湖北省丹江口市人民檢察院

起?訴?書

丹檢一部刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110021988********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地河南省許昌市，戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**路**號(hào)**單元**樓**，租住武當(dāng)山特區(qū)**路**社**樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被湖北省武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2020年6月24日批準(zhǔn)逮捕，同日由武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由武當(dāng)山特區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年8月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月12日，中國(guó)**股份有限公司十堰**中心與被告人劉某某簽訂武當(dāng)山轄區(qū)渠道代理合同，授權(quán)劉某某在武當(dāng)山特區(qū)**號(hào)門面房代理經(jīng)營(yíng)名為**經(jīng)營(yíng)部的中國(guó)電信外包營(yíng)業(yè)廳。劉某某作為該營(yíng)業(yè)廳法人與電信部門簽訂相關(guān)代理協(xié)議，電信部門以劉某某身份信息授權(quán)開通辦理業(yè)務(wù)所需工號(hào)權(quán)限。2019年4月底相關(guān)工號(hào)權(quán)限下發(fā)，2019年5月份開始，武當(dāng)山嘉訊通訊營(yíng)業(yè)廳開始辦理中國(guó)電信授權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)。

該營(yíng)業(yè)廳由被告人劉某某和高某甲、梁某某（均另案處理）3人共同經(jīng)營(yíng)，其中劉某某、梁某某每人出資約十萬元，高某甲以技術(shù)入伙的形式參與經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)廳后期業(yè)務(wù)拓展。營(yíng)業(yè)廳正式經(jīng)營(yíng)后，梁某某于2019年6月份離開營(yíng)業(yè)廳，實(shí)際由劉某某和高某甲2人經(jīng)營(yíng)，劉某某任該營(yíng)業(yè)廳法人，負(fù)責(zé)全面事務(wù)，高某甲負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)。2019年5月至2019年9月期間，所有業(yè)務(wù)均為劉某某和高某甲外出聯(lián)系，由劉某某安排營(yíng)業(yè)廳店員進(jìn)行操作。高某甲于2019年9月底離開，單獨(dú)在丹江口市城區(qū)獨(dú)自經(jīng)營(yíng)一電信營(yíng)業(yè)廳。

2019年5月至2019年11月期間，**經(jīng)營(yíng)部開始在中國(guó)電信授權(quán)范圍內(nèi)辦理“橙分期”業(yè)務(wù)?！俺确制凇睒I(yè)務(wù)系中國(guó)電信和天翼電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天翼公司”）合作辦理的分期購(gòu)手機(jī)業(yè)務(wù)。即顧客在中國(guó)電信各營(yíng)業(yè)廳可根據(jù)自己的每月電話資費(fèi)消費(fèi)額度，辦理99元至399元不等的資費(fèi)套餐，合約期為24個(gè)月。辦理套餐之后，電信營(yíng)業(yè)廳要根據(jù)顧客辦理的套餐額度送給客戶一部相對(duì)應(yīng)價(jià)值的手機(jī)（如辦理99元套餐，送一部?jī)r(jià)值1000元左右的手機(jī)；辦理199元套餐，送一部?jī)r(jià)值2000元左右的手機(jī)），辦理業(yè)務(wù)所送的手機(jī)由各營(yíng)業(yè)廳按照活動(dòng)指定的機(jī)型規(guī)格先行采購(gòu)。同時(shí)營(yíng)業(yè)廳還要在系統(tǒng)上開通“橙分期”業(yè)務(wù)，將所送顧客的手機(jī)進(jìn)行分期購(gòu)機(jī)操作。之后天翼公司會(huì)將營(yíng)業(yè)廳所送手機(jī)的手機(jī)款，通過翼支付APP返還到營(yíng)業(yè)廳綁定的相關(guān)人員的賬戶內(nèi)。中國(guó)電信公司也會(huì)對(duì)每完成的一筆業(yè)務(wù)，獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)的傭金、店獎(jiǎng)和分期獎(jiǎng)勵(lì)。而簽訂合約免費(fèi)領(lǐng)取到相應(yīng)價(jià)值手機(jī)的客戶，在合約期內(nèi)需按規(guī)定，每月消費(fèi)規(guī)定的資費(fèi)額度，且連續(xù)使用該資費(fèi)套餐24個(gè)月。每月中國(guó)電信公司會(huì)以話費(fèi)紅包的形式返還相應(yīng)的話費(fèi)，對(duì)客戶進(jìn)行補(bǔ)貼。然后由天翼公司直接將此部分話費(fèi)補(bǔ)貼進(jìn)行代扣，以沖抵該客戶每月的分期款項(xiàng)。（如以辦理199元套餐為例，客戶在營(yíng)業(yè)廳辦理一筆199元資費(fèi)套餐后，營(yíng)業(yè)廳就為其開通“橙分期”業(yè)務(wù)，同時(shí)送出一部?jī)r(jià)值2000元左右的手機(jī)。之后天翼公司會(huì)返給營(yíng)業(yè)廳1951元的手機(jī)返款，電信公司也會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)的傭金、店獎(jiǎng)和分期獎(jiǎng)勵(lì)。簽約客戶則實(shí)際開通了分期購(gòu)手機(jī)業(yè)務(wù)，分為24期，每期還款100元，累計(jì)還款2400元?？蛻糁灰吭孪M(fèi)199元話費(fèi)，電信公司就會(huì)每月返給客戶100元話費(fèi)紅包，該紅包又直接由天翼公司代扣走，顧客就不再單獨(dú)承擔(dān)每月“橙分期”的分期還款費(fèi)用）。

