成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成青檢公訴刑訴〔2019〕1211號(hào)

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291982********，漢族，初中文化，河南省伊川縣人，戶(hù)籍所在地：河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年07月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留。同年08月21日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，孫某某注冊(cè)成立四川**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）并擔(dān)任**。公司經(jīng)營(yíng)范圍為項(xiàng)目投資與資產(chǎn)管理、會(huì)議及展覽服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)。2014年5月**公司**變更為被告人劉某某。后劉某某任命盛某某（已判）為公司**負(fù)責(zé)**。同年6月，**公司組織業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾散發(fā)傳單，宣傳投資濟(jì)源市**公司項(xiàng)目，承諾給予客戶(hù)月息1.2%-1.6%的高額利息以向社會(huì)公眾吸收資金。**公司與集資參與人簽訂《投資管理合同》后，一部分集資參與人繳納現(xiàn)金給盛某某，盛某某再交給劉某某，另一部分集資參與人通過(guò)**公司POS機(jī)刷卡的方式交付投資款，POS機(jī)憑條顯示收款方為**公司，實(shí)際則進(jìn)入劉某某賬號(hào)為62170038100********的中國(guó)建設(shè)銀行卡，案發(fā)前卡內(nèi)資金已被取空。

經(jīng)鑒定，截至2014年11月，**公司先后非法吸收祝某某、王某某等24人次共計(jì)1,160,000元，已退還客戶(hù)63,935元，實(shí)際損失1,096,065元。

2019年7月15日，被告人劉某某在河南省尹川縣被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：張小冬

2019年11月26日

附：

????1.被告人劉某某被羈押在成都市看守所；

2.案卷材料拾冊(cè)，提訊證一張，換押證一份；

3.扣押款物詳見(jiàn)扣押清單。