浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕870號　

被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3303281980********，漢族，初中文化程度，群眾，經(jīng)商，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**區(qū)**幢**室。因賭博，于2013年11月8日被杭州市公安局江干區(qū)分局行政拘留三日，因同行為被刑事拘留三十日，該刑事拘留期限折抵行政拘留期限，不再對其執(zhí)行行政拘留；因涉嫌開設賭場罪，于2020年07月07日被文某某公安局刑事拘留，于2020年08月13日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人姚某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼4103021978********，漢族，大專文化程度，群眾，無職業(yè)，出生地河南省澗西區(qū)，現(xiàn)住河南省洛陽市**區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**號。因犯非法拘禁罪，于2016年9月29日被河南省洛陽市澗西區(qū)人民法院判處拘役六個月，緩刑九個月；因涉嫌開設賭場罪，于2020年07月31日被文某某公安局刑事拘留，于2020年09月04日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3502041986********，漢族，大學文化程度，群眾，經(jīng)商，出生地福建省思明區(qū)，戶籍所在地福建省思明區(qū)**路**號**室，現(xiàn)住福建省思明區(qū)**號**室。因犯組織、領導傳銷活動罪，于2017年11月14日被湖南省慈利縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣200000元，違法所得人民幣3630000元，予以追繳，上繳國庫；因涉嫌開設賭場罪，于2020年08月20日被文某某公安局刑事拘留，于2020年09月25日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結，以被告人劉某某、姚某某、陳某某涉嫌開設賭場罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2020年7月份期間，被告人劉某某在“封神”、“大數(shù)據(jù)”、“龍門”、“脈動”、“尖叫”、“威仕娛樂”等境外賭博網(wǎng)站賭博，并充當境外賭博網(wǎng)站代理，直接或間接發(fā)展下級代理或會員賭博并接受投注。2020年6月，被告人劉某某為賭博網(wǎng)站“尖叫”、“威仕娛樂”招募被告人姚某某為下級代理，后姚某某又招募被告人陳某某等人為下級代理，并接受投注。被告人劉某某、姚某某、陳某某以下級代理或下級會員的投注金額再乘以上下級之間的返點差值的方式獲利。具體事實如下：?

1.2018年2月至2020年7月，被告人劉某某先后接受王某某、嚴某某、周某某、楊某某等下級會員的賭博投注金額總計104萬元以上（以下皆為人民幣）。其中，2020年6月至7月7日，被告人劉某某及其團隊在“威仕娛樂”賭博網(wǎng)站累計投注賭博金額達476546元，獲利31486元，個人非法獲利達4000元以上。

2.2020年6月至7月期間，被告人姚某某先后接受劉某某、“小某某”（另案處理）的邀請，擔任“尖叫”、“威仕娛樂”賭博網(wǎng)站的代理，其及其團隊在“威仕娛樂”賭博網(wǎng)站累計投注賭博金額達1099838元，共獲利48850.89元，其個人非法獲利達人民幣15077.49元。

3.2020年7月至8月，被告人陳某某及其團隊在“威仕娛樂”賭博網(wǎng)站累計投注賭博金額達691600元以上，共獲利29000元以上，其個人獲利達4000元以上。

被告人劉某某于2020年7月7日在文某某大峃鎮(zhèn)**區(qū)**幢**室被民警抓獲歸案；被告人姚某某于2020年7月31日在福建省廈門市海滄區(qū)海上城6幢2單元2105室被民警抓獲歸案；被告人陳某某于2020年8月20日在廈門市思明區(qū)站西路150號附近被民警抓獲歸案，上述三名被告人到案后，均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：oppo手機1部、vivo手機1部、紅米手機6部、華為手機3部、蘋果X手機1部、小米手機2部、劉某某身份證1張、銀行卡15張、寫有一串英文標識的白紙1張、寫有密碼的字條1張、筆記簿1本、記賬紙壹張、記賬本壹本。

2.書證：戶籍證明、被告人基本情況、前科情況核實證明、行政處罰決定書、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、“威仕娛樂”賭博網(wǎng)站截圖、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書等；

3.證人證言：證人王某某、楊某某、周某某、嚴某某、程某某，南某某、李某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某、姚某某、陳某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查筆錄、“威仕娛樂”賭博網(wǎng)站檢查筆錄、辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信賬戶明細、支付寶交易明細、手機提取數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、姚某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人劉某某、姚某某、陳某某利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動，為賭博網(wǎng)站擔任代理并發(fā)展下級代理，接受投注，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究刑事責任。被告人劉某某、姚某某、陳某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；三人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以依法從輕處罰；三人均有前科劣跡，可酌情從重處罰；被告人姚某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年二個月，罰金人民幣40000元（未退贓）或有期徒刑三年，并處罰金人民幣35000元（退贓）；建議判處被告人姚某某有期徒刑二年四個月，罰金人民幣25000元（未退贓）或有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元（退贓）；建議判處被告人陳某某有期徒刑二年，罰金人民幣25000元（未退贓）或有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣20000元（退贓）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院　

員額檢察官：趙?琦

檢察官助理：林?楠

2020年11月13日　

附件：

1.被告人劉某某、陳某某現(xiàn)羈押于文某某看守所；被告人姚某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.涉案oppo手機1部、vivo手機1部、紅米手機6部、華為手機3部、蘋果X手機1部、小米手機2部、劉某某身份證1張、銀行卡15張、寫有一串英文標識的白紙1張、寫有密碼的字條1張、筆記簿1本、記賬紙壹張、記賬本壹本現(xiàn)存放于市涉案財物管理中心(平陽)。

3.《認罪認罰具結書》3份。