上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1055號(hào)

被告人劉家軍，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3623251989********，漢族，初中文化，承懿健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承懿公司”）法定代表人，戶(hù)籍在江西省橫峰縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人劉家軍涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月19日、2019年10月8日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月6日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉家軍經(jīng)預(yù)謀，于2017年至2018年間，在本區(qū)長(zhǎng)臨路913號(hào)北斗星商業(yè)廣場(chǎng)12樓、一二八紀(jì)念路967弄27號(hào)12樓以承懿公司名義舉辦活動(dòng)，取得多名老年人信任。后其以多種名目為幌子，騙取錢(qián)款，現(xiàn)造成錢(qián)某某、郭某某等30余名被害人損失共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），具體如下：

1.被告人劉家軍以旅居、亞洲5+2、海南旅游、河南康養(yǎng)等旅游項(xiàng)目為幌子，騙取錢(qián)款，現(xiàn)造成被害人損失20余萬(wàn)元。

2.被告人劉家軍以購(gòu)買(mǎi)輔酶Q10有返利為幌子，騙取錢(qián)款，現(xiàn)造成被害人損失1萬(wàn)元。

3.被告人劉家軍以銷(xiāo)售瑞年國(guó)際有限公司返利項(xiàng)目為名，收取錢(qián)款30余萬(wàn)元。經(jīng)查，瑞年國(guó)際有限公司僅登記有吳某某、鄧某某等4名報(bào)案人共計(jì)13萬(wàn)元投資款，沒(méi)有其余報(bào)案人投資情況記錄，現(xiàn)造成被害人損失10余萬(wàn)元。

被告人劉家軍于2019年3月15日至公安機(jī)關(guān)投案，承認(rèn)以上述理由收取錢(qián)款，但辯解不是詐騙。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1.被害人錢(qián)某某、郭某某等30余人的陳述、辨認(rèn)筆錄及提供的收款收據(jù)、瑞年國(guó)際《品牌兼職推廣代言協(xié)議》、銀行明細(xì)、欠條、POS單、《鄢陵縣國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥康養(yǎng)示范區(qū)康養(yǎng)項(xiàng)目入住協(xié)議書(shū)》等證實(shí)，其均因信任劉家軍，購(gòu)買(mǎi)了劉家軍推薦的上述產(chǎn)品、項(xiàng)目等，之后，劉家軍不能繼續(xù)返利或不能履行上述項(xiàng)目。

2.證人徐某某、李某某的證言及徐某某提供的名單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄證實(shí)，徐某某系承懿公司財(cái)務(wù)人員、李某某系承懿公司業(yè)務(wù)人員，該公司老板是劉家軍，劉家軍向老年人推銷(xiāo)上述產(chǎn)品、項(xiàng)目，其二人也按照劉家軍要求進(jìn)行推銷(xiāo)，收取的錢(qián)款均交給了劉家軍或其妻子張某某。

3.證人葉某某的證言證實(shí)，其在劉家軍處工作，劉家軍向老年人推銷(xiāo)旅居項(xiàng)目，其帶隊(duì)去過(guò)天目湖和臨安，其他地方是否真實(shí)存在其不清楚。

4.證人周某某的證言證實(shí)，其在劉家軍處工作，負(fù)責(zé)帶隊(duì)出去旅游，公司掛著黎新國(guó)旅上海寶山分公司和承懿公司兩塊牌子，其后來(lái)得知黎新國(guó)旅上海寶山分公司是假的。

5.證人朱某某、丁某某的證言、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，上海黎新國(guó)旅國(guó)際旅行社有限公司尚未授權(quán)劉家軍開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后得知?jiǎng)⒓臆娨言谝欢思o(jì)念路967弄27號(hào)12樓掛了黎新國(guó)旅寶山分公司的牌子，要求劉家軍拆除。

6.證人呂某某的證言、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其是河南鄢陵服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，其和承懿公司劉家軍簽了合同，并提供給劉家軍蓋章的空白《鄢陵縣國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥康養(yǎng)示范區(qū)康養(yǎng)項(xiàng)目入住協(xié)議書(shū)》，之后劉家軍沒(méi)有帶來(lái)客戶(hù)，也沒(méi)有付過(guò)款。

7.上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書(shū)》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實(shí)，民警對(duì)本區(qū)一二八紀(jì)念路967弄27號(hào)12樓進(jìn)行搜查，從被告人劉家軍處扣押話(huà)術(shù)單、公章、客戶(hù)名單、手機(jī)、POS機(jī)等涉案物品。

8.銀行賬戶(hù)明細(xì)、微信賬戶(hù)明細(xì)、POS機(jī)明細(xì)證實(shí)，被告人劉家軍收取上述被害人錢(qián)款及資金去向。

9.上海市公安局寶山分局民警出具的《辦案說(shuō)明》、無(wú)錫市公安局濱湖分局經(jīng)濟(jì)案件偵察大隊(duì)出具的名單、記錄等證實(shí)，民警電話(huà)聯(lián)系劉家軍所稱(chēng)其海南旅游聯(lián)系的北京松友國(guó)際李某某，對(duì)方稱(chēng)確有自稱(chēng)承懿公司張總和其聯(lián)系過(guò)，但只是咨詢(xún)，未簽訂過(guò)合同；無(wú)錫公安機(jī)關(guān)尚在偵查瑞年國(guó)際案件，經(jīng)查，本案涉及瑞年國(guó)際的報(bào)案人中僅有吳某某5萬(wàn)元、鄧某某2萬(wàn)元、朱某某3萬(wàn)元、邊某某3萬(wàn)元有名單、記錄，無(wú)其余報(bào)案人員情況。

10.承懿公司工商登記材料證實(shí)該公司情況。

11.上海市公安局寶山分局通河新村派出所民警出具的《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人劉家軍于2019年3月15日投案。

12.被告人劉家軍辯解其有能力履行上述項(xiàng)目，不是詐騙，又稱(chēng)所得錢(qián)款大部分用于兌付瑞年國(guó)際返利。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉家軍虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2019年11月18日

附：

1.被告人劉家軍現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所

2.卷宗六冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文?！?

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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