西安市人民檢察院

起訴書

西檢訴二刑訴〔2019〕7號(hào)

被告單位陜西**物流有限公司、甘肅**物流有限公司。法定代表人劉某某。

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼6205031974********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市，住陜西省西安市灞橋區(qū)**里**號(hào)，2017年6月6日因拒不執(zhí)付勞動(dòng)報(bào)酬罪判處有期徒刑一年又六個(gè)月；2018年6月，因?qū)Ψ菄?guó)家工作人員行賄罪被判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日被公安經(jīng)開分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月2日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月20日向未央?yún)^(qū)人民檢察院移送審查起訴。因案情重大，于2019年1月2日?qǐng)?bào)送本院審查，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某自2013年下半年，利用甘肅**物流有限公司、陜西**物流有限公司，在西安市未央?yún)^(qū)鳳城四路海璟新天6號(hào)樓1單元503室設(shè)立辦公室，通過(guò)大量業(yè)務(wù)員對(duì)外進(jìn)行宣傳，口口相傳的形式面向社會(huì)公眾公開募集資金，并以高息為誘餌，引誘不明真相的群眾向其投資，簽訂《借款擔(dān)保合同》并出具收款收據(jù)，先按月支付，待合同到期后再歸還本金。2015年12月底，“甘肅**物流有限公司、陜西**物流有限公司”以各種理由拒絕退還投資群眾資金。經(jīng)調(diào)查：“甘肅**物流有限公司、陜西**物流有限公司”實(shí)際控制人均為劉某某。截止2019年1月10日，本案報(bào)案群眾共計(jì)735人，涉及合同1380份，報(bào)案合同金額314261233元，因部門客戶先行返利，報(bào)案實(shí)際繳納金額245330880元。現(xiàn)金交款192885330元；轉(zhuǎn)賬交款52445550元。報(bào)案返還利息金額974820元，實(shí)際報(bào)案損失為244356060元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍材料及前科證明、刑事判決書、銀行流水、個(gè)人賬戶信息

2、被害人劉某乙、范某某、王某甲、王某乙、何某某等證言及陳述。

3、被告人劉某某的供述與辯解；

4、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用陜西**物流有限公司、甘肅**物流有限公司，非法向不特定社會(huì)群眾吸收資金，以高額利息為誘餌，欺騙社會(huì)公眾與其簽訂借款合同進(jìn)行非法集資，以收入不記賬等方式掩飾資金去向，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市中級(jí)人民法院

檢察員：鐘志光

2019年1月14日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于閻良區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)58冊(cè)。