上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7910號

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3607341986********，漢族，中專文化，戶籍在江西省尋烏縣**村**組**號。

被告人吳某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4311291986********，瑤族，中專文化，戶籍在湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黎前師，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4311291988********，瑤族，小學文化，戶籍在湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃結林，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4412251992********，漢族，小學文化，戶籍在廣東省封開縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。

被告人程得嶺，男，2001年**月**日生，公民身份號碼4524282001********，瑤族，小學文化，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人譚婷婷，女，1992年**月**日生，公民身份號碼4305281992********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍在湖南省新寧縣**村**組**號。2015年3月因吸毒行為被行政拘留十日，2015年10月14日因犯容留他人吸毒罪被湖南省新寧縣人民法院判有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元，2015年10月24日刑滿釋放。

上述六名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月6日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月31日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，并告知被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人劉某某受他人指使，使用個人銀行卡接收犯罪所得并至銀行將資金提現(xiàn)，后因資金金額越來越大，其召集被告人吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺等人協(xié)助提款。被告人吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺明知轉入其個人銀行卡的資金為犯罪所得，仍協(xié)助接收并通過向銀行提前預約取款、在微信群相互聯(lián)系、相互協(xié)助的方式，至銀行柜臺或自動取款機將銀行卡內(nèi)收到的資金提現(xiàn)，由被告人劉某某統(tǒng)一交付給他人、收取好處費。譚婷婷譚婷婷明知轉入其個人銀行卡的資金為犯罪所得，仍協(xié)助被告人黎前師將資金取出。2020年6月24日，被告人劉某某在微信群內(nèi)發(fā)布當天需取款人民幣500萬元（以下貨幣單位均為“人民幣”）的公告，各被告人分別采用上述方式進行提現(xiàn)。

2020年6月24日，被害公司**展覽被他人騙取1000萬元。其中，有300余萬元流入被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷的銀行賬戶并被提現(xiàn)。

2020年7月2日，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷被抓獲到案。到案后，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺均如實供述了犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案關系人王某某的供述，證實六名被告人相互協(xié)助、提取現(xiàn)金，以及六名被告人明知提取的錢款系犯罪所得的情況。

2.**展覽（上海**公司）員工劉某某、王某某的陳述及郵件地址、郵件往來記錄、銀行結算業(yè)務申請書、交易記錄等書證，證實其公司被他人以總公司的機密收購項目需要配合為借口騙取1000萬元的情況。

3.上海市公安局浦東分局扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及相關照片，證實民警從被告人處扣押到移動電話、涉案銀行卡、取款憑證、被告人劉某某記錄的取款賬單及部分贓款等物的情況。

4.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、相關監(jiān)控視頻及截圖、銀行卡開戶信息、交易明細，證實各被告人提現(xiàn)的情況。

5.相關微信群及聊天記錄，證實被告人在群內(nèi)相互聯(lián)系、相互協(xié)助，將進入銀行卡的資金全部提現(xiàn)的情況。

6.上海**事務所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實涉案資金流入六名被告人的銀行賬戶并被提現(xiàn)的金額情況。

7.刑事判決書、速決犯罪信息表，證實了譚婷婷譚婷婷前科劣跡情況。

8.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷被抓獲到案的情況。

9.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷的身份情況。

10.被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺對上述犯罪事實均供認不諱，譚婷婷譚婷婷對犯罪事實做了供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺對指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷明知系犯罪所得，仍協(xié)助他人接收和轉移300余萬元，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺均認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，其中，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定；譚婷婷譚婷婷在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。譚婷婷譚婷婷曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺均能如實供述犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺分別判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官焦小勤

檢察官助理衛(wèi)祖建

2020年10月30日

附：

1．被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結林、程得嶺、譚婷婷現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《量刑建議書》1份、《認罪認罰具結書》《征詢值班律師/辯護人意見函》各5份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?

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