江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕450號(hào)

被告人劉某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228271995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于湖北省來(lái)鳳縣，住湖北省來(lái)鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人劉某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人劉某延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月至2020年1月16日。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于湖北省麻城市，住湖北省麻城市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人李某某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人李某某延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月至2020年1月16日。

被告人姜某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113291994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于河南省社旗縣，住河南省社旗縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)。被告人姜某某曾因犯組織淫穢表演罪，于2017年被判處拘役5個(gè)月。被告人姜某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人姜某某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人姜某某延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月至2020年1月16日。

被告人高某甲，曾用名“高某乙”，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼1528011991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥卓爾市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥卓爾市臨河區(qū)**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。被告人高某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人高某甲延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人高某甲延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月至2020年1月16日。

被告人周某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211271992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于于湖北省黃梅縣，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人周某甲延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人周某甲延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月至2020年1月16日。

被告人陳鵬輝，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128241990********，漢族，高中，中共黨員，原河南駐馬店**汽貿(mào)銷售員，出生于河南省西平縣，住河南省西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。被告人陳鵬輝因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸嘉城，曾用名“莫啟東”，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5227011988********，布依族，高中文化，原河南駐馬店市**汽貿(mào)銷售員，出生于貴州省都勻市，住貴州省都勻市**路**號(hào)附**號(hào)。被告人陸嘉城因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王志偉，曾用名“王朝軍”，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101821987********，漢族，初中文化，原河南**汽車(chē)服務(wù)有限公司銷售經(jīng)理，出生于河南省新密市，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人王志偉因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人王志偉延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人王志偉延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月至2020年1月16日。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲涉嫌合同詐騙罪，以被告人陸嘉城、王志偉涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知**汽車(chē)租賃有限公司等被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人以及被害單位及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月2日、5月17日兩次退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月2日、6月17日兩次重新移送本院審查起訴。2020年2月17日、5月2日，本案兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

以被告人陳鵬輝涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人陳鵬輝有權(quán)委托辯護(hù)人、**汽車(chē)租賃有限公司等被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人以及被害單位及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月3日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年6月3日重新移送本院審查起訴。2020年4月18日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陳鵬輝、王志偉在審查起訴階段皆簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5、6月期間，程某某（另案處理，現(xiàn)羈押于武漢市）伙同周某乙（另案處理，現(xiàn)羈押于武漢市）以及本案被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲，合謀通過(guò)程某某、周某乙、范某某（另案處理）在網(wǎng)絡(luò)上以貸款為名吸引客戶，其后由程某某等人出資，以客戶本人名義，由被告人劉某、李某某等人陪同客戶前往汽車(chē)租賃公司租賃車(chē)輛。被告人陸嘉城根據(jù)被告人陳鵬輝的指使，從程某某處收購(gòu)租賃的車(chē)輛，并指使被告人王志偉、黃某某（另案處理，羈押于長(zhǎng)沙市）、盧某某（另案處理，羈押于長(zhǎng)沙市）等人將租賃的車(chē)輛開(kāi)至修理廠拆除GPS。其中，被告人劉某涉及車(chē)輛五輛、價(jià)值人民幣140.1萬(wàn)元，被告人李某某涉及車(chē)輛兩輛、價(jià)值人民幣62萬(wàn)元，被告人姜某某涉及車(chē)輛一輛、價(jià)值人民幣27.5萬(wàn)元，被告人周某甲涉及車(chē)輛一輛、價(jià)值人民幣27.5萬(wàn)元，被告人陳鵬輝涉及車(chē)輛七輛、價(jià)值人民幣197.1萬(wàn)元，被告人陸嘉城涉及車(chē)輛七輛、價(jià)值人民幣197.1萬(wàn)元，被告人王志偉涉及車(chē)輛六輛、價(jià)值人民幣168.1萬(wàn)元。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年5月15日，程某某指使被告人劉某接待客戶何某某（已判決），以何某某的名義在上海**汽車(chē)租賃有限公司長(zhǎng)沙分公司長(zhǎng)沙火車(chē)南站店租賃一臺(tái)車(chē)牌號(hào)為湘AT****的黑色奧迪A6小型轎車(chē)，被告人陸嘉城指使盧某某（另案處理，已判決）將11萬(wàn)元交給程某某（網(wǎng)絡(luò)化名“阿新”、“阿星”）購(gòu)買(mǎi)該車(chē)輛，將該車(chē)輛開(kāi)到駐馬店市，并指使劉某某（另案處理，已判決）、黃某某（另案處理，已判決）一起將車(chē)開(kāi)至鄭州一修理廠拆除GPS，將車(chē)架號(hào)、車(chē)輛識(shí)別碼、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)磨去，并換上其他車(chē)牌、組裝車(chē)輛，盧某某等人將組裝后的車(chē)輛交由陸嘉城、陳鵬輝處理。

