四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人劉天宏，曾用名劉洪，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104021971********，漢族，初中文化，四川省**科技有限公司股東，戶籍所在地四川省攀枝花市仁和區(qū)攀枝花**道**段**號(hào)，現(xiàn)住四川省攀枝花市仁和區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。曾因犯故意傷害罪，于2001年6月25日被四川省鹽邊縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年9月7日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年6月24日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月18日被取保候?qū)彛?020年1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉天宏涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月7日、4月21日延長審查起訴期限二次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年5月，被告人劉天宏經(jīng)茍某某（另案處理）介紹加入“美國AIG增值平臺(tái)”，該平臺(tái)要求參與人以繳納1.2萬元（金卡）或者3.6萬元（鉆卡）的投資費(fèi)用，獲得加入資格成為會(huì)員，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)。該平臺(tái)向參與人每日返還參與人投資金額的1%，直到金卡獲得2.5倍收益，鉆卡獲得3倍收益。同時(shí)該平臺(tái)設(shè)置推薦獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)作為參與人發(fā)展下線人員的收益，其中推薦獎(jiǎng)與下線人員投資金額相同，每日到賬1%，福利獎(jiǎng)則需要參與人發(fā)展兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，累計(jì)投資總額較小的團(tuán)隊(duì)投資額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，按照該標(biāo)準(zhǔn)的10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以上返利、獎(jiǎng)勵(lì)均以平臺(tái)發(fā)行的各類電子幣形式發(fā)放，由參與人通過提現(xiàn)、復(fù)投、交易等方式按照與人民幣1:1的比例進(jìn)行兌換獲利。2016年9月開始，劉天宏在本市東區(qū)湖濱路69號(hào)3棟1-2號(hào)出租房推薦、介紹“美國AIG增值平臺(tái)”，直接、間接發(fā)展投資下線人員層級(jí)達(dá)到4級(jí)50余人，直接、間接收取傳銷活動(dòng)人員繳納資金后向平臺(tái)轉(zhuǎn)賬人民幣3225667.2元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受理報(bào)警登記表、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人陳某某、李某某等人的證言；3.被告人劉天宏的供述和辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)、勘驗(yàn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉天宏組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資為名，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

檢察官：廖娟

檢察官助理：鄧燕

2020年6月29日

附件：

1.被告人劉天宏現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1355092****；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.適用簡易程序建議書一份；

4.證人（鑒定人）名單一份。