天津市武清區(qū)人民檢察院

起訴書

津武檢公訴刑訴〔2019〕423號

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4106021982********，漢族，群眾，大學本科文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處**，戶籍所在地河北省廊坊市三河市，住河北省廊坊市三河市**號樓**單元**室。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月19日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年10月18日被本院批準逮捕，當日由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

被告人周某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1201041984********，漢族，群眾，大專文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處**，戶籍所在地天津市南開區(qū)，住天津市南開區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月18日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年10月18日被本院批準逮捕，當日由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼1202221977********，漢族，群眾，高中文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處銷售**，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**街**園**排**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月17日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年10月18日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼1202221993********，漢族，群眾，大專文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處銷售員，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**路**園**。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月13日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年10月18日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2302231987********，漢族，群眾，大專文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處銷售員，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)****，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月13日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年10月18日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人穆某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼1202221981********，回族，群眾，大專文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處銷售員，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)****。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月13日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1202221986********，漢族，群眾，高中文化，原天津市鴻翔投資有限公司售樓員，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)**街**園**。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年4月10日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?019年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人婁某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4102221987********，漢族，群眾，大學本科文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處銷售員，戶籍所在地河南省開封市通許縣，住天津市武清區(qū)**街**園**，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月13日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年10月18日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1311261989********，漢族，群眾，初中文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處銷售員，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)**街****，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年9月13日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年10月18日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼1202221994********，漢族，群眾，大專文化，原天津市鴻翔投資有限公司鴻坤原鄉(xiāng)半島售樓處銷售員，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)**街**園**。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年11月2日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼1202221990********，漢族，群眾，大專文化，原天津市鴻翔投資有限公司售樓員，戶籍所在地天津市武清區(qū)，住天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年4月10日被天津市公安局武清分局取保候?qū)?，?019年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、周某、李某甲、孫某甲、曹某某、楊某某、穆某某、陳某某、婁某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴；以張某甲、張某乙涉嫌非國家工作人員受賄罪于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年11月30日、2019年5月13日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月11日補查重報，本院于2019年3月26日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月26日補查重報。由于案件重大、復雜，本院分別于2018年12月26日、2019年3月12日、2019年5月26日延長審查起訴期限15天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年，在被告人劉某某、周某、李某甲分別擔任天津市**投資有限公司**處**、**、銷售**期間，受公司區(qū)域**吳某某（另案處理）指使，伙同被告人楊某某、孫某甲、穆某某、張某甲、婁某某、陳某某、曹某某、張某乙等售樓員，在銷售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房過程中，未經(jīng)公司同意，利用職務便利控制手中房源，向客戶私自加價收取好處費，共計收取421.5萬元，后俵分，分別為：

于2017年7月份，被告人曹某某在向王某甲出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)2-2-601過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某甲好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某等人將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2017年6月份，被告人曹某某在向李某乙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)2-2-401過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取李某乙好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年4月份，被告人孫某甲在向雷某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房瞰湖花苑小區(qū)61-2-201過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取雷某某好處費6萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年7月份，被告人孫某甲在向姜某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)57-2-302過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取姜某某好處費12萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2017年4月份，被告人孫某甲在向張某丙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)54-5-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取張某丙好處費34萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年5月份，被告人孫某甲在向王某乙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)9-3-602過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某乙好處費6萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2017年9月份，被告人孫某甲在向徐某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房瞰湖花苑小區(qū)20-7-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取徐某某好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2017年9月份，被告人孫某甲在向謝某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)2-2-401過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取謝某某好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年4月份，被告人孫某甲在向郭某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)60-2-701過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取郭某某好處費7萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年7月份，被告人婁某某在向趙某甲出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)9-3-701過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取趙某甲好處費6萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年7月份，被告人婁某某在向高某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)56-2-601過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取高某某好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年6月份，被告人楊某某在向龔某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)58-3-301過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取龔某某好處費7萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年11月份，被告人楊某某在向王某丙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)16-6-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某丙好處費13萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年7月份，被告人楊某某在向王某丁出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)9-2-502過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某丁好處費8萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2017年3月份，被告人楊某某在向張某丁出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)47-3-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取張某丁好處費65萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年7月份，被告人穆某某在向胡某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)56-1-702過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取胡某某好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2017年6月份，被告人穆某某在向李某乙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)8-2-701過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取李某乙好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2017年6月份，被告人穆某某在向王某戊出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)1-3-502過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某戊好處費5萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年6月份，被告人穆某某在向王某已出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)26-6-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某已好處費60萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，五人俵分，后王某已向房管部門舉報后五人已退還王某已50萬；

