海南省樂東黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

樂檢二刑訴〔2020〕10號

被告人劉某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號2205241957********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住北京市東城區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月29日至2019年8月7日，臨時寄押于北京市公安局通州分局看守所，于2019年8月8日被樂東黎族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月10日被樂東黎族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂東黎族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月20日第一次退回樂東黎族自治縣公安局補充偵查，于2020年1月17日第二次退回樂東黎族自治縣公安局補充偵查，于2019年12月8日、2020年2月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，被告人劉某某經(jīng)朋友介紹認識了金某某（身份待查，以下同），并由金某某引薦后，認識了****投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“****”）股東翁某某（網(wǎng)上追逃，以下同）。翁某某對劉某某說，****在海南有一個名為：“**工程項目”的土石方開采工程，其可代表****將項目交由劉某某來做，并任其為該工程項目的“指揮長”職務，但前提是要求劉某某向該公司交納一筆費用。因劉某某并未有任何收入來源，無法承擔該筆費用，于是將朋友游某某（另案處理，以下同）拉入進來，并要求游某某替其出資該筆費用。游某某加入后，被告人劉某某與游某某采取簽訂合同的方式，騙取被害人陳某某、蘇某某等人繳納工程保證金，金額為488.2萬元人民幣。具體犯罪事實如下。

1.2016年年初的時候，陳某某認識游某某后，游某某就將陳某某介紹給劉某某，劉某某就和陳某某談“**”工程項目，經(jīng)劉某某和陳某某的共同協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議：劉某某答應給陳某某20億立方米的土石方工程開采量，但前提是陳某某必須出資1.2至1.5億元人民幣作為前期基礎設施、后續(xù)手續(xù)辦理的相關費用。2016年3月9日，劉某某在未辦理任何關于該工程審批手續(xù)的情況下，與陳某某簽訂了一份《土石方工程承包合同》。同年3月15日，陳某某又將該工程分包給了劉某某等人。2016年3月16日至2016年5月3日期間，劉某某自己或劉某某指使游某某多次叫陳某某按照合同規(guī)定繳納前提投入，共計306萬元人民幣。

2.2016年年初的時候，蘇某某認識游某某后，游某某就將蘇某某介紹給劉某某，劉某某就和蘇某某談“**”工程項目，經(jīng)劉某某和蘇某某的共同協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議：劉某某答應給蘇某某5億立方米的土石方工程開采量，但前提是蘇某某承包工程項目后需要繳納2000萬元人民幣作為工程保證金。2016年3月9日，劉某某在未辦理任何關于該工程審批手續(xù)的情況下，與蘇某某簽訂了一份《土石方工程承包合同》。2016年5月7日至2016年10月17日期間，劉某某自己或劉某某指使游某某多次叫蘇某某按照合同規(guī)定繳納工程保證金，共計182.2萬元人民幣。

經(jīng)海南省公安廳物證鑒定中心鑒定：檢材上“劉某某”簽名字跡與樣本字跡（劉某某）是同一人所寫的。

經(jīng)樂東黎族自治縣公安局向海南省自然資源和規(guī)劃廳和樂東黎族自治縣發(fā)改局核查：上述名為“**工程”的工程項目從未有個人或單位申報過該工程手續(xù)，也從未向其他單位或個人頒發(fā)過土方資源采礦許可證，上述合同簽訂完成至今，該工程也從未施工。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：劉某某的銀行賬戶流水清單、翁某某的銀行賬戶流水清單、趙某某的銀行賬戶流水清單、徐某某的銀行賬戶流水清單、抓獲經(jīng)過、臨時寄押證明書、出所登記表、被告人戶籍信息、合同協(xié)議書、承包合同、施工合同、海南省自然資源和規(guī)劃廳關于有關礦業(yè)權設置核實情況的函、關于對**工程項目的相關情況答復函、《關于協(xié)查海南省樂東黎族自治縣**工程項目審批手續(xù)的函》的復函、重慶市公安局經(jīng)偵總隊移送的案件線索、吳某某、張某甲、徐某某提供的相關材料、****投資開發(fā)有限公司文件（軍地[2015]第1226號）書證復印件（劉某某家屬提供的材料）、（2016）川0105刑初1615號成都市青羊區(qū)人民法院刑事判決書、****投資開發(fā)有限公司的銀行賬戶流水清單、被害人蘇某某提供的轉(zhuǎn)賬記錄、海南**工程現(xiàn)場施工通知書、**工程交款通知書、軍地一號工程施工保密協(xié)議、關于協(xié)助核實海南省樂東黎族自治縣南扁嶺鉬礦相關情況的函、關于海南省樂東黎族自治縣南扁嶺鉬礦相關情況的函、提取筆錄、提取筆錄、企業(yè)機讀檔案登記資料、****投資開發(fā)有限公司關于翁某某等同志的任職決定、****投資開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照、****投資開發(fā)有限公司軍地工程一部關于軍地工程一部施工項目部相關負責人的任職決定、劉某某與被害人資金來往明細；

2.證人李某甲、徐某某、翁某某、楚某某、李某乙、張某乙、潘某某、游某某、巫某某、歐某某、林某某、甘某某、胡某某、李某丙、劉某某、張某甲、吳某某的證言；

3.被害人陳某某、蘇某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：瓊公（文檢）鑒字[2019]第51號；

6.現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某某結(jié)伙以非法占用為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人錢財，價值為488.2萬元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂東黎族自治縣人民法院

檢察官：陳業(yè)強

馬神標

書記員：陳凌翔

2020年4月30日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于樂東黎族自治縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。