重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕311號

被告人劉某某，男，1965年**月**日出生于重慶市銅梁區(qū)，公民身份號碼5102281965********，漢族，高中文化程度，重慶市銅梁區(qū)**公司**，住重慶市銅梁區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日由重慶市江北區(qū)公安分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人舒松，男，1985年**月**日出生于重慶市墊江縣，公民身份號碼5002311985********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住重慶市渝北區(qū)**號（戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

被告人謝軍，男，1982年**月**日出生于重慶市忠縣，公民身份號碼5112221982********，漢族，大專文化程度，重慶**公司**，住重慶市渝北區(qū)**街區(qū)**棟**號（戶籍所在地重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

被告人洪建，男，1991年**月**日出生于重慶市石柱縣，公民身份號碼5002401991********，土家族，高中文化程度，**公司**，住重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**號（戶籍所在地重慶市石柱縣**鄉(xiāng)**村**組**號附**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月10日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、舒松、謝軍、洪建涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日、2020年3月5日退回重慶市公安局江北區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年1月19日、2020年4月5日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月5日、2020年2月20日、2020年5月6日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2015年8月，被告人劉某某因資金周轉(zhuǎn)需要結(jié)識了被告人舒松，二人經(jīng)商議后約定由舒松組建融資團隊以劉某某個人名義向社會不特定群眾融資，舒松按比例提成，并租賃重慶市渝中區(qū)**寫字樓一間辦公室作為辦公地點，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準，組織業(yè)務(wù)員通過發(fā)傳單等方式進行宣傳，并許諾高額利息和到期退本的模式與集資參與人簽訂《借款協(xié)議》，從而向社會吸收大量資金。經(jīng)審計，自2015年8月至案發(fā)，被告人劉某某與舒松以上述方式向70名集資參與人非法吸收資金839.50萬元，累計償還本金221.54萬元，尚未償還本金617.96萬元。

2016年6月，被告人舒松為幫助劉某某擴大融資規(guī)模，邀約被告人謝軍、洪建與劉某某共同協(xié)商融資事宜，經(jīng)商議后決定由舒松、謝軍、洪建組建融資團隊以投資**停車設(shè)備公司名義融資，舒松、謝軍、洪建團隊人員底薪由劉某某支付，并收取總?cè)谫Y額的30%作為提成，剩余的70%由劉某某用于還本付息、開展其他經(jīng)營活動等。2016年9月，經(jīng)劉某某同意，舒松、謝軍、洪建收購**公司從事融資活動，公司位于重慶市江北區(qū)**步行街**號附**號，舒松、謝軍、洪建擔任**公司**，共同負責(zé)公司經(jīng)營管理。被告人舒松、謝軍、洪建在任職期間，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準，組織市場部業(yè)務(wù)員采用發(fā)放傳單等方式公開宣傳，并與不特定群眾簽訂《借款及服務(wù)協(xié)議》，以高額利息為誘餌向社會吸收大量資金。2017年2月、4月，被告人洪建、謝軍先后從**公司離職。經(jīng)審計，截至2017年9月，被告人劉某某、謝軍以上述方式向57名集資參與人非法吸收資金567萬元，舒松、洪建在**公司任職期間，分別以上述方式非法吸收資金558萬元、452萬元，累計償還本金127.14萬元，尚未償還本金439.86萬元。

2019年6月11日、6月27日，被告人劉某某、謝軍先后經(jīng)民警電話通知到案。

2019年8月5日、8月9日，被告人舒松、洪建先后在四川省成都市、重慶市江北區(qū)被公安民警捉獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、《借款及服務(wù)協(xié)議》、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.證人冉某某、陳某某、劉某甲、杜某某、劉某乙等人的證言；

3.被告人劉某某、舒松、謝軍、洪建的供述和辯解；

4.重慶**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見。

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某某、舒松、謝軍、洪建未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，變相向社會不特定群眾吸收存款，其中，被告人劉某某非法吸收公眾存款1406.50萬元，被告人舒松非法吸收公眾存款1397.5萬元，被告人謝軍非法吸收公眾存款567萬元，被告人洪建非法吸收公眾存款452萬元，均系數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、謝軍經(jīng)電話通知到案后如實供述犯罪事實，應(yīng)視為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李??欣

檢察官助理：郭輝

2020年5月19日

附：

1被告人劉某某現(xiàn)住重慶市銅梁區(qū)**鎮(zhèn)**街**號；被告人舒松、謝軍、洪建現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

2.偵查案卷10冊、審計報告1冊。?

3.證人、鑒定人名單1份。

4.適用簡易程序建議書1份。