鳳臺縣，居民身份證號碼3406031959********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省淮北市相山區(qū)**巷**棟**室，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)**巷**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月26日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問被告人，聽取了被害人意見。本案于2016年5月25日、8月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，同年6月25日、9月7日退查重報(bào)。本案于2018年5月7日、7月20日、9月25日各延長審查起訴期限一次。以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問被告人。本案于2018年8月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，同年9月7日補(bǔ)查重報(bào)。本案于2018年7月20日延長審查起訴期限一次。2018年9月21日朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案并案至劉某某涉嫌詐騙罪一案，兩案合并審查起訴，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2015年6月期間，被告人劉某某謊稱自己經(jīng)營外貿(mào)、電玩城、挖掘機(jī)等生意，因生意資金短缺急需周轉(zhuǎn)為由，并許諾回報(bào)高額利息，先后通過被告人朱某某騙取被害人李某甲、丁某甲、劉某某、李某乙、董某甲、崔某某、丁某乙、朱某甲、高燕、朱某乙、董某乙等人錢款共計(jì)900余萬元。被告人朱某某深信劉某某具有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，積極幫助劉某某以此為由從上述被害人處取得借款，并通過銀行轉(zhuǎn)賬或者直接交付現(xiàn)金的方式將所得錢款交由劉某某。劉某某將所得錢款用于支付高額利息和個(gè)人揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、借條、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等相關(guān)書證；2、被害人李某甲、丁某甲、劉某某、李某乙、董某甲、等人陳述；3.證人趙某某、祝某某、許某某等人證言；4.被告人劉某某、朱某某供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

檢察員：陶???麗

徐愛榮

???????????????????????????????????????2018年10月19日

附：

????1.被告人劉某某、朱某某現(xiàn)羈押于淮北市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，證人（鑒定人）名單。