浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書

龍檢二部刑訴〔2020〕244號　

　　被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1427311980********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)**街**號，住浙江省杭州市江干區(qū)**小區(qū)**號樓**層**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經麗水市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人施某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3307211989********，漢族，大學本科，戶籍所在地浙江省金華市金東區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，住浙江省金華市金東區(qū)**路**小區(qū)**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經麗水市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人易某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4329221980********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經麗水市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人劉剛，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4311221989********，漢族，初中文化，永州**電子商務有限公司法定代表人，戶籍所在地及住址湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組。2006年，因犯搶劫罪被湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑九年；2016年1月4日，因犯非法拘禁罪被湖南省邵東縣人民法院判處有期徒刑一年。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經麗水市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人徐某甲（曾用名徐某乙），女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3425291987********，漢族，大學本科，戶籍所在地安徽省宣城市涇縣**鎮(zhèn)，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**號**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經麗水市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6321231992********，漢族，中專文化，戶籍所在地青海省海東市樂都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**樓**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經麗水市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人林某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，大學本科，戶籍所在地浙江省杭州市濱江區(qū)**路**號**幢，住浙江省杭州市濱江區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，?同年9月28日被龍泉市公安局取保候審。

????被告人秦某甲（曾用名秦某乙），男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1427311985********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省絳縣**鎮(zhèn)**村**組，住山西省絳縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經麗水市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1427311988********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省絳縣**鎮(zhèn)**村**組，住山西省絳縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局取保候審。

????被告人劉某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1427311985********，漢族，大專文化，戶籍所在地甘肅省甘南藏族自治州卓尼縣**鎮(zhèn)**街**號，住山西省絳縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年8月27日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被龍泉市公安局取保候審。

????被告人湯某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3306231978********，漢族，大學本科，戶籍所在地及住址浙江省杭州市濱江區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被龍泉市公安局取保候審。

????被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4206841992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**隊，住浙江省杭州市下沙經濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月21日被龍泉市公安局取保候審。

本案由龍泉市公安局偵查終結，以被告人劉某某、施某某、易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙、湯某某、李某某涉嫌非法經營罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五日。

經依法審查查明：

非法經營罪

2018年底至2019年8月，被告人劉某某在沒有獲得支付結算業(yè)務許可的情況下，召集被告人秦某甲、劉某甲、劉某乙、郭某某、徐某甲等人，利用以他人名義注冊的無實際經營業(yè)務個體工商戶資料在支付寶平臺上注冊大量支付寶賬戶，通過滴滴收單等程序非法從事資金結算業(yè)務，從中賺取手續(xù)費，非法結算資金共計人民幣79342489.36元。期間，秦某甲負責利用支付寶賬號進行收款，提供個人身份資料給劉某某辦理個體工商戶營業(yè)執(zhí)照；劉某甲、劉某乙負責用支付寶賬戶進行收款，并將支付寶賬戶內資金進行歸集后根據劉某某的指示將資金結算至指定銀行賬戶；郭某某、徐某甲負責支付寶支付結算的日常事務。

2019年5月至8月，被告人劉某某以浙江**網絡科技有限公司、杭州**實業(yè)有限公司等名義，在沒有獲得支付結算業(yè)務許可的情況下，召集被告人徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某等人通過微信、平安銀行、快捷通支付公司等銀行或第三方支付平臺為接口，自建支付結算系統(tǒng)，由技術人員將華榮系統(tǒng)、平安銀行、快捷通支付公司、下游商戶以及被告人易某甲、劉剛控制的永州**公司的接口進行連接、調試，利用以他人名義注冊的大量無實際經營業(yè)務的空殼公司資料在各個銀行注冊公司賬戶，收集客戶支付的資金，公司客服再根據下游商戶提供的訂單信息將上述公司賬戶內的資金結算至指定的私人銀行賬戶，非法從事資金結算業(yè)務，從中賺取手續(xù)費，非法結算資金共計人民幣657256486元。期間，施某某在劉某某不在時負責公司日常管理事務，同時負責與劉剛核對報賬數據；徐某甲負責財務工作，核對華榮系統(tǒng)內的結算數據及客服對接工作；郭某某負責與下游商戶的客服對接，核對商戶訂單和補單，辦理名下公司的對公賬戶給劉某某使用；林某某負責支付接口和通道的搭建，支付結算系統(tǒng)的日常維護以及對支付結算系統(tǒng)進行二次開發(fā)，優(yōu)化升級（未投入使用）；湯某某負責解決支付結算系統(tǒng)的技術難題，對支付結算系統(tǒng)進行二次開發(fā)，優(yōu)化升級（未投入使用）；李某某根據劉某某的指令，負責注冊公司營業(yè)執(zhí)照，辦理銀行賬戶，取款等；被告人劉某甲、劉某乙?guī)椭鷦⒛衬尺M行補單。

