江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕184號(hào)

被告人劉某彬，男，1985年**月**日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市，居民身份證號(hào)碼1522011985********，漢族，大學(xué)文化，系**管理有限公司南京分公司一分部總經(jīng)理，住南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人劉某彬因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人劉某彬涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月6日決定退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月6日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。2020年2月21日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月以來(lái)，李某某（另案處理）等人注冊(cè)成立**財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）等公司，通過(guò)業(yè)務(wù)員打電話、產(chǎn)品介紹會(huì)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以投資旅游項(xiàng)目建設(shè)的名義，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法集資。

2015年下半年至2019年1月，被告人劉某彬在**公司南京分公司一分部先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總經(jīng)理期間，其本人及管理的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元。

2019年10月15日，被告人劉某彬主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.委托投資協(xié)議、合同簽訂條款、銀行賬目流水、工商登記資料、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人田某某、嵇某某、顧某某、蔣某某、戴某某等人的證言；

3.被告人劉某彬的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某彬?qū)χ缚氐姆缸锸聦?shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某彬變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某彬認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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??????????????????????????????檢察官助理???孫雪雪???????????

?2020年4月30日

附件：

1.被告人劉某彬現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.量刑建議書(shū)1份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。