河北省昌黎縣人民檢察院　

起?訴?書

昌檢二部刑訴〔2020〕4號　

　　被告人劉某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼1303221978********，漢族，初中文化，達(dá)飛微金商務(wù)咨詢（北京）有限公司見習(xí)客戶經(jīng)理，捕前住河北省秦皇島市昌黎縣**鎮(zhèn)**村，無前科。2019年11月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河北省昌黎縣公安局刑事拘留，2019年12月25日經(jīng)河北省昌黎縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由河北省昌黎縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月24日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼1303221979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住河北省秦皇島市昌黎縣**鎮(zhèn)**村，無前科。2019年11月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河北省昌黎縣公安局取保候?qū)彙?020年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河北省昌黎縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省昌黎縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、陳某某系夫妻關(guān)系，家住昌黎縣劉臺(tái)莊鎮(zhèn)高坨店村，二人共同在村內(nèi)經(jīng)營一家超市。自2009年至2019年11月期間，被告人劉某某、陳某某以年息10%至13%為條件，以打借條的方式面向本村及周邊村莊村民吸收存款，后將非法吸收的公眾存款以年息15%至20%向社會(huì)上有資金需求的人發(fā)放借款，賺取利息差額，被告人劉某某、陳某某夫婦二人吸收公眾存款人數(shù)為900人，吸收公眾存款本金數(shù)額為163418900元。2015年后，被告人劉某某、陳某某將非法吸收的152141300元投入達(dá)飛云貸科技（北京）有限公司、達(dá)飛卓越商務(wù)咨詢（北京）有限公司，對外個(gè)人借款總金額為52738550元，陳某某對外股權(quán)投資15500000元，以陳元章名義對外股權(quán)投資16000000元，從中謀取利益。目前，被告人劉某某、陳某某已支付存款本金5397000元。被告人劉某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?受案登記表、接受證據(jù)材料清單、銀行流水及明細(xì)、借條、扣押決定書、扣押物品文件清單、記賬筆記本、營業(yè)執(zhí)照、勞動(dòng)關(guān)系證明、封決定書、查封清單、協(xié)助查封通知書、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)說明、到案經(jīng)過等書證；證人陳某甲、李某某、魏某某、陳某乙、宮某某、袁某某、劉某某、宗某某、張某某等證言；被害人陳述；被告人劉某某、陳某某供述與辯解；司法鑒定意見書等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同陳某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以高息為誘餌，向社會(huì)不特定人員公開宣傳，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人劉某某、陳某某有部分退贓及偵查機(jī)關(guān)追繳扣押財(cái)產(chǎn)的情況，可酌定對劉某某、陳某某從輕處罰，建議判處被告人劉某某七年以上八年以下有期徒刑，并處罰金人民幣五十萬元，建議判處被告人陳某某四年六個(gè)月以上五年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金人民幣三十萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省昌黎縣人民法院　

檢察官：孫鳳梅

2020年6月23日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)押秦皇島市看守所；被告人陳某某現(xiàn)于住所地被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)56冊；

3.《量刑建議書》一份。