安?？h人民檢察院

起?訴?書

安檢刑訴〔2019〕173號(hào)

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生于江西省安福縣，居民身份證號(hào)碼3624291969?****?****，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，住安福縣***鎮(zhèn)**路**號(hào)。2012年因犯非法經(jīng)營罪被永新縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬元。2019年1月14日因本案被安?？h公安局刑事拘留，2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，女，1972年**月**日出生于江西省安福縣，身份證號(hào)3624291972?****?****，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地安?？h**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住安?？h**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元。2019年1月31日因本案被安福縣公安局取保候?qū)彛?019年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由安?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年開始，被告人劉某某、劉某乙一家陸續(xù)接手旺仔牛奶、六個(gè)核桃、蒙牛牛奶等品牌在安?？h的代理權(quán)。2014年開始至2018年底，劉某某、劉某乙以代理牛奶品牌需要資金周轉(zhuǎn)、投資其它生意、放錢吃利息等名義，通過主動(dòng)宣傳、集資參與人口口相傳等形式，以年息12%至36%不等的回報(bào)形式，向社會(huì)不特定人員43人吸收存款，涉及金額937.28萬元。所吸收款項(xiàng)用于借新還舊、歸還貸款、經(jīng)營牛奶代理、其他投資以及家庭開支等。目前歸還借款人本金及利息274.87萬元。

2019年1月7日，平都派出所接借款人李某某等人報(bào)警，民警趕赴現(xiàn)場后口頭傳喚被告人劉某某、劉某乙至平都派出所。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：歸案情況材料、常住人口信息、證明、刑事判決書、查封、凍結(jié)、暫扣材料、借條、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水、工商信息材料、個(gè)體信息、協(xié)議書、費(fèi)用清單、民事訴訟材料2.證人劉某丙、馬某某、劉某丁等人的證言：3.被告人劉某某、劉某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、劉某乙共同非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某具有《中華人民共和國刑法》第七十七條規(guī)定的情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安福縣人民法院

檢察員：劉煜雯

2019年10月31日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于安?？h看守所，被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案案卷十一卷。