浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕3150號

被告人劉家，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3213241988********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會**組**號。因毆打他人，于2019年2月28日被瑞安市公安局行政拘留六日并處罰款200元；因犯開設(shè)賭場罪，于2014年6月27日被江蘇省泗洪縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金三萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護人劉天祥，浙江信泰律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3303251972********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護人林步云，浙江信泰律師事務(wù)所律師。

被告人季某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3303251966********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年9月12日被瑞安市公安局取保候?qū)?，于同?2月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉家、張某甲、季某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月31日、11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2019年12月13日至2020年1月13日），公安機關(guān)于2020年1月13日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月14日至2月28日）。被告人劉家、張某甲、季某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年8月，張某乙（另案處理）伙同被告人劉家、張某甲及趙某某（另案處理），成立非法放貸公司，雇傭被告人季某某負(fù)責(zé)賬目管理，形成三條借貸線：被告人劉家與張某乙一條借貸線，兩人各占50%股份；被告人張某甲一條借貸線，其中被告人張某甲負(fù)責(zé)出資，盈利部分被告人張某甲占50%，被告人劉家與張某乙占50%；趙某某一條借貸線，其模式同被告人張某甲這條借貸線的模式。該團伙以非法占有為目的，設(shè)置套路讓借款人簽定虛假借條，在支付借款時扣除“砍頭息”等名義的費用，實際支付給被害人較少的借款金額，虛高借款金額，在部分被害人無法償還債務(wù)時，被告人劉家、張某甲及趙某某相互之間進行轉(zhuǎn)單平賬，惡意壘高借款人的債務(wù)，在被害人不及時償還借款時，使用電話、微信或提起訴訟的方式進行催討?，F(xiàn)查明，該團伙共騙取149名被害人財物，詐騙既遂數(shù)額為48.48萬元，詐騙未遂數(shù)額為111.39萬元。其中被告人張某甲騙取70名被害人財物，詐騙既遂數(shù)額為11.105萬元，詐騙未遂數(shù)額為48.22萬元。被害人楊某某因多方借款無力償還吞藥自殺未遂。

被告人劉家、張某甲于2019年8月8日在瑞安市**街道**苑**幢**單元**室被公安民警抓獲；被告人季某某于2019年8月8日在瑞安市**街道**小區(qū)**幢**單元**室被公安民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡、蘋果平板電腦、本子等；

2.書證：抓獲經(jīng)過、人口信息、扣押清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)材料清單及遺書、醫(yī)院診斷證明、救護車檢查單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、賬單復(fù)印件、行政處罰決定書、刑事判決書、社區(qū)矯正告知書、民事判決書、民事裁定書等；

3.證人證言：證人袁某某、賈某某的證言；

4.被害人陳述：被害人楊某某、湯某某、薛某某、江某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人劉家、張某甲、季某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機數(shù)據(jù)分析報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人劉家、張某甲、季某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉家、張某甲、季某某結(jié)伙以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉家、張某甲、季某某歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人季某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人劉家、張某甲、季某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：李秀琴

2020年2月27日

附：

????1.被告人劉家、張某甲現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；被告人季某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1378013****）。

2.隨案移送：手機4部，銀行卡9張；蘋果平板電腦1部；本子2本。

3.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書2份及認(rèn)

罪認(rèn)罰光盤1份。