經(jīng)鑒定，該車(chē)輛價(jià)值人民幣29萬(wàn)元，陳鵬輝家屬已將涉案車(chē)輛退回公安機(jī)關(guān)，并已發(fā)還被害單位。

2、2019年6月16日，程某某、周某乙等人出資支付租車(chē)押金，指使被告人劉某接待客戶被告人姜某某，以姜某某本人名義在**租車(chē)南京南站店（注冊(cè)地：南京市鼓樓區(qū)**大街**號(hào)）租賃車(chē)牌號(hào)為蘇A1****的奧迪A6轎車(chē)。陳鵬輝出資，陸嘉城安排被告人王志偉、黃某某到南京市與程某某等人交易，以11萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，后姜某某及王志偉將該車(chē)開(kāi)至河南省滎陽(yáng)市，陸嘉城安排拆除車(chē)輛GPS后將該車(chē)交給陳鵬輝處置。

經(jīng)鑒定，該車(chē)輛價(jià)值人民幣29.6萬(wàn)元，陳鵬輝家屬已將涉案車(chē)輛退回公安機(jī)關(guān)，并已發(fā)還被害單位。

3、2019年6月18日，周某乙、劉某經(jīng)由姜某某、被告人高某甲聯(lián)系被告人周某甲，由程某某、周某乙等人出資支付租車(chē)押金，以周某甲本人名義在**租車(chē)南京南站店租賃車(chē)牌號(hào)為蘇A7****的奧迪A6轎車(chē)，該車(chē)由程某某等人聯(lián)系陸嘉城、王志偉等人進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)，由陳鵬輝出資，陸嘉城、黃某某、王志偉到南京市與程某某等人交易，以11萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，陸嘉城、黃某某二人將該車(chē)開(kāi)至河南省滎陽(yáng)市拆除車(chē)輛GPS后將車(chē)交給陳鵬輝處理。

經(jīng)鑒定，該車(chē)輛價(jià)值人民幣27.5萬(wàn)元，陳鵬輝家屬已將涉案車(chē)輛退回公安機(jī)關(guān)，并已發(fā)還被害單位。

4、2019年6月20日，“客戶”梁某甲經(jīng)由中介以貸款為由騙至南京，由程某某、范某某（另案處理，現(xiàn)羈押于武漢市）等人出資支付租車(chē)押金，以梁某甲本人名義在**租車(chē)南京南站店租賃車(chē)牌號(hào)蘇A2****的奧迪A4轎車(chē)，該車(chē)由程某某等人聯(lián)系陸嘉城進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)，由陳鵬輝出資，陸嘉城指使王志偉與程某某進(jìn)行交易，以8萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，后王志偉陪同梁某甲開(kāi)至河南省滎陽(yáng)市，后梁某甲拒絕交易并將車(chē)開(kāi)回南京**汽車(chē)租賃公司。

經(jīng)鑒定，該車(chē)輛價(jià)值人民幣22.5萬(wàn)元。

5、2019年6月21日，程某某、周某乙、李某某伙同“客戶”朱某某（另案處理），以朱某某本人名義在上海**汽車(chē)租賃公司租賃牌號(hào)滬FD****奔馳E200轎車(chē)，后開(kāi)至安徽省合肥市。程某某等人聯(lián)系陸嘉城等人進(jìn)行銷贓，陳鵬輝出資并陪同陸嘉城、王志偉、黃某某到安徽省合肥市，收購(gòu)該車(chē)輛，開(kāi)至河南省滎陽(yáng)市拆除GPS時(shí)被被害單位發(fā)現(xiàn)，被害單位報(bào)案后該車(chē)輛被公安機(jī)關(guān)扣押，并發(fā)還被害單位。