于2017年6月份，被告人陳某某在向李某丙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)56-2-701過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取李某丙好處費33萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，五人俵分；

于2016年7月份，被告人陳某某在向王某庚出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)58-3-202過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某庚好處費15萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，五人俵分；

于2016年7月份，被告人陳某某在向王某辛出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)58-3-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取王某辛好處費10萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，五人俵分；

于2016年7月份，被告人張某甲在向?qū)O某乙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)29-2-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取孫某乙好處費15萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年7月份，被告人張某甲在向劉某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取劉某某好處費6萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年5月份，被告人張某乙在向張某戊出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)18-4-101過程中，經(jīng)層報吳某某同意，收取張某戊好處費6萬元，通過李某甲、周某、劉某某將錢層交至吳某某，后五人俵分；

于2016年7月份，在向崔某某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)28-6過程中，經(jīng)層報吳某某同意，李某甲收取崔某某好處費67.5萬元，通過周某、劉某某將錢層交至吳某某，后四人俵分；

于2016年12月份，在向劉某甲出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房瞰湖花苑小區(qū)15-2-302過程中，經(jīng)層報吳某某同意，李某甲通過銷樓員聞某某收取劉某甲好處費5萬元，通過周某、劉某某將錢層交至吳某某，后四人俵分；

另查明：

于2017年6月份，被告人張某甲在向趙某乙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房觀瀾花苑小區(qū)3-4-402過程中，收取趙某乙好處費2萬元；

于2017年6月份，被告人張某甲在向周某出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房過程中，收取周某好處費2萬元；

于2017年6月份，被告人張某甲在向劉某乙出售鴻坤原鄉(xiāng)半島商品房過程中，收取劉某乙好處費2萬元；

案發(fā)后，被告人李某甲、曹某某、婁某某、孫某甲、楊某某、穆某某主動到公安機關投案，劉某某、周某、陳某某、張某甲、張某乙被公安機關傳喚到案。

案發(fā)后天津市鴻翔投資有限公司出具諒解書，對孫某甲、穆某某、曹某某、楊某某、婁某某表示諒解。

被告人劉某某、周某向公安機關退贓24萬，李某甲向公安機關退贓20萬，楊某某向公安機關退贓16萬，孫某甲向公安機關退贓11萬，曹某某向公安機關退贓6.7萬，穆某某向公安機關退贓6.7萬，婁某某向公安機關退贓1.55萬，張某甲向公安機關退贓1.5萬，張某乙向公安機關退贓8000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行流水等相關物證、書證，

2.證人張某某、李某某等人證言，

3. 被告人劉某某、周某、孫某甲等人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、周某、李某甲、楊某某、孫某甲、穆某某、張某甲、婁某某、曹某某、陳某某、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、周某、李某甲、楊某某、孫某甲、穆某某、張某甲、婁某某、曹某某、陳某某、張某乙身為公司工作人員，利用職務之便，索取他人財物，為他人謀取利益，其中劉某某、周某、李某甲數(shù)額巨大，楊某某、孫某甲、穆某某、張某甲、婁某某、曹某某、陳某某、張某乙數(shù)額較大，被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人劉某某、周某、李某甲、楊某某、孫某甲、穆某某、張某甲、婁某某、曹某某、陳某某、張某乙在犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，依法應當從輕或減輕處罰。被告人李某甲、曹某某、婁某某、孫某甲、楊某某、穆某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、周某、陳某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。鑒于被告人自愿認罪認罰，且還具有退贓等情節(jié)，建議判處劉某某有期徒刑四年至六年，判處周某有期徒刑三年至五年，判處李某甲有期徒刑二年至三年，判處楊某某有期徒刑二年二個月，可適用緩刑，判處孫某甲、穆某某有期徒刑二年，可適用緩刑，判處張某甲、陳某某有期徒刑一年，可適用緩刑，判處曹某某、婁某某、張某乙有期徒刑六個月，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

檢 察 員： 謝文凱

2019年5月22日

附：

1.被告人劉某某、周某現(xiàn)在天津市武清區(qū)看守所羈押，被告人李某甲、楊某某、孫某甲、穆某某、張某甲、婁某某、曹某某、陳某某、張某乙現(xiàn)在家中候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3. 隨卷移送：《認罪認罰具結(jié)書》11份、換押證2份、光盤5張。