呼和浩特市賽某某人民檢察院

起?訴?書

呼賽檢二部刑訴〔2020〕173號(hào)

被告人劉某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1526011962********，漢族，大學(xué)本科文化，中國(guó)人民銀行**支行**人員，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽某某**大街**號(hào)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**層**室，因涉嫌受賄罪于2020年1月21日被呼和浩特市人民檢察院決定刑事拘留；經(jīng)呼和浩特市人民檢察院決定于2020年2月1日被逮捕。

本案由呼和浩特市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌受賄罪，于2020年1月21日向呼和浩特市人民檢察院移送審查起訴，呼和浩特市人民檢察院于2020年2月18日交本院辦理。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日第一次退回呼和浩特市監(jiān)察委員會(huì)補(bǔ)充調(diào)查，呼和浩特市監(jiān)察委員會(huì)于2020年4月24日經(jīng)補(bǔ)充調(diào)查后重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年，被告人劉某某與劉某某（另案處理）共同收受**銀行董事長(zhǎng)李某某所送的位于北京市**小區(qū)**號(hào)樓**層**單元**的房屋1套（價(jià)值人民幣7838552.00元）、車位2個(gè)（價(jià)值人民幣610000元）及代付裝修款（人民幣1551000元），折合共計(jì)價(jià)值人民幣9999552元。

2、2010年，被告人劉某某與劉某某（另案處理）共同收受時(shí)任**銀行黨委副書記、常務(wù)副行長(zhǎng)魏某某所送的位于包頭市**小區(qū)**號(hào)樓**層**的房屋1套（價(jià)值人民幣967864.00元）、車位1個(gè)（價(jià)值人民幣148000元）、儲(chǔ)藏間1個(gè)（價(jià)值人民幣38847元）及代付裝修款（人民幣300000元），折合共計(jì)價(jià)值人民幣1454711元。

3、2012年，被告人劉某某與劉某某（另案處理）請(qǐng)烏蘭察布市**公司法定代表人姜某某幫忙裝修位于呼和浩特市**廣場(chǎng)的**號(hào)樓**單元**層**室，該房屋裝修價(jià)值人民幣543000元，裝修期間被告人劉某某支付姜某某裝修款10萬(wàn)元，剩余裝修款443000元至今未支付。

4、2012年至2015年間，被告人劉某某明知其丈夫劉某某（另案處理）與時(shí)任**銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)王某某之間具有監(jiān)管、審批關(guān)系，先后4共收受王某某現(xiàn)金140000元。其中：2012年春節(jié)期間，被告人劉某某在呼和浩特市維多利國(guó)際廣場(chǎng)一樓收受王某某現(xiàn)金50000元，?2013年、2014年、2015年春節(jié)期間，被告人劉某某先后3次共收受王某某現(xiàn)金90000元，事后被告人劉某某均告知丈夫劉某某（另案處理）。

5、2010年底，劉某某（另案處理）任包頭**分局黨委書記、局長(zhǎng)，時(shí)任內(nèi)蒙古察右中旗**社副主任的陳某某請(qǐng)劉某某（另案處理）幫忙調(diào)動(dòng)工作，劉某某（另案處理）通過時(shí)任**銀行黨委副書記、常務(wù)副行長(zhǎng)魏某某將陳某某調(diào)至包商銀行**分行工作。2011年，被告人劉某某在其位于包頭市昆區(qū)**小區(qū)租住處，先后2次收受陳某某為感謝劉某某（另案處理）幫助其調(diào)動(dòng)工作所送現(xiàn)金共計(jì)130000元，事后被告人劉某某將此事告知?jiǎng)⒛衬常戆柑幚恚?/span>

6、2017年10月，被告人劉某某在其位于呼和浩特市**廣場(chǎng)的家中收受李某某所送現(xiàn)金人民幣100000元。李某某告知被告人劉某某，請(qǐng)劉某某（另案處理）幫忙將其調(diào)到銀行系統(tǒng)工作，事后被告人劉某某將此事告知?jiǎng)⒛衬常戆柑幚恚：髣⒛衬常戆柑幚恚┳寱r(shí)任**銀行**分行黨委副書記、副行長(zhǎng)的崔某某幫忙將李某某安排在**銀行**分行工作。?

7、2017年春節(jié)前，被告人劉某某在明知時(shí)任內(nèi)蒙古**局黨委委員、副局長(zhǎng)的丈夫劉某某（另案處理）與時(shí)任**銀行總行人力資源部工作人員劉某某具有監(jiān)管、審批關(guān)系的情況下，被告人劉某某在呼和浩特市**廣場(chǎng)樓下，收受劉某某所送0.1千克金條1塊，經(jīng)估價(jià)價(jià)值人民幣28600元，事后被告人劉某某將此事告知丈夫劉某某（另案處理）。

8、2017年夏，被告人劉某某與丈夫劉某某（另案處理）要求與時(shí)任**銀行**分行行長(zhǎng)的韓某某幫忙裝修位于烏蘭察布市**南側(cè)的人民銀行住宅，裝修款共計(jì)人民幣20716萬(wàn)元，被告人劉某某與劉某某（另案處理）至今未向韓某某支付該款項(xiàng)。

案發(fā)后，被告人劉某某積極配合調(diào)查工作，到案后自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

人口基本信息、到案經(jīng)過、銀行明細(xì)、商品房預(yù)售合同、房屋認(rèn)購(gòu)書、付款憑證、搜查筆錄及查封扣押清單等相關(guān)書證；李某某、魏某某等27名證人的證言；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；鑒定文書。

本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)有銀行工作人員，在明知其丈夫劉某某（另案處理）利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益的情況下，共同非法收受具有監(jiān)管、審批關(guān)系的被監(jiān)管對(duì)象和請(qǐng)托人的財(cái)物，折合共計(jì)人民幣12316579元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某伙同他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，其在到案后配合調(diào)查工作并自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，同時(shí)適用《中華人民和共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

呼和浩特市賽某某人民法院

檢察官：王靜華

檢察官助理：李聰怡

2020年5月22日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于呼和浩特市第一看守所；?

2.案卷材料貳拾壹冊(cè)和證據(jù)目錄壹份。