經(jīng)鑒定，該車(chē)輛價(jià)值人民幣34.5萬(wàn)元。

6、2019年6月22日，程某某、周某乙、李某某、劉某伙同“客戶”朱某某，以朱某某本人名義在安徽省**出行租賃公司租賃牌號(hào)皖A(yù)7****奔馳E200轎車(chē)；程某某等人聯(lián)系陸嘉城等人進(jìn)行銷贓，陳鵬輝出資并陪同陸嘉城、王志偉、黃某某到安徽省合肥市，收購(gòu)該車(chē)輛，開(kāi)至河南省滎陽(yáng)市拆除GPS時(shí)被被害單位發(fā)現(xiàn)，被害單位報(bào)案后該車(chē)輛被公安機(jī)關(guān)扣押，并發(fā)還被害單位。

經(jīng)鑒定，該車(chē)輛價(jià)值人民幣27.5萬(wàn)元。

7、2019年6月22日，程某某、劉某伙同客戶羅某某（另案處理），以羅某某名義在安徽**汽車(chē)租賃有限公司租賃皖A(yù)9****奧迪A6轎車(chē)；程某某等人聯(lián)系陸嘉城等人進(jìn)行銷贓，陳鵬輝出資并陪同陸嘉城、王志偉、黃某某到安徽省合肥市，收購(gòu)該車(chē)輛，開(kāi)至河南省滎陽(yáng)市拆除GPS時(shí)被被害單位發(fā)現(xiàn)，被害單位報(bào)案后該車(chē)輛被公安機(jī)關(guān)扣押，并發(fā)還被害單位。

經(jīng)鑒定，該車(chē)輛價(jià)值人民幣26.5萬(wàn)元。

被告人劉某、李某某、周某甲、王志偉、陸嘉城、陳鵬輝分別于2019年7月17日、7月30日、7月25日、7月10日、10月14日、12月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人姜某某、高某甲均于2019年7月28日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。上述被告人歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同、租車(chē)合同和車(chē)輛行駛證、機(jī)動(dòng)車(chē)登記表、購(gòu)車(chē)發(fā)票、身份證復(fù)印件、保險(xiǎn)單、手機(jī)截圖、整車(chē)配件買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、扣押清單、發(fā)還清單、刑事攝影照片、監(jiān)控截圖等書(shū)證；

2.證人何某某、黃某某、盧某某、劉某某、梁某甲、程某某、任某某、董某某、王某某、楊某甲、田某某等人的證言；

3.被害人楊某乙、費(fèi)某某、曾某某、梁某乙、楊某丙、張某某的陳述；

4.被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陳鵬輝、陸嘉城、王志偉的供述和辯解；

5.長(zhǎng)沙市雨花區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的雨價(jià)認(rèn)定[2019]0221號(hào)關(guān)于轎車(chē)的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、南京市鼓樓區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)證中心出具的鼓發(fā)改認(rèn)定[2019]140號(hào)、鼓發(fā)改認(rèn)定[2020]34號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

6.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認(rèn)筆錄等工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某、李某某、姜某某在簽訂合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人高某甲、周某甲在簽訂合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳鵬輝、陸嘉城、王志偉明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人劉某伙同李某某、姜某某、高某甲、周某甲與他人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳鵬輝伙同王志偉、陸嘉城共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳鵬輝在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陸嘉城、王志偉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、高某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陳鵬輝、王志偉自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

????????????????????????????檢察官：呂鵬

??????????????????????????????????檢察官助理：吳書(shū)靚

?????2020年7月2日

附：

1被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、王志偉、陸嘉城、陳鵬輝現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.全部案件材料十七卷；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)七份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。