浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕870號(hào)　

被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281980********，漢族，初中文化程度，群眾，經(jīng)商，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**區(qū)**幢**室。因賭博，于2013年11月8日被杭州市公安局江干區(qū)分局行政拘留三日，因同行為被刑事拘留三十日，該刑事拘留期限折抵行政拘留期限，不再對(duì)其執(zhí)行行政拘留；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年07月07日被文某某公安局刑事拘留，于2020年08月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人姚某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103021978********，漢族，大專文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，出生地河南省澗西區(qū)，現(xiàn)住河南省洛陽(yáng)市**區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2016年9月29日被河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑九個(gè)月；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年07月31日被文某某公安局刑事拘留，于2020年09月04日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502041986********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，經(jīng)商，出生地福建省思明區(qū)，戶籍所在地福建省思明區(qū)**路**號(hào)**室，現(xiàn)住福建省思明區(qū)**號(hào)**室。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月14日被湖南省慈利縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣200000元，違法所得人民幣3630000元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年08月20日被文某某公安局刑事拘留，于2020年09月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、姚某某、陳某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2020年7月份期間，被告人劉某某在“封神”、“大數(shù)據(jù)”、“龍門”、“脈動(dòng)”、“尖叫”、“威仕娛樂(lè)”等境外賭博網(wǎng)站賭博，并充當(dāng)境外賭博網(wǎng)站代理，直接或間接發(fā)展下級(jí)代理或會(huì)員賭博并接受投注。2020年6月，被告人劉某某為賭博網(wǎng)站“尖叫”、“威仕娛樂(lè)”招募被告人姚某某為下級(jí)代理，后姚某某又招募被告人陳某某等人為下級(jí)代理，并接受投注。被告人劉某某、姚某某、陳某某以下級(jí)代理或下級(jí)會(huì)員的投注金額再乘以上下級(jí)之間的返點(diǎn)差值的方式獲利。具體事實(shí)如下：?

1.2018年2月至2020年7月，被告人劉某某先后接受王某某、嚴(yán)某某、周某某、楊某某等下級(jí)會(huì)員的賭博投注金額總計(jì)104萬(wàn)元以上（以下皆為人民幣）。其中，2020年6月至7月7日，被告人劉某某及其團(tuán)隊(duì)在“威仕娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站累計(jì)投注賭博金額達(dá)476546元，獲利31486元，個(gè)人非法獲利達(dá)4000元以上。

2.2020年6月至7月期間，被告人姚某某先后接受劉某某、“小某某”（另案處理）的邀請(qǐng)，擔(dān)任“尖叫”、“威仕娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站的代理，其及其團(tuán)隊(duì)在“威仕娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站累計(jì)投注賭博金額達(dá)1099838元，共獲利48850.89元，其個(gè)人非法獲利達(dá)人民幣15077.49元。

3.2020年7月至8月，被告人陳某某及其團(tuán)隊(duì)在“威仕娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站累計(jì)投注賭博金額達(dá)691600元以上，共獲利29000元以上，其個(gè)人獲利達(dá)4000元以上。

被告人劉某某于2020年7月7日在文某某大峃鎮(zhèn)**區(qū)**幢**室被民警抓獲歸案；被告人姚某某于2020年7月31日在福建省廈門市海滄區(qū)海上城6幢2單元2105室被民警抓獲歸案；被告人陳某某于2020年8月20日在廈門市思明區(qū)站西路150號(hào)附近被民警抓獲歸案，上述三名被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：oppo手機(jī)1部、vivo手機(jī)1部、紅米手機(jī)6部、華為手機(jī)3部、蘋果X手機(jī)1部、小米手機(jī)2部、劉某某身份證1張、銀行卡15張、寫有一串英文標(biāo)識(shí)的白紙1張、寫有密碼的字條1張、筆記簿1本、記賬紙壹張、記賬本壹本。

2.書證：戶籍證明、被告人基本情況、前科情況核實(shí)證明、行政處罰決定書、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、“威仕娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站截圖、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等；

3.證人證言：證人王某某、楊某某、周某某、嚴(yán)某某、程某某，南某某、李某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某、姚某某、陳某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查筆錄、“威仕娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信賬戶明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、手機(jī)提取數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、姚某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人劉某某、姚某某、陳某某利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動(dòng)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展下級(jí)代理，接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、姚某某、陳某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；三人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以依法從輕處罰；三人均有前科劣跡，可酌情從重處罰；被告人姚某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年二個(gè)月，罰金人民幣40000元（未退贓）或有期徒刑三年，并處罰金人民幣35000元（退贓）；建議判處被告人姚某某有期徒刑二年四個(gè)月，罰金人民幣25000元（未退贓）或有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元（退贓）；建議判處被告人陳某某有期徒刑二年，罰金人民幣25000元（未退贓）或有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（退贓）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院　

員額檢察官：趙?琦

檢察官助理：林?楠

2020年11月13日　

附件：

1.被告人劉某某、陳某某現(xiàn)羈押于文某某看守所；被告人姚某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.涉案oppo手機(jī)1部、vivo手機(jī)1部、紅米手機(jī)6部、華為手機(jī)3部、蘋果X手機(jī)1部、小米手機(jī)2部、劉某某身份證1張、銀行卡15張、寫有一串英文標(biāo)識(shí)的白紙1張、寫有密碼的字條1張、筆記簿1本、記賬紙壹張、記賬本壹本現(xiàn)存放于市涉案財(cái)物管理中心(平陽(yáng))。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。