哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢三部刑訴〔2020〕33號

被告人劉某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2112241987********，漢族，初中文化，系哈爾濱**廣告有限公司、黑龍江**科技有限公司**，現(xiàn)在遼寧省康平監(jiān)獄服刑（戶籍所在地：遼寧省昌圖縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。2018年8月21日因犯合同詐騙罪被遼寧省昌圖縣人民法院判處有期徒刑三年。2019年5月29日因涉嫌合同詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2020年1月4日、3月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月4日、4月19日日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2019年12月21日、2020年3月5日、5月20日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月20日，被告人劉某因涉嫌合同詐騙被遼寧省昌圖縣公安局取保候?qū)?。在取保候?qū)徠陂g，劉某逃至哈爾濱市，使用假名“吳某某”于2014年6月26日在哈爾濱市道里區(qū)**路成立哈爾濱**廣告有限公司，于2016年3月17日在哈爾濱市南崗區(qū)**街**號成立黑龍江**科技有限公司，二公司成立后經(jīng)營范圍均為批發(fā)零售電子產(chǎn)品等。期間被告人劉某以方便公司經(jīng)營為由指使公司員工何某某使用自己身份為其辦理手機(jī)卡、銀行卡，并一直由劉某支配使用。2015年12月至2018年5月，被告人劉某虛構(gòu)黑龍江**科技有限公司已獲得蘋果、華為手機(jī)銷售代理商資格的事實(shí)，以公司經(jīng)營、銷售手機(jī)需要資金投入為由向被害人郝某某、溫某某、范某某、孫某某、閆某某、陳某某騙取錢款，贓款小部分用于公司日常經(jīng)營、購買手機(jī)及冰雪大世界門票，其他錢款被其用于購買彩票等個(gè)人消費(fèi)。

經(jīng)哈爾濱**會計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：2016年10月至2018年5月范某某給何某某轉(zhuǎn)款金額為人民幣3,700,000元，何某某給范某某轉(zhuǎn)款金額為人民幣2,110,000元，差額為人民幣1,590,000.00元；2015年12月至2018年5月郝某某、溫某某給何某某轉(zhuǎn)款金額為人民幣4,841,413元，何某某給郝某某、溫某某轉(zhuǎn)款金額為人民幣4,001,230元，差額為人民幣840,183元；2017年7月至2018年5月閆某某通過何某某向劉某轉(zhuǎn)款金額為人民幣1,149,951元，劉某通過何某某、陳某某向閆某某轉(zhuǎn)款金額為人民幣209,218.66元，差額為人民幣943,910.10元；2015年1月至2018年5月，劉某向于某某、張某某、姜某某購買手機(jī)花費(fèi)金額人民幣678,395.00元，向初某某購買冰雪大世界門票花費(fèi)金額為人民幣168,510.00元。

2016年10月至2018年5月，被告人劉某使用假名“吳某某”，虛構(gòu)已取得蘋果、華為手機(jī)代理商資格，以經(jīng)營手機(jī)為由，騙取被害人孫某某、范某某人民幣1,590,000.00元。

2015年12月至2018年5月，被告人劉某使用假名“吳某某”，虛構(gòu)已取得蘋果、華為手機(jī)代理商資格，以經(jīng)營手機(jī)為由，騙取被害人郝某某、溫某某人民幣840,183.00元。

2017年7月至2018年5月，被告人劉某使用假名“吳某某”，虛構(gòu)已取得蘋果、華為手機(jī)代理商資格，以經(jīng)營手機(jī)為由，騙取被害人閆某某人民幣943,910.10元。

2017年8月至2018年5月，被告人劉某使用假名“吳某某”，虛構(gòu)已取得蘋果、華為手機(jī)代理商資格，以經(jīng)營手機(jī)為由，騙取被害人陳某某人民幣594，675.96元。

綜上，被告人劉某騙取被害人孫某某、范某某、郝某某、溫某某、閆某某、陳某某共計(jì)人民幣3,968,769.06元。

經(jīng)偵查，被告人劉某于2019年5月23日被公安機(jī)關(guān)在遼寧省康平監(jiān)獄解回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、人口基本信息、黑龍江**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照、哈爾濱**廣告有限公司私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、刑事判決書等；

2.證人證言：證人劉某、楚某某、初某某等的證言；

3.被害人陳述：被害人郝某某、閆某某、范某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某的供述與辯解；

5.鑒定意見：哈爾濱**會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某被判處有期徒刑之后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院???????????????????

檢察員：魏重

2020年6月3日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于南崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。