重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝南檢刑訴〔2019〕1144號(hào)

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209211978********，漢族，初中文化程度，湖南*甲工藝品有限公司、湖南*乙工藝品有限公司**，住湖南省長(zhǎng)沙市旺城區(qū)**小區(qū)**棟**戶（戶籍所在地：湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209211980********，漢族，大專(zhuān)文化程度，湖南*甲工藝品有限公司、湖南*乙工藝品有限公司**，住湖南省長(zhǎng)沙市**家園**棟**樓（戶籍所在地：湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**路**街）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209211975********，漢族，初中文化程度，湖南*乙工藝品有限公司**，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209821989********，漢族，初中文化程度，湖南*甲工藝品有限公司、湖南*乙工藝品有限公司話務(wù)員，住湖南**勞保用品有限公司宿舍（戶籍所在地：湖南省孝昌縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人楊某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209211976********，漢族，初中文化程度，湖南*乙工藝品有限公司話務(wù)員，住湖南**勞保用品有限公司宿舍（戶籍所在地：湖北省孝感市孝南區(qū)**街**路**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209211975********，漢族，高中文化程度，湖南*乙工藝品有限公司話務(wù)員，住湖南省長(zhǎng)沙市**路**家園**棟**戶（戶籍所在地：湖北省孝感市孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209821984********，漢族，初中文化程度，湖南*乙工藝品有限公司話務(wù)員，住湖南省長(zhǎng)沙市**路**家園**棟**號(hào)（戶籍所在地：湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**戶）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、康某、康某某、徐某某、楊某甲、余某某、楊某乙等人涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2019年10月19日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清，于2019年11月3日退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月3日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月至2019年4月期間，被告人劉某某、被告人康某先后成立湖南*甲工藝品有限公司、湖南*乙工藝品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲、*乙公司），并陸續(xù)招募被告人康某某、被告人徐某某、被告人楊某甲、被告人余某某、被告人楊某乙等人擔(dān)任話務(wù)員，該公司通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)投放有償加工鉆石畫(huà)的廣告，待被害人有意了解并留下電話號(hào)碼之后，便由話務(wù)員打電話或者微信聯(lián)系被害人，承諾由被害人幫公司加工鉆石畫(huà)，做到一定數(shù)量并由公司檢驗(yàn)合格之后高價(jià)回收，同時(shí)公司以提供鉆石畫(huà)材料為名收取被害人2800元保證金。之后公司通過(guò)快遞向被害人郵寄畫(huà)布、鉆石粒、鉆石筆、膠水等工具，被害人加工完畫(huà)作之后，公司售后便以畫(huà)作不合格為由退回，以達(dá)到使得被害人誤認(rèn)為自己無(wú)法做到合格的產(chǎn)品而放棄追索保證金的目的。

經(jīng)重慶中鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，2018年11月29日至2019年3月16日期間，湖南*甲工藝品有限公司詐騙623人，詐騙金額1614300元，2019年3月15日至2019年4月25日期間，湖南*乙工藝品有限公司詐騙307人，詐騙金額772400元。退款2人，退款金額1600元。其中康某某詐騙金額為74300元，詐騙人數(shù)32人。徐某某詐騙金額為177800元，詐騙人數(shù)為67人。楊某甲詐騙金額為77900元，詐騙人數(shù)為33人。余某某詐騙金額為110000元，詐騙金額為41人。楊某乙詐騙金額為40300元，詐騙人數(shù)為20人。

2019年5月16日11時(shí)許，民警在湖南省長(zhǎng)沙市**路**號(hào)**中心**室將被告人康某、康某某、楊某乙、楊某甲、徐某某、余某某抓獲。2019年5月16日9時(shí)許，民警在湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鄉(xiāng)**小學(xué)旁抓獲劉某某。

歸案后，被告人康某、康某某、余某某、楊某乙、徐某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《戶籍資料》、《鉆石畫(huà)加工合同書(shū)》等書(shū)證；

2.證人趙某甲、宋某某等人的證言；

3.被害人向某某、趙某乙等人的陳述；

4.被告人的劉某某、康某、康某某、楊某甲、余某某、楊某乙、徐某某供述與辯解；

5.重慶中鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》等鑒定意見(jiàn)；

6.電子勘驗(yàn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、康某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢(qián)財(cái)共計(jì)233萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某、徐某某、楊某甲、余某某、楊某乙利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、康某、康某某、徐某某、楊某甲、余某某、楊某乙共同實(shí)施犯罪，處罰時(shí)還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。其中被告人劉某某、康某系主犯，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定。被告人康某某、徐某某、楊某甲、余某某、楊某乙系從犯，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人康某、康某某、徐某某、余某某、楊某乙到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

??檢察官：朱曉宇

?2019年12月31日

附：

1.被告人劉某某、康某、康某某、楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；被告人余某某現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所；被告人徐某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家（電話：1834436****）；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《量刑建議書(shū)》14份。