重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝萬州檢刑訴〔2020〕332號

被告人劉某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5001011987********，漢族，大專文化程度，原系萬州區(qū)**建筑有限責任公司職員，戶籍地重慶市萬州區(qū)**路**號，住重慶市萬州區(qū)**路**號，因涉嫌詐騙罪,于2019年12月7日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年12月31日經本院批準，同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年2月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復雜，本院于2020年3月21日延長審查起訴期限15日；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月24日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年2月至2019年7月期間，被告人劉某以工程投標需要交保證金為幌子向他人高息借款，或者在其收回工程招投標保證金后向出借人謊稱保證金尚未退回，絕大部分用于在網(wǎng)絡直播平臺給主播打賞、贈送禮物，致使譚某甲、譚某乙等9名被害人遭受財產損失共計人民幣797萬余元。具體事實如下：

1．2019年2月至7月期間，劉某采取前述方式向被害人譚某甲借款共計406.44萬元。

2.2019年4月，劉某因投標交保證金向被害人譚某乙借款45萬元，該款退回來后，劉某向譚某乙謊稱該款尚未退回。

3.2019年4月16日,劉某以萬州區(qū)某公路項目招投標需交保證金為幌子，向被害人李某某借款60萬元,經李某某多次催收，劉某歸還給李某某20萬元。

4.2019年5月27日,劉某以重慶某工程招投標需要交保證金為幌子, 向被害人平某某借款58.2萬元。

5.2019年6月2日、26日，劉某以所在公司在涪陵等地工程投標需要交保證金為由，先后兩次分別向被害人王某某借款43萬元、38.14萬元。

6.2019年6月26日,劉某以其所在公司投標某項目需要交保證金為幌子，向被害人馮某某借款20萬元,馮某某扣除第一個月月息后，通過銀行將19.7萬元轉賬給劉某。

7.2019年7月1日、2日、8日，劉某以做招投標需要交保證金為幌子，以月息1.5分的高息向被害人高某某借款共計68.6萬元。

8.2019年7月11日,劉某以其所在公司在涪陵的工程需要打保證金為由,以月息3分的高息向被害人陳某某借款30萬元。

9.2019年7月，劉某先后以工程投標需要交保證金為由，以月息2分的高息先后向被害人趙某某借款15.68萬元、14.7萬元、17.64萬元，合計48.02萬元，投標單位退回保證金后，劉某向趙某某謊稱尚未退回，而是用于網(wǎng)絡直播平臺揮霍。

被告人劉某到案后如實供述了上述事實經過。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．銀行賬戶開戶信息、交易明細、虎牙直播賬號及賬單、劉某支付寶賬號明細及微信賬單明細、情況說明及戶口薄復印件、戶籍信息、抓獲經過等書證；

2.證人羅某甲、羅某乙、黃某某的證言；

3．被害人譚某甲、李某某、平某某、王某某、馮某某、高某某、陳某某、譚某乙、趙某某的陳述；

4.被告人劉某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人劉某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣150萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢察官余繼清

2020年5月15日

附：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于重慶市萬州區(qū)看守所。

2.偵查卷宗6冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。