????2019年8月26日，被告人劉某乙主動到龍泉市公安局投案。

????幫助信息網絡犯罪活動罪

2019年5月至8月，被告人易某甲明知劉某某等人利用信息網絡實施犯罪，仍指使被告人劉剛注冊成立永州**電子商務有限公司（法人代表：劉剛），由技術人員對接劉某某、張某甲（另案處理）等控制的平臺，獲取客戶充值卡密后銷售給張某乙（另案處理）控制的重慶**科技有限公司和廈門**科技有限公司，扣除利潤后通過公司開設的對公賬戶及劉剛個人賬戶回款至杭州**實業(yè)有限公司、沈陽**科技有限公司等劉某某團伙實際掌握的賬戶，共計回款657256486元，從中獲利647758元。被告人易某甲系永州**電子商務有限公司實際控制人，負責公司日常事務的管理，與劉某某公司及技術聯系對接等；被告人劉剛在易某甲不在時負責公司日常管理事務，同時負責與上下游公司對賬、轉款等工作。

????另查明，2019年9月28日，被告人林某某向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣9萬元；2019年9月29日，被告人湯某某向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣7萬元；2019年9月21日，被告人李某某向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣17600元；2019年8月21日，被告人劉某甲向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣9萬元；2019年9月20日，被告人劉某乙向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣9萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、U盤、網銀U盾、電腦、筆記本等；

2.書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單及照片、歸案經過、個體工商戶基本情況查詢材料、營業(yè)執(zhí)照、轉賬充值截圖、銀行交易記錄、卡密購銷合同、合作供應商合規(guī)承諾書、B超檢查單、湖南省邵東縣人民法院刑事判決書、順豐速運快遞單復印件、情況說明、戶籍信息、中國聯合網絡通信有限公司無線數據專網業(yè)務客戶入網協議、聯通集團（客戶）用戶真實身份信息委托辦理業(yè)務授權書、集團客戶責任人實名制安全承諾書、廉政合同書、重慶**通信技術有限公司營業(yè)執(zhí)照等；

3.證人張某乙、張某甲、丁某某、施某甲、施某乙、黃某甲、陳某某、邢某某、劉某丙、向某某、嚴某某、潘某某、黃某乙、陸某某、趙某甲、孫某某、閆某某、趙某乙、曹某甲、謝某某、徐某丙、曹某乙、刁某某、徐某丁、席某某、鮑某某、徐某戊、皇某某、何某某、張某丙、王某甲、朱某某、胡某某、吳某某、姜某某、楊某某、荊某某、方某甲、曾某某、季某某、王某乙、童某某、柳某某、宮某某、王某丙、蔣某某、易某乙（未成年人）、方某乙、盛某某、孔某某等人的證言；

4.被告人劉某某、施某某、易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄、服務器遠程勘驗檢查筆錄、電子數據檢查筆錄等；

6.視聽資料、電子數據：銀行取款視頻、銀行賬單、支付寶賬單、服務器、電腦提取的電子數據等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、施某某、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙未經國家有關主管部門批準，非法從事資金支付結算業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人易某甲、劉剛明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人施某某、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉剛曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人劉某乙自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙、湯某某、李某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院

檢??察??官?熊旭紅?

趙麗萍?

俞??麗

?????????????????????????????????檢察官助理??熊曉虹?????李嘉駿

張俊杰

2020年7月10日

附：

????1.被告人劉某某、施某某、易某甲、劉剛、秦某甲、郭某某均被羈押于龍泉市看守所，被告人徐某甲現被羈押于麗水市看守所，被告人林某某、湯某某、劉某甲、劉某乙、李某某現取保候審在家；

2.隨案移送卷宗材料22冊，硬盤1個；

3.《認罪認罰具結書》10份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《情況說明》及凍結賬戶、資金表格1份。