2019年5月至2019年11月期間，被告人劉某某利用該業(yè)務(wù)在實(shí)際操作中存在的漏洞，在**經(jīng)營(yíng)部以“進(jìn)店送禮，憑信用領(lǐng)手機(jī)”為宣傳，同時(shí)通過微信朋友圈發(fā)送中國(guó)電信回饋新老客戶，特推出“轉(zhuǎn)發(fā)集贊18個(gè)，9.9元領(lǐng)取智能語音音響”等廣告宣傳，以吸引客戶入店。在客戶進(jìn)店咨詢并通過微信積贊到店換取禮品的過程中，劉某某指使?fàn)I業(yè)廳具體辦理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)員，不明確向辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳業(yè)務(wù)內(nèi)容，以領(lǐng)取禮品需要登記客戶個(gè)人身份信息，以及需要查詢征信看顧客是否可以領(lǐng)取禮品為由，讓進(jìn)店的顧客出示身份證件及個(gè)人銀行卡。在獲取客戶信息之后，不如實(shí)向客戶解釋所辦理業(yè)務(wù)的全部詳細(xì)內(nèi)容，在客戶不知情的情況下，冒用客戶身份信息，或以“辦理虛假資費(fèi)套餐，綁定虛假的手機(jī)串碼，實(shí)際不送手機(jī)”的方式，或以“辦理相應(yīng)資費(fèi)業(yè)務(wù)，綁定高價(jià)位手機(jī)的串碼，實(shí)際贈(zèng)送低價(jià)位手機(jī)”等方式，辦理虛假的“橙分期”業(yè)務(wù)，從而套取天翼公司的手機(jī)返款和電信公司的傭金、店獎(jiǎng)和分期補(bǔ)貼。經(jīng)向天翼公司統(tǒng)計(jì)，劉某某所代理的嘉訊通訊營(yíng)業(yè)廳累計(jì)辦理“橙分期”套餐業(yè)務(wù)315筆，天翼公司累計(jì)向劉某某返還手機(jī)款共計(jì)596696元。中國(guó)電信武當(dāng)山營(yíng)維中心累計(jì)給予**經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)傭金、店獎(jiǎng)、分期補(bǔ)貼255353.7元。

經(jīng)武當(dāng)山電信部門復(fù)核統(tǒng)計(jì)，**經(jīng)營(yíng)部所辦理的315筆“橙分期”業(yè)務(wù)中，符合辦理套餐資費(fèi)要求的真實(shí)“橙分期”業(yè)務(wù)24筆，虛假的“橙分期”業(yè)務(wù)291筆，所辦理的虛假業(yè)務(wù)累計(jì)騙取天翼公司返還手機(jī)款557264元，累計(jì)騙取電信公司傭金、店獎(jiǎng)、分期補(bǔ)貼237392元，共計(jì)794656元。

被告人劉某某所騙取的賬款中，其中124264.34元用于給所辦理的虛假業(yè)務(wù)每月充值養(yǎng)卡，104715.15元用于客戶投訴后一次性處理虛假業(yè)務(wù)，123433.49元用于支付營(yíng)業(yè)廳的店面房租、水電開銷、店員工資（其中房租7個(gè)月81669元、水電11324.49元、店員工資30440元）。其他用于給高某甲分紅7萬元，給梁某某分紅5萬元，剩下的部分用于為吸引顧客進(jìn)店送禮品的禮品采購(gòu)，以及劉某某本人的日常生活消費(fèi)、購(gòu)買汽車等。被告人劉某某通過辦理虛假業(yè)務(wù)累計(jì)獲利442243.02元。

截止到2020年6月4日，**經(jīng)營(yíng)部辦理的虛假“橙分期”業(yè)務(wù)已結(jié)清63筆，累計(jì)127138元（其中，被告人劉某某案發(fā)前一次性結(jié)清47筆，累計(jì)104715.15元，客戶因擔(dān)心自己征信而自行付款結(jié)清16筆，累計(jì)22422.85元），未結(jié)清228筆，累計(jì)430126元（其中，案發(fā)前劉某某每月支付的分期款項(xiàng)124264.34元，剩余應(yīng)還本金305861.66元），應(yīng)支付利息、違約金33234.09元。

案發(fā)后，被告人劉某某和高某乙、梁某某等人已主動(dòng)籌款用于所辦理虛假業(yè)務(wù)的結(jié)清處理，三人累計(jì)籌款84070元，交于中國(guó)電信武當(dāng)山營(yíng)維中心，用于處理嘉訊營(yíng)業(yè)廳所辦理的虛假業(yè)務(wù)，截止到2020年6月16日，該筆資金用于處理虛假業(yè)務(wù)開支12974元，還剩71096元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、手機(jī)串碼匹配設(shè)備等物證；2.書證：受案登記表、立案決定書等書證；3.證人證言：證人高某甲、陳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人翟某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的手段詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省丹江口市人民法院

檢察官：周貞貞

檢察官助理：吳奇邦

2020年9月23日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于丹江口市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.證人名單一份。