大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢訴刑訴〔2019〕259號(hào)

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301841989********，漢族，本科文化，系**銀行**分行**支行**部**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)**門**室）。2018年10月25日因涉嫌職務(wù)侵占罪被大慶市公安局龍南分局刑事拘留；同年11月30日經(jīng)本院以涉嫌職務(wù)侵占罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局龍南分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局龍南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?019年3月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月12日補(bǔ)查重報(bào),?本院于2019年5月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年3月1日、2019年5月13日、2019年7月28日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月至2016年9月，被告人劉某某在擔(dān)任**銀行**支行**和**期間，以幫助該行儲(chǔ)戶劉某甲購(gòu)買黃金理財(cái)，將投入的人民幣4,600,000元，轉(zhuǎn)入他人賬戶后用于個(gè)人揮霍，后以返還利息為由，返給劉某甲人民幣833,512.58元，劉某某侵占人民幣3,766,487.42元。

2016年12月至2017年10月，被告人劉某某在擔(dān)任**銀行**支行**期間，以幫助該行儲(chǔ)戶張某甲購(gòu)買建信信托理財(cái)產(chǎn)品，將投入的人民幣4,270,000元，轉(zhuǎn)入他人賬戶后用于個(gè)人揮霍，后以返還利息為由，返給張某甲人民幣292,042.22元，劉某某侵占人民幣3,977,957.78元。

2017年1月，被告人劉某某在擔(dān)任**銀行**支行**期間，以幫助該行儲(chǔ)戶王某甲購(gòu)買建信信托理財(cái)產(chǎn)品，將投入的人民幣2,890,000元，轉(zhuǎn)入他人賬戶后用于個(gè)人揮霍，后以返還利息為由，返給王某甲人民幣141,407元，劉某某侵占人民幣2,748,593元。

2017年6月，被告人劉某某在擔(dān)任**銀行**支行**期間，以幫助該行儲(chǔ)戶張某乙購(gòu)買建信信托理財(cái)產(chǎn)品，將投入的人民幣2,000,000元，轉(zhuǎn)入他人賬戶后用于個(gè)人揮霍。

2017年6月，被告人劉某某在擔(dān)任**銀行**支行**期間，以幫助該行儲(chǔ)戶王某乙購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，將投入的人民幣200,000元，轉(zhuǎn)入他人賬戶后用于個(gè)人揮霍。

綜上，被告人劉某某共侵占儲(chǔ)戶人民幣12,693,398.2元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品清單；

2.書證：案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、中國(guó)**銀行經(jīng)理及助理管理辦法、劉某某的在職證明、劉某甲銀行流水明細(xì)、王某甲銀行流水明細(xì)等；

3.證人徐某某、朱某甲、王某丙、王某丁、辛某某、張某丙、張某丁、張某戊、張某己、朱某乙、畢某某、于某某、陳某某、崔某某、杜某某、高某甲、雇某某、韓某某、洪某某、霍某某、李某某、劉某乙、劉某丙、王某戊、王某己、朱某丙、高某乙的證言；

4.被害人劉某甲、王某甲、張某甲、王某乙、張某乙的陳述；

5.被告人劉某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，侵占企業(yè)財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以對(duì)其從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條之規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖泶税?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??員：封?光

代理檢察員：朱?璇

2019年8月8日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十一條　公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。　

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》　

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第二百一十四條　基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡(jiǎn)易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實(shí)清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議的；

（三）被告人對(duì)適用簡(jiǎn)易程序沒(méi)有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，可以建議人民法院適用簡(jiǎn)易程序。