衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2020〕50號

被告人劉小某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4326271976****，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省邵陽市****縣，住城步***號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定，于2019年10月29日被刑事拘留；經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人劉小某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月10日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月5日，被告人劉小某成立湖南****有限公司，擔(dān)任公司法定代表人，實(shí)際控制公司，注冊資本5000萬元（認(rèn)繳），公司辦公地點(diǎn)****大廈****房，經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)種植技術(shù)研發(fā)：農(nóng)作物種植及銷售、水產(chǎn)品養(yǎng)殖；家禽養(yǎng)殖及銷售；農(nóng)業(yè)信息咨詢服務(wù)；農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)；園林綠化工程施工。2015年5月14日，被告人劉小某設(shè)立湖南****有限公司城步分公司。

湖南****有限公司自成立后，被告人劉小某等人通過夸大公司實(shí)力，以湖南****有限公司城步分公司的獼猴桃種植基地需要資金為名，以年利率24%的高息吸收投資者與***公司簽訂借款協(xié)議進(jìn)行投資。為吸引社會公眾進(jìn)行投資，劉小某指使李某某等人（已另案處理）在衡陽人口密集區(qū)發(fā)放宣傳資料，邀請群眾到公司詳細(xì)了解情況，并每月開展集體宣傳活動。2014年5月至2016年6月期間，被告人劉小某等人共向810人資金，共吸收社會公眾集資金額達(dá)2193萬元，其中668.9萬余元投入邵陽城步獼猴桃種植。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.接報案登記表、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、等書證；3.證人許某某、李某某、周某某等人的證言：4.被告人劉小某的供述與辯解；5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉小某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉小某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人劉小某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，因被告人劉小某具有認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處被告人劉小某五年六個月以上六年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察員：尹素琪

2020年5月6日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于衡陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊。

3.證人目錄