黑龍江省密山市人民檢察院

起?訴?書

黑密檢刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人劉某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310261982********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)。2015年4月3日因犯詐騙罪被佳木斯市前進(jìn)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；2016年7月8日因犯詐騙罪被佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣6萬(wàn)元，與原判決并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣11萬(wàn)元，現(xiàn)在黑龍江省女子監(jiān)獄服刑。

本案由黑龍江省密山市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年11月1日、2020年1月14日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年4月至2011年9月，被告人劉某在無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源且在佳木斯市負(fù)有大額債務(wù)的情況下，以其公公張某甲開發(fā)房地產(chǎn)需要資金為名，以承諾給付2分月息為誘餌，由其母親周某甲從被害人孫某甲（女，45歲）、被害人孫某乙（男，78歲）等18人處借款人民幣272萬(wàn)元，周某甲分多次將其中65萬(wàn)元借款先后轉(zhuǎn)到張某甲、張某乙、馬某某三人賬戶中，其中207萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)賬給被告人劉某銀行賬戶。2011年6月至7月，張某甲通過(guò)周某甲還款人民幣60萬(wàn)元。被告人劉某收到人民幣207萬(wàn)元轉(zhuǎn)款后隨即購(gòu)買歐米伽手表等奢侈品，于2011年3月至2012年1月先后購(gòu)買、置換奧迪Q5、奧迪A6、寶馬523、奧迪A8、奧迪A6五輛高檔汽車，上述奢侈品及部分高檔汽車短期內(nèi)又被被告人劉某用于抵押償還其個(gè)人其他債務(wù)。被告人劉某以借款為名，非法占有被害人錢款共計(jì)人民幣207萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人劉某于2019年9月24日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市押解回雞西市。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證抓獲經(jīng)過(guò)、正側(cè)位照片、常住人口基本信息、刑事判決書復(fù)印件、執(zhí)行通知書復(fù)印件、銀行賬戶明細(xì)、匯款憑證、存/取款/轉(zhuǎn)賬憑條、汽車銷售收款單、業(yè)務(wù)流水查詢、借條、收條、甲乙雙方賬目往來(lái)明細(xì)書復(fù)印件、民事判決書復(fù)印件等；

2.證人周某甲、郭某某、張某甲、張某乙、陳某某、張某丙、張某丁、周某乙、王某某、張某戊、羅某某、張某戌、賈某某、宮某某、于某某、張某庚、李某某、劉某某等人的證言；

3.被害人孫某甲、邵某某、龍某某、徐某某、蔡某某、楊某某、陶某某、鄒某某、薄某某、徐某某、孫某乙的陳述；

4.被告人劉某的供述和辯解；

5.視聽資料手機(jī)錄音。

本院認(rèn)為，被告人劉某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某系在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定對(duì)其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

黑龍江省密山市人民法院

檢察員：董明

2020年1月22日

附：

1.被告人劉某現(xiàn)被羈押于雞西市看守所；

2.本案卷宗及全部證據(jù)材料7冊(cè)。