浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書

龍檢二部刑訴〔2020〕244號　

　　被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1427311980********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)**街**號，住浙江省杭州市江干區(qū)**小區(qū)**號樓**層**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人施某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3307211989********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省金華市金東區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，住浙江省金華市金東區(qū)**路**小區(qū)**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人易某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4329221980********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人劉剛，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4311221989********，漢族，初中文化，永州**電子商務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地及住址湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組。2006年，因犯搶劫罪被湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑九年；2016年1月4日，因犯非法拘禁罪被湖南省邵東縣人民法院判處有期徒刑一年。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人徐某甲（曾用名徐某乙），女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3425291987********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地安徽省宣城市涇縣**鎮(zhèn)，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**號**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6321231992********，漢族，中專文化，戶籍所在地青海省海東市樂都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**樓**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人林某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省杭州市濱江區(qū)**路**號**幢，住浙江省杭州市濱江區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，?同年9月28日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人秦某甲（曾用名秦某乙），男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1427311985********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省絳縣**鎮(zhèn)**村**組，住山西省絳縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月28日被執(zhí)行逮捕，同年11月25日，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個月。

????被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1427311988********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省絳縣**鎮(zhèn)**村**組，住山西省絳縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人劉某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1427311985********，漢族，大專文化，戶籍所在地甘肅省甘南藏族自治州卓尼縣**鎮(zhèn)**街**號，住山西省絳縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年8月27日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人湯某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3306231978********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地及住址浙江省杭州市濱江區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4206841992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**隊，住浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**室。因本案，于2019年8月22日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月21日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、施某某、易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙、湯某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

非法經(jīng)營罪

2018年底至2019年8月，被告人劉某某在沒有獲得支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可的情況下，召集被告人秦某甲、劉某甲、劉某乙、郭某某、徐某甲等人，利用以他人名義注冊的無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)個體工商戶資料在支付寶平臺上注冊大量支付寶賬戶，通過滴滴收單等程序非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，從中賺取手續(xù)費，非法結(jié)算資金共計人民幣79342489.36元。期間，秦某甲負(fù)責(zé)利用支付寶賬號進(jìn)行收款，提供個人身份資料給劉某某辦理個體工商戶營業(yè)執(zhí)照；劉某甲、劉某乙負(fù)責(zé)用支付寶賬戶進(jìn)行收款，并將支付寶賬戶內(nèi)資金進(jìn)行歸集后根據(jù)劉某某的指示將資金結(jié)算至指定銀行賬戶；郭某某、徐某甲負(fù)責(zé)支付寶支付結(jié)算的日常事務(wù)。

2019年5月至8月，被告人劉某某以浙江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州**實業(yè)有限公司等名義，在沒有獲得支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可的情況下，召集被告人徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某等人通過微信、平安銀行、快捷通支付公司等銀行或第三方支付平臺為接口，自建支付結(jié)算系統(tǒng)，由技術(shù)人員將華榮系統(tǒng)、平安銀行、快捷通支付公司、下游商戶以及被告人易某甲、劉剛控制的永州**公司的接口進(jìn)行連接、調(diào)試，利用以他人名義注冊的大量無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的空殼公司資料在各個銀行注冊公司賬戶，收集客戶支付的資金，公司客服再根據(jù)下游商戶提供的訂單信息將上述公司賬戶內(nèi)的資金結(jié)算至指定的私人銀行賬戶，非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，從中賺取手續(xù)費，非法結(jié)算資金共計人民幣657256486元。期間，施某某在劉某某不在時負(fù)責(zé)公司日常管理事務(wù)，同時負(fù)責(zé)與劉剛核對報賬數(shù)據(jù)；徐某甲負(fù)責(zé)財務(wù)工作，核對華榮系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)算數(shù)據(jù)及客服對接工作；郭某某負(fù)責(zé)與下游商戶的客服對接，核對商戶訂單和補(bǔ)單，辦理名下公司的對公賬戶給劉某某使用；林某某負(fù)責(zé)支付接口和通道的搭建，支付結(jié)算系統(tǒng)的日常維護(hù)以及對支付結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)，優(yōu)化升級（未投入使用）；湯某某負(fù)責(zé)解決支付結(jié)算系統(tǒng)的技術(shù)難題，對支付結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)，優(yōu)化升級（未投入使用）；李某某根據(jù)劉某某的指令，負(fù)責(zé)注冊公司營業(yè)執(zhí)照，辦理銀行賬戶，取款等；被告人劉某甲、劉某乙?guī)椭鷦⒛衬尺M(jìn)行補(bǔ)單。

