成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105241982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省敘永縣人，住四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。2019年5月8日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年6月13日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年11月初，被告人劉某某向被害人羅某甲提出一起出資做翡翠原石生意，羅某甲同意后向劉某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，后于同年11月21日收到劉某某轉(zhuǎn)來(lái)的13.5萬(wàn)元。11月中旬，劉某某向羅某甲虛構(gòu)其正在做一筆翡翠原石生意，需要本金140萬(wàn)元，將原石從賣家處買來(lái)后賣給買家，幾天之內(nèi)就能賺取巨額利潤(rùn)，如果原石沒有賣掉，則可以將原石退還賣家，賣家退還資金的事實(shí)，以該生意沒有風(fēng)險(xiǎn)只賺不虧為由游說(shuō)羅某甲出資70萬(wàn)元和其一起購(gòu)買原石。羅某甲同意后于2018年11月16日向劉某某工商銀行賬戶62122644020********轉(zhuǎn)賬70萬(wàn)元。劉某某收到后于當(dāng)日分別向何某某賬戶轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)，于某某賬戶轉(zhuǎn)賬24萬(wàn)，后劉某某由分別向馬某某賬戶轉(zhuǎn)賬36萬(wàn)，鄭某甲賬戶轉(zhuǎn)賬6.5萬(wàn)。

后劉某某向羅某甲宣稱買家還在猶豫，以有另一個(gè)買家看上一塊30萬(wàn)元的原石，需要押金為由，讓羅某甲向其轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元。羅某甲于2018年11月27日向劉某某上述工商銀行轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元后，劉某某收到后于當(dāng)日，和賬戶內(nèi)余額一起向于某某賬戶轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元。

2018年12月初，劉某某向羅某甲虛構(gòu)之前140萬(wàn)元原石的買家不要了，又有個(gè)內(nèi)蒙古的客戶看上一款280萬(wàn)元的原石，需要200萬(wàn)元的押金。加上之前退回的資金，還差60多萬(wàn)元，要羅某甲和他一起想辦法籌錢。2018年12月12日羅某甲向劉某某上述工商銀行轉(zhuǎn)賬29萬(wàn)元。劉某某的上述工商銀行賬戶于當(dāng)日收到羅某甲轉(zhuǎn)來(lái)的29萬(wàn)后，又于當(dāng)日結(jié)合賬戶內(nèi)余額向張某某轉(zhuǎn)賬32萬(wàn)元。后羅某甲詢問劉某某關(guān)于該筆生意是否做成，劉某某以“原石被開了，石頭不值錢了”等理由搪塞。

2019年2月，被害人羅某乙通過(guò)羅某甲和鄭某甲（劉某某的同居男友）認(rèn)識(shí)劉某某后，劉某某又以上述同樣方法向羅某乙虛構(gòu)有一筆80萬(wàn)左右的翡翠原石生意，從賣家處買只要50萬(wàn)元。后劉某某帶羅某乙到云南省瑞麗市找到賣家張某甲和張某乙，張某甲和張某乙按照劉某某的安排，用一塊價(jià)值4萬(wàn)元的原石向羅某乙虛構(gòu)其價(jià)值50萬(wàn)元。羅某乙同意購(gòu)買后，于2019年2月28日向劉某某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，劉某某收到后于當(dāng)日向張某乙付款4萬(wàn)元（轉(zhuǎn)款明細(xì)為劉某某于當(dāng)日先轉(zhuǎn)張某乙10萬(wàn)元，后張某乙向劉某某退6萬(wàn)元），后轉(zhuǎn)深圳財(cái)付通10萬(wàn)，支付寶5.8萬(wàn)，向朱某某賬戶轉(zhuǎn)賬1.15萬(wàn)，向彭某某賬戶轉(zhuǎn)賬13.05萬(wàn)，向李某某賬戶轉(zhuǎn)賬15.786萬(wàn)。?羅某乙將張某甲和張某乙郵寄的原石（編號(hào)GT113）存放在自己家里。

后劉某某又采取同樣方式，向羅某乙虛構(gòu)有一塊30萬(wàn)元的原石生意，需要羅某乙出資13萬(wàn)元。2019年3月2日羅某乙向劉某某上述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)款13萬(wàn)元，后劉某某向鄭某乙賬戶轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元。轉(zhuǎn)賬后羅某乙將其收到的原石（編號(hào)GT289）存放在自己家里。

2019年5月，發(fā)覺被騙的羅某甲和羅某乙向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

2019年5月7日下午16時(shí)許，劉某某在本市郫都區(qū)被公安機(jī)關(guān)擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：張小冬

2020年1月19日

附：?

????1.被告人現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料肆冊(cè)，換押證壹份，提訊證壹張，光盤叁張。

3。扣押物品詳見扣押物品清單。