????2019年8月26日，被告人劉某乙主動到龍泉市公安局投案。

????幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

2019年5月至8月，被告人易某甲明知劉某某等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍指使被告人劉剛注冊成立永州**電子商務(wù)有限公司（法人代表：劉剛），由技術(shù)人員對接劉某某、張某甲（另案處理）等控制的平臺，獲取客戶充值卡密后銷售給張某乙（另案處理）控制的重慶**科技有限公司和廈門**科技有限公司，扣除利潤后通過公司開設(shè)的對公賬戶及劉剛個人賬戶回款至杭州**實業(yè)有限公司、沈陽**科技有限公司等劉某某團(tuán)伙實際掌握的賬戶，共計回款657256486元，從中獲利647758元。被告人易某甲系永州**電子商務(wù)有限公司實際控制人，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的管理，與劉某某公司及技術(shù)聯(lián)系對接等；被告人劉剛在易某甲不在時負(fù)責(zé)公司日常管理事務(wù)，同時負(fù)責(zé)與上下游公司對賬、轉(zhuǎn)款等工作。

????另查明，2019年9月28日，被告人林某某向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣9萬元；2019年9月29日，被告人湯某某向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣7萬元；2019年9月21日，被告人李某某向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣17600元；2019年8月21日，被告人劉某甲向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣9萬元；2019年9月20日，被告人劉某乙向龍泉市公安局退繳違法所得人民幣9萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、U盤、網(wǎng)銀U盾、電腦、筆記本等；

2.書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單及照片、歸案經(jīng)過、個體工商戶基本情況查詢材料、營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬充值截圖、銀行交易記錄、卡密購銷合同、合作供應(yīng)商合規(guī)承諾書、B超檢查單、湖南省邵東縣人民法院刑事判決書、順豐速運(yùn)快遞單復(fù)印件、情況說明、戶籍信息、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司無線數(shù)據(jù)專網(wǎng)業(yè)務(wù)客戶入網(wǎng)協(xié)議、聯(lián)通集團(tuán)（客戶）用戶真實身份信息委托辦理業(yè)務(wù)授權(quán)書、集團(tuán)客戶責(zé)任人實名制安全承諾書、廉政合同書、重慶**通信技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照等；

3.證人張某乙、張某甲、丁某某、施某甲、施某乙、黃某甲、陳某某、邢某某、劉某丙、向某某、嚴(yán)某某、潘某某、黃某乙、陸某某、趙某甲、孫某某、閆某某、趙某乙、曹某甲、謝某某、徐某丙、曹某乙、刁某某、徐某丁、席某某、鮑某某、徐某戊、皇某某、何某某、張某丙、王某甲、朱某某、胡某某、吳某某、姜某某、楊某某、荊某某、方某甲、曾某某、季某某、王某乙、童某某、柳某某、宮某某、王某丙、蔣某某、易某乙（未成年人）、方某乙、盛某某、孔某某等人的證言；

4.被告人劉某某、施某某、易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、服務(wù)器遠(yuǎn)程勘驗檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款視頻、銀行賬單、支付寶賬單、服務(wù)器、電腦提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、施某某、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某甲、劉剛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉剛曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某乙自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人易某甲、劉剛、徐某甲、郭某某、林某某、秦某甲、劉某甲、劉某乙、湯某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院

檢??察??官?熊旭紅?

趙麗萍?

俞??麗

?????????????????????????????????檢察官助理??熊曉虹?????李嘉駿

張俊杰

2020年7月10日

附：

????1.被告人劉某某、施某某、易某甲、劉剛、秦某甲、郭某某均被羈押于龍泉市看守所，被告人徐某甲現(xiàn)被羈押于麗水市看守所，被告人林某某、湯某某、劉某甲、劉某乙、李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送卷宗材料22冊，硬盤1個；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《情況說明》及凍結(jié)賬戶、資金表格1份。